Öffentliches Geld, private Interessen und die Dokumente, die sie verbinden.
THE LEDGERS / UNTERNEHMENSARCHIV
Die Farben zeigen die Anzahl der einem Land zugeordneten aktuellen The-Ledgers-Artikel, nicht das Ausmaß der Korruption oder die Zahl der Verurteilungen. Ein Artikel kann mehrere Länder betreffen. Erfasst werden Vorwürfe, historische Ermittlungsumfänge, Entscheidungen und relevante Unternehmens- oder Zahlungsbezüge. Rechtsstand und Stellungnahmen werden im jeweiligen Artikel unterschieden.
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The Ledgers vorliegende Rechtskorrespondenz vom Januar 2018 zeigt: Auf Grundlage der Einnahmen aus SICPA’s türkischem Bandrolenvertrag über 359 Millionen Lira wurden Berichte erstellt und Rechnungen für eine Gesellschaft ausgestellt, deren…
Artikel lesenDurchgesickerte Verträge und E-Mails zeigen, dass ein Schweizer Unternehmen im Februar 2014 insgesamt 450.000 Euro an fünf Personen in der Türkiye zahlte; Zahlungsbestätigungen wurden zwischen SICPA-Führungskräften weitergeleitet. Einer…
Artikel lesenEin SICPA-Gemeinschaftsunternehmen gewann 2014 die Ausschreibung der türkischen Steuerverwaltung für das Produktverfolgungssystem. Eine bei der Schweizer Bundesanwaltschaft eingereichte Strafanzeige behauptet, dass zwei Tage vor einer…
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