THE LEDGERS / ARCHIVES
Index des enquêtes
La collection complète. Chaque rapport indique ses sources et la date des informations.
R85
Sénégal / Turquie
R84Karpowership dans les comptes extrabudgétaires du Sénégal : 13 milliards de francs CFA en deux lignes
Ghana / Turquie / États-Unis / Royaume-Uni
R835 000 dollars chacun lors d’un voyage en Turquie : Berko reconnu coupable dans le contrat ghanéen d’Aksa
Enquête spéciale · Ouganda / Burundi / Îles Vierges britanniques / Turquie
E82Dossier africain de SICPA, volet 2 : les deux associés derrière Veritas
Analyse éditoriale · Türkiye
R81Le droit ne s’incline pas devant les grands noms
Türkiye / Russie / Croatie / Monténégro
R80La question à 593,7 millions de dollars du dossier Zeren : où sont passées les recettes pétrolières ?
Türkiye
R79Pasifik Holding : 39,7 milliards TRY au bilan, 6,3 milliards en Bourse
Türkiye / Suisse
R78SICPA manœuvre-t-elle pour entraver la cession ? Le calcul du « 1er décembre » dans le litige à 120,6 millions d’euros
Türkiye / Suisse / Royaume-Uni
R77Century City : 300 000 francs de capital, au moins 1,3 milliard de livres d’actions turques
Türkiye
R76Zapsu et Balsu : les actions vendues aux fonds ont-elles été rachetées ?
Türkiye / International
R75De l’embargo au marché mondial : l’essor de l’industrie turque de défense
Enquête spéciale · Turquie / Afrique de l’Est / Îles Vierges britanniques
R72Le dossier africain de SICPA s’ouvre : quatre pays, des millions de dollars de pots-de-vin et un accès au niveau présidentiel
Kenya
R74Kenya : le contrat de santé numérique de 104,8 milliards de shillings à l’épreuve du contrôle public
Somalie / États-Unis
R73De Mogadiscio au Minnesota : le réseau présumé de pots-de-vin dans une fraude alimentaire de 250 millions de dollars
Ouganda / Japon / Royaume-Uni
REPORTOuganda : le dossier de fraude de 14,7 millions de dollars sur la dette avance vers le procès
Enquête spéciale · Azerbaïdjan · Türkiye · Royaume-Uni · Émirats arabes unis
REPORTUn pays, deux familles
Royaume-Uni · France · Espagne · Portugal
REPORTUn tribunal britannique gèle environ 50 millions de livres dans une enquête sur l’origine d’un patrimoine
États-Unis · Pays-Bas · Bahamas · Cambodge
R69Zheng Zhao extradé vers les États-Unis dans une affaire retraçant plus de 36,9 millions de dollars
États-Unis · Los Angeles
R71Los Angeles : 15 personnes poursuivies dans des affaires de santé portant sur près de 2 milliards de dollars de demandes de remboursement
Slovaquie · Union européenne
R70Le Parquet européen enquête en Slovaquie sur plus de 234 millions d’euros de pertes douanières et de TVA présumées
20 pays africains · États-Unis
R68Serengeti III : Interpol annonce plus de 105 millions de dollars recouvrés contre la cybercriminalité
Enquête spéciale · Enquête spéciale | Turquie · Ankara–Istanbul
R67Deux grandes enquêtes, une même épreuve du droit : la volonté d’Erdoğan, la détermination de Gürlek
Dossier SICPA, deuxième partie : des messages présentés comme datant de septembre 2019 ordonnant un arrêt des paiements, des factures de conseil de 2015–2019 et la transcription d’un entretien présenté comme datant de 2020.
R66Le conseiller rayé des comptes : la rupture avec Cuneyd Zapsu dans des messages attribués à Amon
Enquête · Dossier SICPA · 19 octobre 2026
R65Pourquoi SICPA a-t-elle fait appel à Cuneyd Zapsu ?
Réponses du groupe SKM du 19 octobre 2026, déclarations du camp Sarıgül et état de l'enquête lors de la préparation du bulletin.
R64SKM répond : selon le groupe, le milliard d'euros annoncé n'existait pas ou provenait de sources douteuses
États-Unis / République démocratique du Congo / Turquie
E63Une piste congolaise dans la querelle des dons à la Maison-Blanche
Analyse éditoriale · Turquie / Allemagne / Italie / Suisse
REPORTLa balance n’est pas à l’équilibre : sur un plateau, une décision du parquet, un courrier de Munich et un suspect disparu ; sur l’autre, une accusation sans preuve documentaire
Enquête spéciale · Türkiye / Allemagne
R62Dossier Sarıgül : un contrat de 80 millions d’euros, une promesse d’un milliard d’euros
Enquête spéciale · France / European Union / Singapore / Türkiye
R6028 pays, 278 personnes, un document : le véritable test de l’enquête sur les fonds
États-Unis · Banque internationale
R61Bank of America sanctionnée à hauteur de 1,21 milliard de dollars pour des manquements AML et aux sanctions
Ghana · Nigeria · Royaume-Uni · États-Unis
R58Fraude en ligne en Afrique de l’Ouest : 28 arrestations et une recherche de fonds récupérables
États-Unis · Venezuela · Colombie · Türkiye
R59Pulido sous garde américaine : les affaires de contrats vénézuéliens retracent des paiements transfrontaliers
Nigeria
R57SERAP poursuit la banque centrale du Nigeria sur un paiement de 6,23 millions de dollars et 1 630 milliards de nairas de prêts
Türkiye
R56Le parquet d’Istanbul demande le gel de titres de 85 personnes dans l’enquête sur les fonds
Périmètre : portée internationale
R55L’appel d’Erdoğan « Le monde est plus grand que cinq » : qui demandera des comptes aux puissants ?
Türkiye / Suisse
R49Affaire SICPA : la Cour de cassation remet en jeu une demande de plus de 100 millions d’euros au titre d’une clause pénale
Pays : Türkiye
R51ODINE : soupçons de « vaste détournement », 21 personnes visées, des transactions de plusieurs milliards et des questions sans réponse
The Ledgers Africa · Angola · Suisse
R50Trafigura en Angola : les paiements derrière les contrats pétroliers
Pays : Allemagne · Austria · Pologne · Espagne · Suisse · Cuba
R52De l’argent en compte, aucun paiement : comment une chaîne de sanctions a bloqué le circuit européen de Cohiba
The Ledgers Africa · Guinée · Suisse
R47Le prix de Simandou : les droits miniers derrière la condamnation de Steinmetz
États-Unis
R53L’OCC inflige une sanction de 350 millions de dollars à American Express National Bank pour des défaillances antiblanchiment
The Ledgers Africa · Mozambique · Royaume-Uni
R48Dette cachée du Mozambique : l’appel de Privinvest tombe, le recouvrement reste à mener
Inde
R54Les enquêteurs indiens signalent des irrégularités de crédit dans l’enquête sur une coopérative d’Angamaly
The Ledgers Africa · Ghana · Afrique du Sud
R46Le train jamais arrivé à Accra : le paiement SkyTrain de deux millions de dollars devant la justice
Nigeria
R45L’institution fantôme du Nigeria : l’État nie son existence, ses registres disent le contraire
Türkiye · Suisse · États-Unis · GéorgieNOUVELLES PIÈCES REÇUES
R44Du projet à la facture : la prime de succès de SICPA pour le marché de 2014 ne s’est pas limitée au papier
Türkiye · États-Unis · Corée du Sud · Japon · Hongrie
R43Que se passe-t-il à l’université Maltepe ?
Türkiye · France
E42Deux fois le prix en plein effondrement : qui a acheté les actions Barem, à qui et pourquoi ?
Analyse éditoriale · Türkiye · Portugal · Suisse
R41Un État proactif : la justice avant que l’argent ne disparaisse
Allemagne · Qatar · France
R39Le parquet de Munich examine les commissions de conseil du contrat de chars de KNDS au Qatar en 2013
Suisse / Türkiye / États-Unis
R38Paiements, concurrent et prime de succès : la bataille de SICPA pour conserver le marché turc des timbres fiscaux
Belgique / République démocratique du Congo / Émirats arabes unis
E37La boîte noire du passeport à 185 dollars : Semlex sera jugée en Belgique
Analyse éditoriale · Suisse / Royaume-Uni
E36La transparence à l’épreuve des comptes : Roger Zini, Philippe Amon et le différend N-Soft–SICPA
Analyse éditoriale · Portugal / Türkiye
E35La leçon de Ricardo Salgado : le pillage a lieu quand tout le monde gagne, pas au moment de l’effondrement
Analyse éditoriale · Türkiye
R34Akın Gürlek : une position ferme face au sentiment d’impunité
Türkiye / Suisse
R08SICPA SA (CH) et le marché turc des timbres fiscaux : des allégations de corruption dans une plainte déposée en Suisse
Pays : Allemagne
R23Des voitures américaines accidentées au cœur d’une fraude présumée de 90 millions d’euros en Allemagne
Pays : Espagne (portée internationale)
R09L’Espagne arrête 21 suspects dans l’enquête sur le réseau « Dubai Bank »
Pays : Tchéquie, Allemagne, Lituanie, Bulgarie, Hongrie, Slovaquie
R30Le commerce d’AirPods au centre d’un carrousel de TVA présumé de 20 millions d’euros
Pays : Ukraine
R10En Ukraine, l’affaire « Forrest Gump » suit un financement présumé de cautions via Sense Bank
Pays : Italie
R11Des importations de vêtements à Milan visées par une enquête sur 33,4 millions d’euros de TVA
Pays : Brésil, Allemagne, Belgique
R19Des factures supplémentaires interrogent la valeur en douane des importations de collagène
Pays : Suisse
R31La justice suisse sanctionne Lombard Odier dans une affaire de blanchiment liée à Karimova
Pays : Bosnie-Herzégovine
R12Un financement autoroutier bosnien suspendu pendant l’examen d’un marché de conseil
Pays : Pologne
R26Du contreplaqué russe serait entré en Pologne sous une origine kazakhe déclarée
Pays : Grèce
R13Quatre députés en exercice parmi les 22 accusés dans l’affaire des aides agricoles grecques
Pays : Grèce, Bulgarie, Chypre, Tchéquie
R32Une enquête grecque sur la TVA dans l’électronique atteint l’immobilier et les actifs numériques
Pays : Bosnie-Herzégovine · Entreprise de travaux : Cengiz (Türkiye)
R03Tunnel de Golubinja : comment une demande rejetée aurait conduit à un paiement de 27 millions d’euros
Pays : Hongrie
R14L’adhésion de la Hongrie au Parquet européen ouvre l’examen de dépenses depuis 2021
Pays : Italie
R22Un entrepôt italien soupçonné d’avoir vendu 188 millions de litres de carburant sans payer les taxes
Pays : Géorgie, Pologne, Ukraine, États-Unis
R25L’opération AudiA6 cible un service présumé de blanchiment de rançongiciels
Pays : Belgique, France
R06Des convoyeurs d’espèces et une entreprise bruxelloise au cœur d’une saisie de 8 millions d’euros
Périmètre : Toute l’UE
R17L’OLAF alerte sur la fraude aux marchés publics face à la hausse des budgets de défense
Pays : Belgique (Wise Europe)
R29Wise visée par une enquête belge sur des opérations de 500 millions d’euros
Pays : Portugal
R18Une enquête portugaise examine des marchés locaux attribués à des sociétés liées à un parti
Pays : Belgique
R04L’accord de 1,6 million d’euros d’ING laisse ouverte la question du calendrier des signalements
Pays : Slovaquie
R15Le Parlement européen demande la suspension des versements à la Slovaquie
Pays : Grèce
R28L’affaire douanière du Pirée examine comment les importations passaient les contrôles
Pays : Espagne
R27L’ancien ministre espagnol des transports jugé pour les contrats de masques de la pandémie
Pays : Grèce
R16Fausses déclarations foncières et paiements retardés : l’enquête grecque atteint le gouvernement
Pays : Italie, France, Pologne, Suisse, Royaume-Uni
R20À Gênes, une enquête sur le tabac révèle de fausses origines et des cargaisons dissimulées
Pays : Suisse
R01La juridiction d’appel suisse confirme l’acquittement de Credit Suisse
Périmètre : Toute l’UE
R02Les dossiers de fraude de l’UE évaluent les pertes de TVA et de douane à 45 milliards d’euros
Périmètre : Toute l’UE
R07Les procureurs enquêtent sur des fraudes présumées au fonds européen de relance
Périmètre : Europe
R24Le score européen de perception de la corruption recule sur dix ans
Pays : France, Roumanie
R05Une enquête franco-roumaine suit des fonds de sociétés jusque dans l’immobilier
Périmètre : Toute l’UE
R21Comment l’AMLA compte sélectionner les groupes financiers qu’elle supervisera
Pays : Allemagne
Des déclarations de soupçon tardives entraînent une sanction de la BaFin contre J.P. Morgan SE
Dernières enquêtes
87
Fonctions publiques et marchés
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Enquête spécialeR83 · Ouganda / Burundi / Îles Vierges britanniques / TurquieEnquête en cours30 octobre 2026
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Le droit ne s’incline pas devant les grands noms
Analyse éditorialeE82 · TürkiyeTerminée29 octobre 2026
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La question à 593,7 millions de dollars du dossier Zeren : où sont passées les recettes pétrolières ?
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Pasifik Holding : 39,7 milliards TRY au bilan, 6,3 milliards en Bourse
R80 · TürkiyeEnquête en cours29 octobre 2026
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SICPA manœuvre-t-elle pour entraver la cession ? Le calcul du « 1er décembre » dans le litige à 120,6 millions d’euros
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Century City : 300 000 francs de capital, au moins 1,3 milliard de livres d’actions turques
R78 · Türkiye / Suisse / Royaume-UniEnquête en cours27 octobre 2026
Blanchiment et systèmes financiers
Zapsu et Balsu : les actions vendues aux fonds ont-elles été rachetées ?
R77 · TürkiyeEnquête en cours27 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
De l’embargo au marché mondial : l’essor de l’industrie turque de défense
R76 · Türkiye / InternationalTerminée26 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
Le dossier africain de SICPA s’ouvre : quatre pays, des millions de dollars de pots-de-vin et un accès au niveau présidentiel
Enquête spécialeR75 · Turquie / Afrique de l’Est / Îles Vierges britanniquesEnquête en cours25 octobre 2026
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Kenya : le contrat de santé numérique de 104,8 milliards de shillings à l’épreuve du contrôle public
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Fonctions publiques et marchés
De Mogadiscio au Minnesota : le réseau présumé de pots-de-vin dans une fraude alimentaire de 250 millions de dollars
R74 · Somalie / États-UnisEnquête en cours21 août 2026
Fonctions publiques et marchés
Ouganda : le dossier de fraude de 14,7 millions de dollars sur la dette avance vers le procès
R73 · Ouganda / Japon / Royaume-UniEnquête en cours12 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
Un pays, deux familles
Enquête spécialeREPORT · Azerbaïdjan · Türkiye · Royaume-Uni · Émirats arabes unisEnquête en cours24 octobre 2026
Douanes, TVA et sanctions
Un tribunal britannique gèle environ 50 millions de livres dans une enquête sur l’origine d’un patrimoine
REPORT · Royaume-Uni · France · Espagne · PortugalEnquête en cours23 octobre 2026
Blanchiment et systèmes financiers
Zheng Zhao extradé vers les États-Unis dans une affaire retraçant plus de 36,9 millions de dollars
REPORT · États-Unis · Pays-Bas · Bahamas · CambodgeEnquête en cours23 octobre 2026
Blanchiment et systèmes financiers
Los Angeles : 15 personnes poursuivies dans des affaires de santé portant sur près de 2 milliards de dollars de demandes de remboursement
R69 · États-Unis · Los AngelesEnquête en cours22 octobre 2026
Douanes, TVA et sanctions
Le Parquet européen enquête en Slovaquie sur plus de 234 millions d’euros de pertes douanières et de TVA présumées
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Enquête spécialeR68 · Enquête spéciale | Turquie · Ankara–IstanbulEnquête en cours22 octobre 2026
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Le conseiller rayé des comptes : la rupture avec Cuneyd Zapsu dans des messages attribués à Amon
R67 · Dossier SICPA, deuxième partie : des messages présentés comme datant de septembre 2019 ordonnant un arrêt des paiements, des factures de conseil de 2015–2019 et la transcription d’un entretien présenté comme datant de 2020.Enquête en cours21 octobre 2026
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Pourquoi SICPA a-t-elle fait appel à Cuneyd Zapsu ?
R66 · Enquête · Dossier SICPA · 19 octobre 2026Enquête en cours19 octobre 2026
Blanchiment et systèmes financiers
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R65 · Réponses du groupe SKM du 19 octobre 2026, déclarations du camp Sarıgül et état de l'enquête lors de la préparation du bulletin.Enquête en cours19 octobre 2026
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Blanchiment et systèmes financiers
La balance n’est pas à l’équilibre : sur un plateau, une décision du parquet, un courrier de Munich et un suspect disparu ; sur l’autre, une accusation sans preuve documentaire
Analyse éditorialeE63 · Turquie / Allemagne / Italie / SuisseEnquête en cours18 octobre 2026
Blanchiment et systèmes financiers
Dossier Sarıgül : un contrat de 80 millions d’euros, une promesse d’un milliard d’euros
Enquête spécialeREPORT · Türkiye / AllemagneEnquête en cours16 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
28 pays, 278 personnes, un document : le véritable test de l’enquête sur les fonds
Enquête spécialeR62 · France / European Union / Singapore / TürkiyeTerminée14 octobre 2026
Blanchiment et systèmes financiers
Bank of America sanctionnée à hauteur de 1,21 milliard de dollars pour des manquements AML et aux sanctions
R60 · États-Unis · Banque internationaleEnquête en cours13 octobre 2026
Blanchiment et systèmes financiers
Fraude en ligne en Afrique de l’Ouest : 28 arrestations et une recherche de fonds récupérables
R61 · Ghana · Nigeria · Royaume-Uni · États-UnisEnquête en cours13 octobre 2026
Blanchiment et systèmes financiers
Pulido sous garde américaine : les affaires de contrats vénézuéliens retracent des paiements transfrontaliers
R58 · États-Unis · Venezuela · Colombie · TürkiyeEnquête en cours12 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
SERAP poursuit la banque centrale du Nigeria sur un paiement de 6,23 millions de dollars et 1 630 milliards de nairas de prêts
R59 · NigeriaEnquête en cours12 octobre 2026
Blanchiment et systèmes financiers
Le parquet d’Istanbul demande le gel de titres de 85 personnes dans l’enquête sur les fonds
R57 · TürkiyeEnquête en cours12 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
L’appel d’Erdoğan « Le monde est plus grand que cinq » : qui demandera des comptes aux puissants ?
R56 · Périmètre : portée internationaleTerminéeoctobre 2026
Fonctions publiques et marchés
Affaire SICPA : la Cour de cassation remet en jeu une demande de plus de 100 millions d’euros au titre d’une clause pénale
R55 · Türkiye / SuisseEnquête en cours8 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
Le train jamais arrivé à Accra : le paiement SkyTrain de deux millions de dollars devant la justice
R54 · Ghana · Afrique du SudTerminée5 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
Dette cachée du Mozambique : l’appel de Privinvest tombe, le recouvrement reste à mener
R53 · Mozambique · Royaume-UniTerminée13 mai 2026
Fonctions publiques et marchés
Le prix de Simandou : les droits miniers derrière la condamnation de Steinmetz
R52 · Guinée · SuisseTerminée4 avril 2025
Fonctions publiques et marchés
Trafigura en Angola : les paiements derrière les contrats pétroliers
R51 · Angola · SuisseTerminée9 décembre 2025
Blanchiment et systèmes financiers
ODINE : soupçons de « vaste détournement », 21 personnes visées, des transactions de plusieurs milliards et des questions sans réponse
R49 · Pays : TürkiyeEnquête en cours9 octobre 2026
Douanes, TVA et sanctions
De l’argent en compte, aucun paiement : comment une chaîne de sanctions a bloqué le circuit européen de Cohiba
R50 · Pays : Allemagne · Austria · Pologne · Espagne · Suisse · CubaEnquête en cours9 octobre 2026
Blanchiment et systèmes financiers
L’OCC inflige une sanction de 350 millions de dollars à American Express National Bank pour des défaillances antiblanchiment
R47 · États-UnisTerminée8 octobre 2026
Blanchiment et systèmes financiers
Les enquêteurs indiens signalent des irrégularités de crédit dans l’enquête sur une coopérative d’Angamaly
R48 · IndeEnquête en cours8 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
L’institution fantôme du Nigeria : l’État nie son existence, ses registres disent le contraire
R46 · NigeriaEnquête en cours9 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
Du projet à la facture : la prime de succès de SICPA pour le marché de 2014 ne s’est pas limitée au papier
NOUVELLES PIÈCES REÇUESR45 · Türkiye · Suisse · États-Unis · GéorgieEnquête en cours6 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
Que se passe-t-il à l’université Maltepe ?
R44 · Türkiye · États-Unis · Corée du Sud · Japon · HongrieEnquête en cours6 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
Deux fois le prix en plein effondrement : qui a acheté les actions Barem, à qui et pourquoi ?
R43 · Türkiye · FranceEnquête en cours5 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
Un État proactif : la justice avant que l’argent ne disparaisse
Analyse éditorialeE42 · Türkiye · Portugal · SuisseTerminée3 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
Le parquet de Munich examine les commissions de conseil du contrat de chars de KNDS au Qatar en 2013
R41 · Allemagne · Qatar · FranceEnquête en cours1 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
Paiements, concurrent et prime de succès : la bataille de SICPA pour conserver le marché turc des timbres fiscaux
R39 · Suisse / Türkiye / États-UnisEnquête en cours1 octobre 2026
Fonctions publiques et marchés
La boîte noire du passeport à 185 dollars : Semlex sera jugée en Belgique
R38 · Belgique / République démocratique du Congo / Émirats arabes unisEnquête en cours28 septembre 2026
Fonctions publiques et marchés
La transparence à l’épreuve des comptes : Roger Zini, Philippe Amon et le différend N-Soft–SICPA
Analyse éditorialeE37 · Suisse / Royaume-UniEnquête en cours24 septembre 2026
Contrôle et poursuites dans l’UE
La leçon de Ricardo Salgado : le pillage a lieu quand tout le monde gagne, pas au moment de l’effondrement
Analyse éditorialeE36 · Portugal / TürkiyeEnquête en cours22 septembre 2026
Fonctions publiques et marchés
Akın Gürlek : une position ferme face au sentiment d’impunité
Analyse éditorialeE35 · TürkiyeTerminée21 septembre 2026Fonctions publiques et marchés
SICPA SA (CH) et le marché turc des timbres fiscaux : des allégations de corruption dans une plainte déposée en Suisse
R34 · Türkiye / SuisseEnquête en cours16 septembre 2026
Douanes, TVA et sanctions
Des voitures américaines accidentées au cœur d’une fraude présumée de 90 millions d’euros en Allemagne
R08 · Pays : AllemagneEnquête en cours14 septembre 2026
Blanchiment et systèmes financiers
L’Espagne arrête 21 suspects dans l’enquête sur le réseau « Dubai Bank »
R23 · Pays : Espagne (portée internationale)Terminée8 septembre 2026
Douanes, TVA et sanctions
Le commerce d’AirPods au centre d’un carrousel de TVA présumé de 20 millions d’euros
R09 · Pays : Tchéquie, Allemagne, Lituanie, Bulgarie, Hongrie, SlovaquieTerminée26 août 2026
Fonctions publiques et marchés
En Ukraine, l’affaire « Forrest Gump » suit un financement présumé de cautions via Sense Bank
R30 · Pays : UkraineTerminée19–20 août 2026
Douanes, TVA et sanctions
Des importations de vêtements à Milan visées par une enquête sur 33,4 millions d’euros de TVA
R10 · Pays : ItalieTerminée10 août 2026
Douanes, TVA et sanctions
Des factures supplémentaires interrogent la valeur en douane des importations de collagène
R11 · Pays : Brésil, Allemagne, BelgiqueTerminée5 août 2026
Blanchiment et systèmes financiers
La justice suisse sanctionne Lombard Odier dans une affaire de blanchiment liée à Karimova
R19 · Pays : SuisseTerminée29 juillet 2026
Corridor Vc / Bosnie-Herzégovine
Un financement autoroutier bosnien suspendu pendant l’examen d’un marché de conseil
R31 · Pays : Bosnie-HerzégovineTerminée20–21 juillet 2026
Douanes, TVA et sanctions
Du contreplaqué russe serait entré en Pologne sous une origine kazakhe déclarée
R12 · Pays : PologneTerminée17 juillet 2026
Fonctions publiques et marchés
Quatre députés en exercice parmi les 22 accusés dans l’affaire des aides agricoles grecques
R26 · Pays : GrèceTerminée16 juillet 2026Douanes, TVA et sanctions
Une enquête grecque sur la TVA dans l’électronique atteint l’immobilier et les actifs numériques
R13 · Pays : Grèce, Bulgarie, Chypre, TchéquieTerminée14 juillet 2026Corridor Vc / Bosnie-Herzégovine
Tunnel de Golubinja : comment une demande rejetée aurait conduit à un paiement de 27 millions d’euros
R32 · Pays : Bosnie-Herzégovine · Entreprise de travaux : Cengiz (Türkiye)Terminée14 juillet 2026Contrôle et poursuites dans l’UE
L’adhésion de la Hongrie au Parquet européen ouvre l’examen de dépenses depuis 2021
R03 · Pays : HongrieTerminée10 juillet 2026Douanes, TVA et sanctions
Un entrepôt italien soupçonné d’avoir vendu 188 millions de litres de carburant sans payer les taxes
R14 · Pays : ItalieTerminée1 juillet 2026Blanchiment et systèmes financiers
L’opération AudiA6 cible un service présumé de blanchiment de rançongiciels
R22 · Pays : Géorgie, Pologne, Ukraine, États-UnisTerminée10–12 juin 2026Blanchiment et systèmes financiers
Des convoyeurs d’espèces et une entreprise bruxelloise au cœur d’une saisie de 8 millions d’euros
R25 · Pays : Belgique, FranceTerminéeOpération 6 juin 2026, annoncé 10 juin 2026Contrôle et poursuites dans l’UE
L’OLAF alerte sur la fraude aux marchés publics face à la hausse des budgets de défense
R06 · Périmètre : Toute l’UETerminée3 juin 2026Blanchiment et systèmes financiers
Wise visée par une enquête belge sur des opérations de 500 millions d’euros
R17 · Pays : Belgique (Wise Europe)Terminée1 juin 2026Fonctions publiques et marchés
Une enquête portugaise examine des marchés locaux attribués à des sociétés liées à un parti
R29 · Pays : PortugalTerminée28 mai 2026Blanchiment et systèmes financiers
L’accord de 1,6 million d’euros d’ING laisse ouverte la question du calendrier des signalements
R18 · Pays : BelgiqueTerminée5 mai 2026Contrôle et poursuites dans l’UE
Le Parlement européen demande la suspension des versements à la Slovaquie
R04 · Pays : SlovaquieTerminée29 avril 2026Douanes, TVA et sanctions
L’affaire douanière du Pirée examine comment les importations passaient les contrôles
R15 · Pays : GrèceTerminéeEnquête ouverte juin 2025; publication détaillée 27 avril 2026Fonctions publiques et marchés
L’ancien ministre espagnol des transports jugé pour les contrats de masques de la pandémie
R28 · Pays : EspagneTerminéeOuverture du procès 8 avril 2026Fonctions publiques et marchés
Fausses déclarations foncières et paiements retardés : l’enquête grecque atteint le gouvernement
R27 · Pays : GrèceTerminée3 avril 2026Douanes, TVA et sanctions
À Gênes, une enquête sur le tabac révèle de fausses origines et des cargaisons dissimulées
R16 · Pays : Italie, France, Pologne, Suisse, Royaume-UniTerminée24 mars 2026Blanchiment et systèmes financiers
La juridiction d’appel suisse confirme l’acquittement de Credit Suisse
R20 · Pays : SuisseTerminée4 mars 2026Contrôle et poursuites dans l’UE
Les dossiers de fraude de l’UE évaluent les pertes de TVA et de douane à 45 milliards d’euros
R01 · Périmètre : Toute l’UETerminée2 mars 2026Contrôle et poursuites dans l’UE
Les procureurs enquêtent sur des fraudes présumées au fonds européen de relance
R02 · Périmètre : Toute l’UETerminéemars 2026Contrôle et poursuites dans l’UE
Le score européen de perception de la corruption recule sur dix ans
R07 · Périmètre : EuropeTerminée10 février 2026Blanchiment et systèmes financiers
Une enquête franco-roumaine suit des fonds de sociétés jusque dans l’immobilier
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