Öffentliches Geld, private Interessen und die Dokumente, die sie verbinden.
THE LEDGERS / UNTERNEHMENSARCHIV
Die Farben zeigen die Anzahl der einem Land zugeordneten aktuellen The-Ledgers-Artikel, nicht das Ausmaß der Korruption oder die Zahl der Verurteilungen. Ein Artikel kann mehrere Länder betreffen. Erfasst werden Vorwürfe, historische Ermittlungsumfänge, Entscheidungen und relevante Unternehmens- oder Zahlungsbezüge. Rechtsstand und Stellungnahmen werden im jeweiligen Artikel unterschieden.
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Das erste Dossier, dessen Verbindung zu SICPAs Aktivitäten in Afrika untersucht wird, befasst sich mit einer angeblichen Vereinbarung zwischen einem Unternehmen im Istanbuler Stadtteil Levent und einem Offshore-Vermittler. Die Darstellung…
Artikel lesenSICPA-Dossier, Teil 2. Nachrichten, die Philippe Amon zugeschrieben und auf den 18. September 2019 datiert werden, schildern die Anweisung, Beratungszahlungen an Cuneyd Zapsu einzustellen. Nach den im ersten Teil untersuchten Rechnungen…
Artikel lesenZwei SICPA-Unternehmen erhielten von Cuneyd Zapsus Firma 2015–2019 Rechnungen über 19,6 Millionen Lira ohne Mehrwertsteuer. Die Zahlungen fallen zeitlich mit öffentlichen Aufträgen zusammen. Welche konkreten Leistungen ihnen zugrunde…
Artikel lesenThe Ledgers vorliegende Rechtskorrespondenz vom Januar 2018 zeigt: Auf Grundlage der Einnahmen aus SICPA’s türkischem Bandrolenvertrag über 359 Millionen Lira wurden Berichte erstellt und Rechnungen für eine Gesellschaft ausgestellt, deren…
Artikel lesenDurchgesickerte Verträge und E-Mails zeigen, dass ein Schweizer Unternehmen im Februar 2014 insgesamt 450.000 Euro an fünf Personen in der Türkiye zahlte; Zahlungsbestätigungen wurden zwischen SICPA-Führungskräften weitergeleitet. Einer…
Artikel lesenEin SICPA-Gemeinschaftsunternehmen gewann 2014 die Ausschreibung der türkischen Steuerverwaltung für das Produktverfolgungssystem. Eine bei der Schweizer Bundesanwaltschaft eingereichte Strafanzeige behauptet, dass zwei Tage vor einer…
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