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THE LEDGERS / UNTERNEHMENSARCHIV
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Eine E-Mail im Dossier nennt Alykhan Hudani und den ugandischen Geschäftsmann Abubaker Mukasa Muyunga als Gesellschafter von Veritas Communications, der Gegenpartei einer Beratungsvereinbarung über 820.000 Dollar. Öffentliche Unterlagen…
Artikel lesenKorrespondenz vom September 2022, die The Ledgers vorliegt, erweitert den Blick auf den Streit zwischen SICPA und Derinay Enerji um eine Vertragsstrafe von 120,6 Millionen Euro. Laut Derinay stellte das Schiedsgericht eine…
Artikel lesenDas erste Dossier, dessen Verbindung zu SICPAs Aktivitäten in Afrika untersucht wird, befasst sich mit einer angeblichen Vereinbarung zwischen einem Unternehmen im Istanbuler Stadtteil Levent und einem Offshore-Vermittler. Die Darstellung…
Artikel lesenSICPA-Dossier, Teil 2. Nachrichten, die Philippe Amon zugeschrieben und auf den 18. September 2019 datiert werden, schildern die Anweisung, Beratungszahlungen an Cuneyd Zapsu einzustellen. Nach den im ersten Teil untersuchten Rechnungen…
Artikel lesenZwei SICPA-Unternehmen erhielten von Cuneyd Zapsus Firma 2015–2019 Rechnungen über 19,6 Millionen Lira ohne Mehrwertsteuer. Die Zahlungen fallen zeitlich mit öffentlichen Aufträgen zusammen. Welche konkreten Leistungen ihnen zugrunde…
Artikel lesenE-Mail-Screenshots, die The Ledgers im Rahmen eines Hinweises übermittelt wurden, enthalten aufschlussreiche Angaben zu SICPAs Umgang mit Informationssicherheit. In den als interne Firmenkorrespondenz bezeichneten Nachrichten heißt es…
Artikel lesenDie Aufhebung durch den türkischen Kassationsgerichtshof erhöht den rechtlichen Druck auf SICPA im Streit mit Derinay Enerji. Die hohe Forderung von Derinay und die Einwände gegen die Unparteilichkeit eines Schiedsrichters führen den…
Artikel lesenThe Ledgers vorliegende Rechtskorrespondenz vom Januar 2018 zeigt: Auf Grundlage der Einnahmen aus SICPA’s türkischem Bandrolenvertrag über 359 Millionen Lira wurden Berichte erstellt und Rechnungen für eine Gesellschaft ausgestellt, deren…
Artikel lesenEin Detail der türkischen Ermittlungen zu Investmentfonds fällt auf: Fünf Villen im Wert von rund 1,2 Milliarden türkischen Lira wurden beschlagnahmt. Nach den Erkenntnissen der Ermittler gehörten sie Muhammed Yarız und Serdar Turhan…
Artikel lesenDurchgesickerte Verträge und E-Mails zeigen, dass ein Schweizer Unternehmen im Februar 2014 insgesamt 450.000 Euro an fünf Personen in der Türkiye zahlte; Zahlungsbestätigungen wurden zwischen SICPA-Führungskräften weitergeleitet. Einer…
Artikel lesenDer Vertrag über biometrische Reisepässe der Demokratischen Republik Kongo liegt angesichts von Vorwürfen der Bestechung, Geldwäsche und Steuerhinterziehung vor einem Strafgericht in Brüssel. Im Raum steht ein mutmaßlicher Mittelabfluss…
Artikel lesenDas Schweizer Unternehmen, das Regierungen „Rückverfolgbarkeit“ verkauft, muss über Gelder Rechenschaft ablegen, die es seinem Partner angeblich schuldet. Solange die Konten nicht offengelegt werden, ist seine Vertrauenssprache kaum mehr…
Artikel lesenEin SICPA-Gemeinschaftsunternehmen gewann 2014 die Ausschreibung der türkischen Steuerverwaltung für das Produktverfolgungssystem. Eine bei der Schweizer Bundesanwaltschaft eingereichte Strafanzeige behauptet, dass zwei Tage vor einer…
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