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THE LEDGERS / ARCHIVES DES ENTREPRISES
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Des contrats et courriels divulgués montrent qu’une société suisse a versé 450 000 euros à cinq personnes en Türkiye en février 2014, avec des confirmations de paiement transmises entre dirigeants de SICPA. L’un des bénéficiaires…
Lire l’articleUne coentreprise de SICPA a remporté l’appel d’offres lancé en 2014 par l’administration fiscale de Türkiye pour son système de suivi des produits. Une plainte déposée auprès du Ministère public de la Confédération suisse affirme que des…
Lire l’articleLa Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral suisse a confirmé l’acquittement de Credit Suisse dans une affaire de blanchiment liée à une organisation bulgare de trafic de cocaïne, rapporte AML Intelligence.
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