Senegals Prüfung der öffentlichen Finanzen nennt Karpowership in zwei Zahlungseinträgen, deren Summe nur einen Franc unter 13 Milliarden CFA-Franc liegt. Die Angaben zu dem türkischen Unternehmen, das Dakar mit Strom versorgt, stehen im Anhang der Prüfung der öffentlichen Finanzen durch den Rechnungshof. Sie werfen die Frage auf, auf welcher Ermächtigung die Zahlungen beruhten. [1]
Ein Bestechungssystem im Zusammenhang mit dem Kraftwerksgeschäft von Aksa Enerji in Ghana hat in den USA zu einem Schuldspruch gegen den früheren Goldman-Sachs-Banker Asante Berko geführt. Die Akte umfasst einen Plan für Bestechungszahlungen von mehr als einer Million Dollar sowie Zahlungen von jeweils 5.000 Dollar an fünf ghanaische Amtsträger bei einer Reise zur Anlagenbesichtigung in die Türkei. Die Strafzumessung ist für den 10. November 2026 vorgesehen. Der Schuldspruch betrifft Berko; er ist keine Verurteilung von Aksa. [1] [2]
Eine E-Mail im Dossier nennt Alykhan Hudani und den ugandischen Geschäftsmann Abubaker Mukasa Muyunga als Gesellschafter von Veritas Communications, der Gegenpartei einer Beratungsvereinbarung über 820.000 Dollar. Öffentliche Unterlagen bringen Muyunga und Veritas mit lokalen Beteiligungen und Unterschriftsvorgängen bei ausländischen Telekominvestitionen in Uganda und Burundi in Verbindung. Eine Quelle erklärt, das Geld sei für eine ugandische Ausschreibung verwendet worden; Bankbelege würden nachgereicht. Weder eine tatsächlich erfolgte Zahlung noch deren endgültiger Empfänger sind bislang durch Zahlungsunterlagen belegt. [1]
Zeren Holding, bekannt durch die Alpet-Übernahme und den geplanten Kauf von T-Bank, sieht sich schweren Vorwürfen gegenüber: von einer Ölforderung über 593,7 Millionen Dollar bis zu einem umstrittenen Austausch in Kroatien. Neben mutmaßlichen Geldverschiebungen durch Mustafa Yiğit Zeren stehen Anschuldigungen gegen Anwalt Mustafa Doğan İnal wegen geheimer Zusammenarbeit, Weitergabe von Prozessstrategien und Einflussnahme auf Verfahren. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück.
Drei Gesellschafter von Pasifik Holding übertrugen zwischen Dezember 2023 und April 2024 Beteiligungen an drei börsennotierten Konzerngesellschaften auf die Holding. Die gemeldeten Übertragungspreise ergeben rund 18,1 Milliarden TRY. Am 30. Juni 2026 standen diese Beteiligungen mit 39,7 Milliarden TRY in der Bilanz. Multipliziert man die Aktienzahlen mit den Schlusskursen vom 28. Oktober, ergibt sich ein Börsenwert von rund 6,3 Milliarden TRY. Unterschiedliche Stichtage und Bewertungsgrundlagen sind dabei zu beachten: Die Differenz ist kein nachgewiesener realisierter Geldverlust.
Korrespondenz vom September 2022, die The Ledgers vorliegt, erweitert den Blick auf den Streit zwischen SICPA und Derinay Enerji um eine Vertragsstrafe von 120,6 Millionen Euro. Laut Derinay stellte das Schiedsgericht eine Vertragsverletzung durch SICPA fest, wies die Forderung jedoch zurück. Der türkische Kassationshof hob anschließend die Abweisung der Aufhebungsklage auf und verwies auf die Offenlegungspflicht des von SICPA benannten Schiedsrichters. Was geschah mit vier Maßnahmen, die während der Vertragslaufzeit besprochen wurden, und wer entschied darüber?
Die türkische Kapitalmarktaufsicht SPK verhängte am 22. Oktober gegen die in Lugano ansässige Century City Securities SA wegen Geschäften mit Anel-Elektrik-Aktien (ANELE) ein zweijähriges Handelsverbot. Auf derselben Liste stehen drei Unternehmen der Tera-Gruppe. Das eingetragene Kapital der Schweizer Gesellschaft beträgt 300.000 Franken; ihre Aktionäre sind in öffentlichen Registern nicht ersichtlich. Seit 2023 kaufte sie jedoch in sechs über die Offenlegungsplattform KAP gemeldeten Transaktionen Aktien für mindestens 1,33 Milliarden Lira. Beim größten Kauf, Özata Denizcilik für 551 Millionen Lira, vermittelte Bulls Yatırım für den Verkäufer und Tera Yatırım für die Käufer. Century City hält heute 5,97 Prozent an Lydia Yeşil Enerji, deren Verwaltungsratsvorsitzender Enver Çevik ist. Im Juli 2025 kaufte sie zudem rund ein Viertel der bei Galatasaray Sportifs Kapitalerhöhung nicht gezeichneten Aktien.
BG Holding, Hauptaktionär von Balsu Gıda, verkaufte am 30. Juni rund ein Drittel des Unternehmens für 18,42 TRY je Aktie. Laut KAP-Meldungen erwarben zwei Fonds von Pusula Portföy 62 % der verkauften Aktien; die Kapitalmarktaufsicht SPK ordnete am 17. September ihre Liquidation an. Am 26. Oktober schloss die Aktie bei 7,60 TRY, 59 % unter dem Verkaufspreis. Seit Ende September kaufen BG Holding und Verwaltungsratschef Cüneyd Zapsu wieder Aktien: Die veröffentlichten Kaufpreise liegen zwischen 6,86 und 9,15 TRY.
Die türkischen Rüstungs- und Luftfahrtexporte überschritten 2025 die Marke von zehn Milliarden Dollar. Das Wachstum von Baykar, ASELSAN, Roketsan und TUSAŞ trägt die industrielle Erfahrung eines halben Jahrhunderts in neue Bereiche: von unbemannten Flugzeugen bis zur Luftverteidigung, von Kampfjets bis zu europäischen Partnerschaften. Die Zahlen zeigen das Ausmaß des Erfolgs. Triebwerke, Produktionskapazitäten und Lieferpläne zeigen, welche Bewährungsproben noch bevorstehen.
Das erste Dossier, dessen Verbindung zu SICPAs Aktivitäten in Afrika untersucht wird, befasst sich mit einer angeblichen Vereinbarung zwischen einem Unternehmen im Istanbuler Stadtteil Levent und einem Offshore-Vermittler. Die Darstellung betrifft Uganda, Kenia, Somalia und Tansania. Sie nennt Rechnungen über insgesamt 820.000 Dollar und eine Bedingung, die an Zugang auf Präsidialebene geknüpft ist. Die Prüfung des Vertrags, der Rechnungen und der Unternehmensverbindungen dauert an.
Das Gericht ließ den großen IT-Vertrag bestehen, verlangte aber Korrekturen und Aufsicht. Beim Wechsel zum HMIS stehen Zahlungen, Eigentumsrechte und erbrachte Leistungen im Mittelpunkt.
Nach seiner Überstellung aus Somalia hat Abdikerm Eidleh auf nicht schuldig plädiert. Die Staatsanwaltschaft behauptet, über fünf Millionen Dollar seien auf Konten seiner Firmen geflossen. Im Zentrum steht der Verkauf des Zugangs zu öffentlichen Fördermitteln.
Die Töchter des Präsidenten halten qualifizierte Beteiligungen an einer Bank in Istanbul und besitzen Wohnungen mit Blick auf den Londoner Hyde Park; die Holding der Familie ist zur Hälfte am Mandarin Oriental in Bodrum beteiligt. Die Holding, die mit der Familie des Ministers in Verbindung gebracht wird, hat dagegen ihren Namen geändert, ihr Kapital auf 100 Manat herabgesetzt und ist mit der Bekanntmachung eines Insolvenzantrags erneut in die Schlagzeilen geraten. Eine Spurensuche von Baku nach London, von Dubai nach Bodrum: Was sagen die Dokumente – und was sagen sie nicht?
Zwei britische Staatsangehörige und verbundene Unternehmen müssen die Finanzierung von Immobilien in vier Ländern erklären. Gegen die beiden Personen besteht laut Staatsanwaltschaft keine strafrechtliche Anklage.
Der chinesische Staatsangehörige erschien nach seiner Auslieferung aus den Niederlanden vor Gericht in Kalifornien. Die Ermittler verbinden den mutmaßlichen Geldfluss mit Betrugszentren in Kambodscha und 174 US-Opfern.
Im Mittelpunkt steht ein Verfahren über 1,6 Milliarden Dollar für Suchtbehandlungen. Die Anklage unterscheidet diese Forderungen von rund 210 Millionen Dollar, die Versicherer gezahlt haben sollen.
Das slowakische Verfahren Pantastic betrifft chinesische Textil- und Schuhimporte, Bestechungsverdacht und eine grenzüberschreitende Mehrwertsteuerbefreiung. Gegen mindestens 50 Personen wird ermittelt.
Behörden aus 20 afrikanischen Ländern und den USA nahmen teil. Die gemeldeten sichergestellten Gelder sind von den Schäden von mehr als 385 Millionen Dollar zu unterscheiden.
In der Fondskrise verfolgt der Staat die Spur der Ersparnisse der Anleger. Präsident Erdoğan sagt: „Wir stehen nicht hinter denen, die dem Volk Unrecht tun oder nach seinem Eigentum greifen.“ Justizminister Gürlek erklärt, man werde den Vorgang „bis zum Ende verfolgen“. In den Fondsermittlungen wurden 88 Menschen in Untersuchungshaft genommen; gegen 351 natürliche und 102 juristische Personen wurden Vermögenssicherungsmaßnahmen verhängt. In denselben Wochen kamen im Sarıgül-Verfahren, das mit Anzeigen zweier deutscher Staatsangehöriger begann, 16 Menschen in Untersuchungshaft. Für beide Fälle gilt derselbe Prüfstein: Beweise und eine unabhängige Justiz.
SICPA-Dossier, Teil 2. Nachrichten, die Philippe Amon zugeschrieben und auf den 18. September 2019 datiert werden, schildern die Anweisung, Beratungszahlungen an Cuneyd Zapsu einzustellen. Nach den im ersten Teil untersuchten Rechnungen über 19,6 Millionen Lira stehen nun die Darstellung des Bruchs, politische Begründungen und offene Fragen im Mittelpunkt.
KI-generierte redaktionelle Illustration. Die Szene ist symbolisch und kein Beweisdokument.
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Am 21. April 2026 vom Rat angenommen. Gemeinsame Straftatbestände und Mindesthöhen der maximalen Unternehmensgeldbußen: je nach Tat 3–5 % des weltweiten Umsatzes oder 24–40 Mio. Euro.
24 Monatefür die Umsetzung; 36 Monate für Risikobewertungen und nationale Strategien
Miller & Chevalier berichtet über langsamere FCPA-Verfolgung im zweiten Quartal 2026. Der Julibericht unterscheidet den DOJ-Antrag auf Einstellung der Adani-Anklage von der Einstellung gegen zwei FIFA-bezogene Angeklagte.
Derselbe Bericht nennt einen neuen Unternehmensvergleich im Vereinigten Königreich und EU-Gesetzgebung. Diese Entwicklungen belegen nicht, dass Europa die US-Strafverfolgung vollständig ersetzt hat.
Jeder Bericht verlinkt seine Quellen. Wir unterscheiden Vorwürfe von Feststellungen, Ermittlungen von Urteilen und Dokumente von den Behauptungen darüber.
