THE LEDGERS / ARCHIV
Rechercheverzeichnis
Die vollständige Sammlung. Jeder Bericht nennt seine Quellen und den Stand der Informationen.
R85
Senegal / Türkei
R84Karpowership in Senegals außerbudgetären Konten: 13 Milliarden CFA-Franc in zwei Einträgen
Ghana / Türkei / USA / Vereinigtes Königreich
R83Je 5.000 Dollar auf einer Türkeireise: Berkos Bestechungsurteil im Ghana-Geschäft von Aksa
Sonderrecherche · Uganda / Burundi / Britische Jungferninseln / Türkei
E82SICPAs Afrika-Dossier 2: Die beiden Partner hinter Veritas
Redaktionelle Einordnung · Türkiye
R81Das Recht beugt sich nicht vor großen Namen
Türkiye / Russland / Kroatien / Montenegro
R80Die 593,7-Millionen-Dollar-Frage im Fall Zeren: Wohin flossen die Ölerlöse?
Türkiye
R79Pasifik Holding: 39,7 Milliarden TRY in der Bilanz, 6,3 Milliarden an der Börse
Türkiye / Schweiz
R78Trickst SICPA bei der Übertragung? Das Kalkül zum „1. Dezember“ im 120,6-Millionen-Euro-Streit
Türkiye / Schweiz / Vereinigtes Königreich
R77Century City: 300.000 Franken Kapital, mindestens 1,3 Milliarden Lira für türkische Aktien
Türkiye
R76Zapsu und Balsu: Wurden die an Fonds verkauften Aktien zurückgekauft?
Türkiye / International
R75Vom Embargo auf den Weltmarkt: Der Aufstieg der türkischen Rüstungsindustrie
Sonderrecherche · Türkei / Ostafrika / Britische Jungferninseln
R72SICPA-Afrika-Dossier: Vier Länder, Bestechungsgelder in Millionenhöhe und Zugang zur Präsidialebene
Kenia
R74Kenias Gesundheits-IT-Vertrag über 104,8 Milliarden Schilling: Prüfungsbefunde und die Kontrolle öffentlicher Gelder
Somalia / Vereinigte Staaten
R73Von Mogadischu nach Minnesota: mutmaßliches Schmiergeldnetz im 250-Millionen-Dollar-Fall um Kindermahlzeiten
Uganda / Japan / Vereinigtes Königreich
REPORTUgandas Betrugsverfahren um 14,7 Millionen Dollar Schuldendienstzahlungen steuert auf Prozess zu
Sonderrecherche · Aserbaidschan · Türkiye · Vereinigtes Königreich · Vereinigte Arabische Emirate
REPORTEin Land, zwei Familien
Vereinigtes Königreich · Frankreich · Spanien · Portugal
REPORTBritisches Gericht friert in Vermögensermittlung rund 50 Millionen Pfund ein
USA · Niederlande · Bahamas · Kambodscha
R69Zheng Zhao im Kryptogeldverfahren über mehr als 36,9 Millionen Dollar an die USA ausgeliefert
USA · Los Angeles
R71USA klagen 15 Personen in Gesundheitsverfahren über rund zwei Milliarden Dollar an Forderungen an
Slowakei · Europäische Union
R70EU-Staatsanwaltschaft untersucht mutmassliche Zoll- und Mehrwertsteuerausfälle von über 234 Millionen Euro
20 afrikanische Länder · USA
R68Serengeti III: Interpol meldet mehr als 105 Millionen Dollar sichergestellte Gelder
Sonderrecherche · Sonderrecherche | Türkei · Ankara–Istanbul
R67Zwei große Ermittlungen, eine Bewährungsprobe für das Recht: Erdoğans Wille, Gürleks Entschlossenheit
SICPA-Dossier, Teil 2: auf September 2019 datierte Nachrichten über einen Zahlungsstopp, Beratungsrechnungen von 2015–2019 und die Niederschrift eines auf 2020 datierten Gesprächs.
R66Der gestrichene Berater: Der Bruch mit Cuneyd Zapsu in Nachrichten, die Amon zugeschrieben werden
Rechnungen von Cuneyd Zapsus Unternehmen an SICPA aus den Jahren 2015–2019, eine Zahlungsaufstellung für 2016–2019, der Zeitplan öffentlicher Ausschreibungen und im Lebenslauf dokumentierte gleichzeitige Beratungsmandate.
R65Warum beauftragte SICPA Cuneyd Zapsu?
Antworten der SKM-Gruppe vom 19. Oktober 2026, Erklärungen der Seite Sarıgüls und Ermittlungsstand bei Erstellung des Bulletins.
R64SKM antwortet: Eine Milliarde Euro war laut Gruppe entweder nicht vorhanden oder stammte aus zweifelhaften Quellen
Vereinigte Staaten / Demokratische Republik Kongo / Türkei
E63Kongo-Spur im Spendenstreit im Weißen Haus
Redaktionelle Einordnung · Türkei / Deutschland / Italien / Schweiz
REPORTDie Waage ist nicht im Gleichgewicht: Auf der einen Waagschale eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ein Schreiben aus München und ein verschwundener Verdächtiger; auf der anderen eine unbelegte Anschuldigung
Sonderrecherche · Türkiye / Deutschland
R62Das Sarıgül-Dossier: Ein Vertrag über 80 Millionen Euro, ein Versprechen über 1 Milliarde Euro
Sonderrecherche · Frankreich / European Union / Singapore / Türkiye
R6028 Länder, 278 Personen, ein Dokument: Der eigentliche Test der Fondsermittlungen
USA · Internationales Bankgeschäft
R61Bank of America muss wegen AML- und Sanktionsverstößen rund 1,21 Milliarden Dollar zahlen
Ghana · Nigeria · Vereinigtes Königreich · USA
R5828 Festnahmen bei Einsatz gegen Betrugsnetzwerke in Westafrika – Suche nach rückholbaren Geldern läuft
USA · Venezuela · Kolumbien · Türkiye
R59Pulido in US-Gewahrsam: Venezuelas Vertragsverfahren verfolgen grenzüberschreitende Zahlungen
Nigeria
R57SERAP verklagt Nigerias Zentralbank wegen 6,23-Millionen-Dollar-Zahlung und Kreditbeständen von 1,63 Billionen Naira
Türkiye
R56Istanbuler Staatsanwaltschaft beantragt Wertpapiersperre für 85 Personen im Fondsverfahren
internationaler Umfang
R55Erdoğans Appell „Die Welt ist größer als fünf“: Wer zieht die Mächtigen zur Rechenschaft?
Türkiye / Schweiz
R49SICPA-Verfahren: Kassationsgerichtshof rückt Vertragsstrafenforderung von über 100 Millionen Euro erneut in den Fokus
Türkiye
R51ODINE: Vorwurf eines „großen Beutezugs“ — Strafanzeigen gegen 21 Personen, Milliardengeschäfte und offene Fragen
The Ledgers Africa · Angola · Schweiz
R50Trafiguras Angola-Verfahren: die Zahlungen hinter den Ölverträgen
Deutschland · Austria · Polen · Spanien · Schweiz · Cuba
R52Geld auf dem Konto, keine Zahlungen: Wie eine Sanktionskette Cohibas Europageschäft blockierte
The Ledgers Africa · Guinea · Schweiz
R47Simandous Preis: die Bergbaurechte hinter Steinmetz’ Bestechungsverurteilung
Vereinigte Staaten
R53OCC verhängt 350 Millionen Dollar Geldbuße gegen American Express National Bank wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention
The Ledgers Africa · Mosambik · Vereinigtes Königreich
R48Mosambiks versteckte Schulden: Privinvest verliert die Berufung, die Vollstreckung bleibt
Indien
R54Indische Ermittler melden Kreditunregelmäßigkeiten in Untersuchung einer Genossenschaft in Angamaly
The Ledgers Africa · Ghana · Südafrika
R46Accras ausgebliebene Bahn: die SkyTrain-Zahlung von zwei Millionen Dollar vor Gericht
Nigeria
R45Nigerias Phantombehörde: Der Staat bestreitet ihre Existenz – seine Akten erzählen etwas anderes
Türkiye · Schweiz · Vereinigte Staaten · GeorgienNEUE BELEGE EINGEGANGEN
R44Vom Entwurf zur Rechnung: SICPA’s Erfolgsprämie für die Ausschreibung 2014 blieb nicht auf dem Papier
Türkei · USA · Südkorea · Japan · Ungarn
R43Was geschieht an der Maltepe-Universität?
Türkiye · Frankreich
E42Doppelter Preis mitten im Absturz: Wer kaufte Barem-Aktien, von wem und warum?
Redaktionelle Einordnung · Türkiye · Portugal · Schweiz
R41Ein proaktiver Staat: Gerechtigkeit, bevor das Geld verschwindet
Deutschland · Katar · Frankreich
R39Münchner Staatsanwaltschaft prüft Beratungsprovisionen beim Katar-Panzergeschäft von KNDS aus dem Jahr 2013
Schweiz / Türkiye / Vereinigte Staaten
R38Zahlungen, ein Konkurrent und eine Erfolgsprovision: SICPAs Kampf um den türkischen Steuerbanderolen-Vertrag
Belgien / Demokratische Republik Kongo / Vereinigte Arabische Emirate
E37Die Blackbox des 185-Dollar-Passes: Semlex muss sich in Belgien vor Gericht verantworten
Redaktionelle Einordnung · Schweiz / Vereinigtes Königreich
E36Die Rechenschaftsprobe für Transparenzanbieter: Roger Zini, Philippe Amon und der Streit N-Soft–SICPA
Redaktionelle Einordnung · Portugal / Türkiye
E35Ricardo Salgados Lektion: Der Raub geschieht, solange alle verdienen – nicht erst beim Zusammenbruch
Redaktionelle Einordnung · Türkiye
R34Akın Gürlek: Entschlossen gegen den Eindruck der Straflosigkeit
Türkiye / Schweiz
R08SICPA SA (CH) und die türkische Steuerbanderolen-Ausschreibung: Bestechungsvorwürfe in einer Schweizer Strafanzeige
Deutschland
R23Beschädigte US-Autos im Zentrum eines deutschen Betrugsverfahrens über 90 Millionen Euro
Spanien (internationaler Umfang)
R09Spanien nimmt 21 Verdächtige im Verfahren um das Transfernetz „Dubai Bank“ fest
Tschechien, Deutschland, Litauen, Bulgarien, Ungarn, Slowakei
R30AirPods-Handel soll für ein Mehrwertsteuerkarussell über 20 Millionen Euro genutzt worden sein
Ukraine
R10Ukraines „Forrest Gump“-Fall verfolgt mutmaßliche Kautionsfinanzierung über Sense Bank
Italien
R11Mailänder Bekleidungsimporte im Fokus einer Mehrwertsteuerermittlung über 33,4 Millionen Euro
Brasilien, Deutschland, Belgien
R19Zusätzliche Rechnungen werfen Fragen zum Zollwert von Kollagenimporten auf
Schweiz
R31Schweizer Gericht verhängt Geldstrafe gegen Lombard Odier im Karimova-Komplex
Bosnien und Herzegowina
R12Bosnische Autobahnfinanzierung ausgesetzt: Ermittler prüfen Beratungsauftrag
Polen
R26Russisches Sperrholz soll mit kasachischer Ursprungsangabe nach Polen gelangt sein
Griechenland
R13Vier amtierende Abgeordnete unter 22 Angeklagten im griechischen Agrarzahlungsfall
Griechenland, Bulgarien, Zypern, Tschechien
R32Griechische Mehrwertsteuerermittlung im Elektronikhandel erreicht Immobilien und digitale Vermögenswerte
Bosnien und Herzegowina · Auftragnehmer: Cengiz (Türkiye)
R03Golubinja-Tunnel: Wie aus einer abgelehnten Forderung eine Zahlung von 27 Millionen Euro geworden sein soll
Ungarn
R14Ungarns EUStA-Beitritt ermöglicht die Prüfung von Ausgaben seit 2021
Italien
R22Italienisches Treibstofflager soll 188 Millionen Liter ohne Steuerzahlung verkauft haben
Georgien, Polen, Ukraine, USA
R25Operation AudiA6 richtet sich gegen mutmaßlichen Geldwäschedienst für Ransomware-Erlöse
Belgien, Frankreich
R06Bargeldkuriere und ein Brüsseler Unternehmen im Fokus einer Beschlagnahme über acht Millionen Euro
EU-weit
R17Steigende Verteidigungsausgaben: OLAF warnt vor Vergabebetrug
Belgien (Wise Europe)
R29Wise: Belgische Ermittler prüfen Transaktionen über 500 Millionen Euro
Portugal
R18Portugiesische Ermittlungen prüfen kommunale Aufträge an parteinahe Firmen
Belgien
R04INGs Vergleich über 1,6 Millionen Euro rückt den Meldezeitpunkt in den Fokus
Slowakei
R15Europäisches Parlament fordert Aussetzung der EU-Zahlungen an die Slowakei
Griechenland
R28Zollverfahren in Piräus untersucht, wie Importe die Kontrollen passierten
Spanien
R27Spaniens früherer Verkehrsminister wegen Maskenverträgen vor Gericht
Griechenland
R16Falsche Flächenangaben, verspätete Zahlungen: Griechische Agrarermittlung erreicht das Kabinett
Italien, Frankreich, Polen, Schweiz, Vereinigtes Königreich
R20Tabakermittlung in Genua deckt falsche Ursprungsangaben und versteckte Ladung auf
Schweiz
R01Schweizer Berufungsgericht bestätigt Freispruch für Credit Suisse
EU-weit
R02EU-Betrugsfälle: Mehrwertsteuer- und Zollverluste auf 45 Milliarden Euro geschätzt
EU-weit
R07Ermittler verfolgen Betrugsverdacht beim europäischen Wiederaufbaufonds
Europa
R24Europas Korruptionswahrnehmung verschlechtert sich über ein Jahrzehnt
Frankreich, Rumänien
R05Französisch-rumänische Ermittlungen verfolgen Firmengelder bis in Immobilien
EU-weit
R21Wie die AMLA die künftig direkt beaufsichtigten Finanzgruppen auswählen will
Deutschland
Verspätete Verdachtsmeldungen führen zu BaFin-Sanktion gegen J.P. Morgan SE
Aktuelle Recherchen
87
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Karpowership in Senegals außerbudgetären Konten: 13 Milliarden CFA-Franc in zwei Einträgen
R85 · Senegal / TürkeiRecherche läuft31. Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Je 5.000 Dollar auf einer Türkeireise: Berkos Bestechungsurteil im Ghana-Geschäft von Aksa
R84 · Ghana / Türkei / USA / Vereinigtes KönigreichRecherche läuft31. Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
SICPAs Afrika-Dossier 2: Die beiden Partner hinter Veritas
SonderrechercheR83 · Uganda / Burundi / Britische Jungferninseln / TürkeiRecherche läuft30 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Das Recht beugt sich nicht vor großen Namen
Redaktionelle EinordnungE82 · TürkiyeAbgeschlossen29. Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Die 593,7-Millionen-Dollar-Frage im Fall Zeren: Wohin flossen die Ölerlöse?
R81 · Türkiye / Russland / Kroatien / MontenegroRecherche läuft30 Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Pasifik Holding: 39,7 Milliarden TRY in der Bilanz, 6,3 Milliarden an der Börse
R80 · TürkiyeRecherche läuft29. Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Trickst SICPA bei der Übertragung? Das Kalkül zum „1. Dezember“ im 120,6-Millionen-Euro-Streit
R79 · Türkiye / SchweizRecherche läuft28. Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Century City: 300.000 Franken Kapital, mindestens 1,3 Milliarden Lira für türkische Aktien
R78 · Türkiye / Schweiz / Vereinigtes KönigreichRecherche läuft27. Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Zapsu und Balsu: Wurden die an Fonds verkauften Aktien zurückgekauft?
R77 · TürkiyeRecherche läuft27. Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Vom Embargo auf den Weltmarkt: Der Aufstieg der türkischen Rüstungsindustrie
R76 · Türkiye / InternationalAbgeschlossen26 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
SICPA-Afrika-Dossier: Vier Länder, Bestechungsgelder in Millionenhöhe und Zugang zur Präsidialebene
SonderrechercheR75 · Türkei / Ostafrika / Britische JungferninselnRecherche läuft25. Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Kenias Gesundheits-IT-Vertrag über 104,8 Milliarden Schilling: Prüfungsbefunde und die Kontrolle öffentlicher Gelder
R72 · KeniaRecherche läuft6 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Von Mogadischu nach Minnesota: mutmaßliches Schmiergeldnetz im 250-Millionen-Dollar-Fall um Kindermahlzeiten
R74 · Somalia / Vereinigte StaatenRecherche läuft21 August 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Ugandas Betrugsverfahren um 14,7 Millionen Dollar Schuldendienstzahlungen steuert auf Prozess zu
R73 · Uganda / Japan / Vereinigtes KönigreichRecherche läuft12 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Ein Land, zwei Familien
SonderrechercheREPORT · Aserbaidschan · Türkiye · Vereinigtes Königreich · Vereinigte Arabische EmirateRecherche läuft24 Oktober 2026
Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
Britisches Gericht friert in Vermögensermittlung rund 50 Millionen Pfund ein
REPORT · Vereinigtes Königreich · Frankreich · Spanien · PortugalRecherche läuft23 Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Zheng Zhao im Kryptogeldverfahren über mehr als 36,9 Millionen Dollar an die USA ausgeliefert
REPORT · USA · Niederlande · Bahamas · KambodschaRecherche läuft23 Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
USA klagen 15 Personen in Gesundheitsverfahren über rund zwei Milliarden Dollar an Forderungen an
R69 · USA · Los AngelesRecherche läuft22. Oktober 2026
Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
EU-Staatsanwaltschaft untersucht mutmassliche Zoll- und Mehrwertsteuerausfälle von über 234 Millionen Euro
R71 · Slowakei · Europäische UnionRecherche läuft22. Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Serengeti III: Interpol meldet mehr als 105 Millionen Dollar sichergestellte Gelder
R70 · 20 afrikanische Länder · USARecherche läuft22. Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Zwei große Ermittlungen, eine Bewährungsprobe für das Recht: Erdoğans Wille, Gürleks Entschlossenheit
SonderrechercheR68 · Sonderrecherche | Türkei · Ankara–IstanbulRecherche läuft22. Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Der gestrichene Berater: Der Bruch mit Cuneyd Zapsu in Nachrichten, die Amon zugeschrieben werden
R67 · SICPA-Dossier, Teil 2: auf September 2019 datierte Nachrichten über einen Zahlungsstopp, Beratungsrechnungen von 2015–2019 und die Niederschrift eines auf 2020 datierten Gesprächs.Recherche läuft21 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Warum beauftragte SICPA Cuneyd Zapsu?
R66 · Rechnungen von Cuneyd Zapsus Unternehmen an SICPA aus den Jahren 2015–2019, eine Zahlungsaufstellung für 2016–2019, der Zeitplan öffentlicher Ausschreibungen und im Lebenslauf dokumentierte gleichzeitige Beratungsmandate.Recherche läuft19 Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
SKM antwortet: Eine Milliarde Euro war laut Gruppe entweder nicht vorhanden oder stammte aus zweifelhaften Quellen
R65 · Antworten der SKM-Gruppe vom 19. Oktober 2026, Erklärungen der Seite Sarıgüls und Ermittlungsstand bei Erstellung des Bulletins.Recherche läuft19 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Kongo-Spur im Spendenstreit im Weißen Haus
R64 · Vereinigte Staaten / Demokratische Republik Kongo / TürkeiRecherche läuft18 Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Die Waage ist nicht im Gleichgewicht: Auf der einen Waagschale eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ein Schreiben aus München und ein verschwundener Verdächtiger; auf der anderen eine unbelegte Anschuldigung
Redaktionelle EinordnungE63 · Türkei / Deutschland / Italien / SchweizRecherche läuft18 Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Das Sarıgül-Dossier: Ein Vertrag über 80 Millionen Euro, ein Versprechen über 1 Milliarde Euro
SonderrechercheREPORT · Türkiye / DeutschlandRecherche läuft16 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
28 Länder, 278 Personen, ein Dokument: Der eigentliche Test der Fondsermittlungen
SonderrechercheR62 · Frankreich / European Union / Singapore / TürkiyeAbgeschlossen14 Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Bank of America muss wegen AML- und Sanktionsverstößen rund 1,21 Milliarden Dollar zahlen
R60 · USA · Internationales BankgeschäftRecherche läuft13 Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
28 Festnahmen bei Einsatz gegen Betrugsnetzwerke in Westafrika – Suche nach rückholbaren Geldern läuft
R61 · Ghana · Nigeria · Vereinigtes Königreich · USARecherche läuft13 Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Pulido in US-Gewahrsam: Venezuelas Vertragsverfahren verfolgen grenzüberschreitende Zahlungen
R58 · USA · Venezuela · Kolumbien · TürkiyeRecherche läuft12 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
SERAP verklagt Nigerias Zentralbank wegen 6,23-Millionen-Dollar-Zahlung und Kreditbeständen von 1,63 Billionen Naira
R59 · NigeriaRecherche läuft12 Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Istanbuler Staatsanwaltschaft beantragt Wertpapiersperre für 85 Personen im Fondsverfahren
R57 · TürkiyeRecherche läuft12 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Erdoğans Appell „Die Welt ist größer als fünf“: Wer zieht die Mächtigen zur Rechenschaft?
R56 · internationaler UmfangAbgeschlossenOktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
SICPA-Verfahren: Kassationsgerichtshof rückt Vertragsstrafenforderung von über 100 Millionen Euro erneut in den Fokus
R55 · Türkiye / SchweizRecherche läuft8. Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Accras ausgebliebene Bahn: die SkyTrain-Zahlung von zwei Millionen Dollar vor Gericht
R54 · Ghana · SüdafrikaAbgeschlossen5 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Mosambiks versteckte Schulden: Privinvest verliert die Berufung, die Vollstreckung bleibt
R53 · Mosambik · Vereinigtes KönigreichAbgeschlossen13 Mai 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Simandous Preis: die Bergbaurechte hinter Steinmetz’ Bestechungsverurteilung
R52 · Guinea · SchweizAbgeschlossen4 April 2025
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Trafiguras Angola-Verfahren: die Zahlungen hinter den Ölverträgen
R51 · Angola · SchweizAbgeschlossen9 Dezember 2025
Geldwäsche und Finanzsysteme
ODINE: Vorwurf eines „großen Beutezugs“ — Strafanzeigen gegen 21 Personen, Milliardengeschäfte und offene Fragen
R49 · TürkiyeRecherche läuft9. Oktober 2026
Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
Geld auf dem Konto, keine Zahlungen: Wie eine Sanktionskette Cohibas Europageschäft blockierte
R50 · Deutschland · Austria · Polen · Spanien · Schweiz · CubaRecherche läuft9. Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
OCC verhängt 350 Millionen Dollar Geldbuße gegen American Express National Bank wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention
R47 · Vereinigte StaatenAbgeschlossen8. Oktober 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Indische Ermittler melden Kreditunregelmäßigkeiten in Untersuchung einer Genossenschaft in Angamaly
R48 · IndienRecherche läuft8. Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Nigerias Phantombehörde: Der Staat bestreitet ihre Existenz – seine Akten erzählen etwas anderes
R46 · NigeriaRecherche läuft9. Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Vom Entwurf zur Rechnung: SICPA’s Erfolgsprämie für die Ausschreibung 2014 blieb nicht auf dem Papier
NEUE BELEGE EINGEGANGENR45 · Türkiye · Schweiz · Vereinigte Staaten · GeorgienRecherche läuft6 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Was geschieht an der Maltepe-Universität?
R44 · Türkei · USA · Südkorea · Japan · UngarnRecherche läuft6 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Doppelter Preis mitten im Absturz: Wer kaufte Barem-Aktien, von wem und warum?
R43 · Türkiye · FrankreichRecherche läuft5 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Ein proaktiver Staat: Gerechtigkeit, bevor das Geld verschwindet
Redaktionelle EinordnungE42 · Türkiye · Portugal · SchweizAbgeschlossen3 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Münchner Staatsanwaltschaft prüft Beratungsprovisionen beim Katar-Panzergeschäft von KNDS aus dem Jahr 2013
R41 · Deutschland · Katar · FrankreichRecherche läuft1 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Zahlungen, ein Konkurrent und eine Erfolgsprovision: SICPAs Kampf um den türkischen Steuerbanderolen-Vertrag
R39 · Schweiz / Türkiye / Vereinigte StaatenRecherche läuft1 Oktober 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Die Blackbox des 185-Dollar-Passes: Semlex muss sich in Belgien vor Gericht verantworten
R38 · Belgien / Demokratische Republik Kongo / Vereinigte Arabische EmirateRecherche läuft28 September 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Die Rechenschaftsprobe für Transparenzanbieter: Roger Zini, Philippe Amon und der Streit N-Soft–SICPA
Redaktionelle EinordnungE37 · Schweiz / Vereinigtes KönigreichRecherche läuft24 September 2026
EU-Strafverfolgung und Aufsicht
Ricardo Salgados Lektion: Der Raub geschieht, solange alle verdienen – nicht erst beim Zusammenbruch
Redaktionelle EinordnungE36 · Portugal / TürkiyeRecherche läuft22 September 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Akın Gürlek: Entschlossen gegen den Eindruck der Straflosigkeit
Redaktionelle EinordnungE35 · TürkiyeAbgeschlossen21 September 2026Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
SICPA SA (CH) und die türkische Steuerbanderolen-Ausschreibung: Bestechungsvorwürfe in einer Schweizer Strafanzeige
R34 · Türkiye / SchweizRecherche läuft16 September 2026
Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
Beschädigte US-Autos im Zentrum eines deutschen Betrugsverfahrens über 90 Millionen Euro
R08 · DeutschlandRecherche läuft14 September 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Spanien nimmt 21 Verdächtige im Verfahren um das Transfernetz „Dubai Bank“ fest
R23 · Spanien (internationaler Umfang)Abgeschlossen8 September 2026
Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
AirPods-Handel soll für ein Mehrwertsteuerkarussell über 20 Millionen Euro genutzt worden sein
R09 · Tschechien, Deutschland, Litauen, Bulgarien, Ungarn, SlowakeiAbgeschlossen26 August 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Ukraines „Forrest Gump“-Fall verfolgt mutmaßliche Kautionsfinanzierung über Sense Bank
R30 · UkraineAbgeschlossen19–20 August 2026
Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
Mailänder Bekleidungsimporte im Fokus einer Mehrwertsteuerermittlung über 33,4 Millionen Euro
R10 · ItalienAbgeschlossen10 August 2026
Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
Zusätzliche Rechnungen werfen Fragen zum Zollwert von Kollagenimporten auf
R11 · Brasilien, Deutschland, BelgienAbgeschlossen5 August 2026
Geldwäsche und Finanzsysteme
Schweizer Gericht verhängt Geldstrafe gegen Lombard Odier im Karimova-Komplex
R19 · SchweizAbgeschlossen29 Juli 2026
Korridor Vc / Bosnien und Herzegowina
Bosnische Autobahnfinanzierung ausgesetzt: Ermittler prüfen Beratungsauftrag
R31 · Bosnien und HerzegowinaAbgeschlossen20–21 Juli 2026
Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
Russisches Sperrholz soll mit kasachischer Ursprungsangabe nach Polen gelangt sein
R12 · PolenAbgeschlossen17 Juli 2026
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Vier amtierende Abgeordnete unter 22 Angeklagten im griechischen Agrarzahlungsfall
R26 · GriechenlandAbgeschlossen16 Juli 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
Griechische Mehrwertsteuerermittlung im Elektronikhandel erreicht Immobilien und digitale Vermögenswerte
R13 · Griechenland, Bulgarien, Zypern, TschechienAbgeschlossen14 Juli 2026Korridor Vc / Bosnien und Herzegowina
Golubinja-Tunnel: Wie aus einer abgelehnten Forderung eine Zahlung von 27 Millionen Euro geworden sein soll
R32 · Bosnien und Herzegowina · Auftragnehmer: Cengiz (Türkiye)Abgeschlossen14 Juli 2026EU-Strafverfolgung und Aufsicht
Ungarns EUStA-Beitritt ermöglicht die Prüfung von Ausgaben seit 2021
R03 · UngarnAbgeschlossen10 Juli 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
Italienisches Treibstofflager soll 188 Millionen Liter ohne Steuerzahlung verkauft haben
R14 · ItalienAbgeschlossen1 Juli 2026Geldwäsche und Finanzsysteme
Operation AudiA6 richtet sich gegen mutmaßlichen Geldwäschedienst für Ransomware-Erlöse
R22 · Georgien, Polen, Ukraine, USAAbgeschlossen10–12 Juni 2026Geldwäsche und Finanzsysteme
Bargeldkuriere und ein Brüsseler Unternehmen im Fokus einer Beschlagnahme über acht Millionen Euro
R25 · Belgien, FrankreichAbgeschlossenOperation 6 Juni 2026, bekanntgegeben 10 Juni 2026EU-Strafverfolgung und Aufsicht
Steigende Verteidigungsausgaben: OLAF warnt vor Vergabebetrug
R06 · EU-weitAbgeschlossen3 Juni 2026Geldwäsche und Finanzsysteme
Wise: Belgische Ermittler prüfen Transaktionen über 500 Millionen Euro
R17 · Belgien (Wise Europe)Abgeschlossen1 Juni 2026Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Portugiesische Ermittlungen prüfen kommunale Aufträge an parteinahe Firmen
R29 · PortugalAbgeschlossen28 Mai 2026Geldwäsche und Finanzsysteme
INGs Vergleich über 1,6 Millionen Euro rückt den Meldezeitpunkt in den Fokus
R18 · BelgienAbgeschlossen5 Mai 2026EU-Strafverfolgung und Aufsicht
Europäisches Parlament fordert Aussetzung der EU-Zahlungen an die Slowakei
R04 · SlowakeiAbgeschlossen29 April 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
Zollverfahren in Piräus untersucht, wie Importe die Kontrollen passierten
R15 · GriechenlandAbgeschlossenErmittlungsbeginn Juni 2025; ausführlicher Bericht 27 April 2026Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Spaniens früherer Verkehrsminister wegen Maskenverträgen vor Gericht
R28 · SpanienAbgeschlossenProzessbeginn 8 April 2026Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Falsche Flächenangaben, verspätete Zahlungen: Griechische Agrarermittlung erreicht das Kabinett
R27 · GriechenlandAbgeschlossen3 April 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen
Tabakermittlung in Genua deckt falsche Ursprungsangaben und versteckte Ladung auf
R16 · Italien, Frankreich, Polen, Schweiz, Vereinigtes KönigreichAbgeschlossen24 März 2026Geldwäsche und Finanzsysteme
Schweizer Berufungsgericht bestätigt Freispruch für Credit Suisse
R20 · SchweizAbgeschlossen4 März 2026EU-Strafverfolgung und Aufsicht
EU-Betrugsfälle: Mehrwertsteuer- und Zollverluste auf 45 Milliarden Euro geschätzt
R01 · EU-weitAbgeschlossen2 März 2026EU-Strafverfolgung und Aufsicht
Ermittler verfolgen Betrugsverdacht beim europäischen Wiederaufbaufonds
R02 · EU-weitAbgeschlossenMärz 2026EU-Strafverfolgung und Aufsicht
Europas Korruptionswahrnehmung verschlechtert sich über ein Jahrzehnt
R07 · EuropaAbgeschlossen10 Februar 2026Geldwäsche und Finanzsysteme
Französisch-rumänische Ermittlungen verfolgen Firmengelder bis in Immobilien
R24 · Frankreich, RumänienAbgeschlossen10 Februar 2026EU-Strafverfolgung und Aufsicht
Wie die AMLA die künftig direkt beaufsichtigten Finanzgruppen auswählen will
R05 · EU-weitAbgeschlossenBekanntgegeben 18 Dezember 2025; Methodik mit nationalen Aufsichtsbehörden getestet bis 2026Geldwäsche und Finanzsysteme