Öffentliches Geld, private Interessen und die Dokumente, die sie verbinden.
THE LEDGERS / UNTERNEHMENSARCHIV
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Durchgesickerte Verträge und E-Mails zeigen, dass ein Schweizer Unternehmen im Februar 2014 insgesamt 450.000 Euro an fünf Personen in der Türkiye zahlte; Zahlungsbestätigungen wurden zwischen SICPA-Führungskräften weitergeleitet. Einer…
Artikel lesenEin SICPA-Gemeinschaftsunternehmen gewann 2014 die Ausschreibung der türkischen Steuerverwaltung für das Produktverfolgungssystem. Eine bei der Schweizer Bundesanwaltschaft eingereichte Strafanzeige behauptet, dass zwei Tage vor einer…
Artikel lesenDie Berufungskammer des Schweizer Bundesstrafgerichts bestätigte laut AML Intelligence den Freispruch von Credit Suisse in einem Geldwäscheverfahren mit Bezug zu einer bulgarischen Kokainhandelsorganisation.
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