THE LEDGERS / ARŞİV
Araştırma dizini
Tüm raporlar. Her metinde kaynak yayınlar ve kaydın tarihi belirtilir.
R85
Senegal / Türkiye
R84Senegal’in bütçe dışı hesabında Karpowership: İki satırda 13 milyar CFA
Gana / Türkiye / ABD / Birleşik Krallık
R83Türkiye gezisinde 5.000’er dolar: Aksa’nın Gana anlaşmasında Berko’ya rüşvet hükmü
Özel Araştırma · Uganda / Burundi / Britanya Virjin Adaları / Türkiye
E82SICPA’nın Afrika dosyası 2: Veritas’ın arkasındaki iki ortak
Editoryal değerlendirme · Türkiye
R81Hukuk ismin büyüklüğüne bakmaz
Türkiye / Rusya / Hırvatistan / Karadağ
R80Zeren dosyasında 593,7 milyon dolarlık soru: Petrol gelirleri nereye gitti?
Türkiye
R79Pasifik Holding dosyası: Bilançoda 39,7 milyar, borsada 6,3 milyar lira
Türkiye / İsviçre
R78SICPA’dan devirde ayak oyunu mu? 120,6 milyon euroluk dosyada “1 Aralık” hesabı
Türkiye / İsviçre / Birleşik Krallık
R77SPK’nın yasak getirdiği İsviçre şirketi: 300 bin frank sermaye, Borsa İstanbul’da en az 1,3 milyar liralık alım
Türkiye
R76Zapsu ve Balsu: Fonlara satılan hisseler geri mi alındı?
Türkiye / Uluslararası
R75Ambargodan dünya pazarına: Türk savunma sanayiinin büyük çıkışı
Özel Araştırma · Türkiye / Doğu Afrika / İngiliz Virgin Adaları
R72SICPA’nın Afrika dosyası açılıyor: Dört ülke, milyonlarca dolarlık rüşvet ve başkanlık düzeyinde erişim
Kenya
R74Kenya’nın 104,8 milyar şilinlik sağlık teknolojisi anlaşması: denetim bulguları ve hesap verme sınavı
Somali / ABD
R73Mogadişu’dan Minnesota’ya: 250 milyon dolarlık gıda yardımı dosyasındaki rüşvet ağı iddiası
Uganda / Japonya / Birleşik Krallık
REPORTUganda’da 14,7 milyon dolarlık borç ödemesi dolandırıcılığı dosyası yargılamaya ilerliyor
Özel Araştırma · Azerbaycan · Türkiye · Birleşik Krallık · Birleşik Arap Emirlikleri
REPORTBir Ülke, İki Aile
Birleşik Krallık · Fransa · İspanya · Portekiz
REPORTİngiltere’de servetin kaynağı soruşturmasında yaklaşık 50 milyon sterlinlik varlık donduruldu
ABD · Hollanda · Bahamalar · Kamboçya
R6936,9 milyon doları aşan kripto para dosyasında Zheng Zhao Hollanda’dan ABD’ye iade edildi
ABD · Los Angeles
R71Los Angeles’ta yaklaşık 2 milyar dolarlık sağlık ödeme talepleri için 15 kişiye suçlama
Slovakya · Avrupa Birliği
R70EPPO, Slovakya’da 234 milyon avroyu aşan gümrük ve KDV kaybı iddiasını soruşturuyor
20 Afrika ülkesi · ABD
R68Serengeti III: Interpol siber suç operasyonunda 105 milyon dolardan fazla geri kazanım bildirdi
Özel Araştırma · Özel araştırma | Türkiye · Ankara–İstanbul
R67İki Dev Soruşturma, Tek Hukuk Sınavı: Erdoğan’ın İradesi, Gürlek’in Kararlılığı
SICPA dosyası, 2. bölüm: Eylül 2019 tarihli olduğu belirtilen ödeme durdurma mesajları, 2015–2019 danışmanlık faturaları ve 2020 tarihli olduğu belirtilen görüşme dökümü.
R66Defterden silinen danışman: Amon’a atfedilen mesajlarda Cuneyd Zapsu ile kopuş
Cuneyd Zapsu'nun şirketinin 2015–2019 SICPA faturaları, 2016–2019 ödeme dökümü, kamu ihalelerinin takvimi ve özgeçmişteki eşzamanlı danışmanlıklar.
R65SICPA, Cuneyd Zapsu'yu neden kullandı?
SKM Grubu'nun 19 Ekim 2026 tarihli yanıtları, Sarıgül tarafının açıklamaları ve bülten hazırlanırken soruşturmanın durumu.
R64Almanlardan Yanıt Geldi: SKM'ye Göre 1 Milyar Avro Ya Ortada Yoktu Ya da Kaynağı Şaibeliydi
ABD / Demokratik Kongo Cumhuriyeti / Türkiye
E63Beyaz Saray’daki bağış kavgasında Kongo izi
Editoryal değerlendirme · Türkiye / Almanya / İtalya / İsviçre
REPORTTerazi Dengede Değil: Bir Kefede Savcılık Kararı, Münih Yazısı ve Kayıp Bir Şüpheli; Ötekinde Belgesiz Bir Suçlama
Özel Araştırma · Türkiye / Almanya
R62Sarıgül Dosyası: 80 Milyon Euroluk Sözleşme, 1 Milyar Euroluk Vaat
Özel Araştırma · Fransa / Avrupa Birliği / Singapur / Türkiye
R6028 Ülke, 278 Kişi, Bir Belge: Fon Soruşturmasının Asıl Testi
ABD · Uluslararası bankacılık
R61Bank of America’ya AML ve yaptırım ihlalleri için 1,21 milyar dolarlık ceza
Gana · Nijerya · Birleşik Krallık · ABD
R58Batı Afrika’daki dolandırıcılık operasyonunda 28 gözaltı; fonların geri kazanımı araştırılıyor
ABD · Venezuela · Kolombiya · Türkiye
R59Pulido ABD gözetiminde: Venezuela sözleşme dosyaları sınır ötesi ödemelerin izini sürüyor
Nijerya
R57SERAP, 6,23 milyon dolarlık ödeme ve 1,63 trilyon nairalık kredi bakiyeleri için CBN’ye dava açtı
Türkiye
R56İstanbul Başsavcılığı fon soruşturmasında 85 kişinin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını istedi
Uluslararası
R55Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” çağrısı: Güçlülerden hesabı kim soracak?
Türkiye / İsviçre
R49SICPA dosyasında Yargıtay’dan kritik karar: 100 milyon Euro’yu aşan cezai şart yeniden masada
Türkiye
R51ODINE’DE “BÜYÜK VURGUN” İDDİASI: 21 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU, MİLYARLIK İŞLEMLER VE YANIT BEKLEYEN SORULAR
The Ledgers Africa · Angola · İsviçre
R50Trafigura’nın Angola dosyası: petrol sözleşmelerinin arkasındaki ödemeler
Almanya · Avusturya · Polonya · İspanya · İsviçre · Küba
R52Hesapta Para Var, Ödeme Yok: Cohiba’nın Avrupa Hattı Bir Yaptırım Zincirinde Nasıl Kilitlendi
The Ledgers Africa · Gine · İsviçre
R47Simandou’nun bedeli: Steinmetz’in rüşvet mahkûmiyetinin arkasındaki maden hakları
ABD
R53American Express National Bank’e 350 milyon dolar AML cezası
The Ledgers Africa · Mozambik · Birleşik Krallık
R48Mozambik’in gizli borcu: Privinvest’in temyizi düştü, tahsilat mücadelesi sürüyor
Hindistan
R54Hindistan’da Angamaly kooperatifi soruşturmasında kredi usulsüzlüğü bulguları
The Ledgers Africa · Gana · Güney Afrika
R46Akra’ya hiç gelmeyen tren: 2 milyon dolarlık SkyTrain ödemesi yargıda
Nijerya
R45Nijerya’da hayalet kurum: Devlet “yok” diyor, kayıtlar “var”
Türkiye · İsviçre · ABD · GürcistanYENİ DELİLLER GELDİ
R44Taslaktan faturaya: SICPA'nın 2014 bandrol ihalesine bağlı 'başarı primi' kâğıtta kalmadı
Türkiye · ABD · Güney Kore · Japonya · Macaristan
R43Maltepe Üniversitesi'nde neler oluyor?
Türkiye · Fransa
E42Çöküşün ortasında iki katı fiyat: Barem hisselerini kim, kimden, neden aldı?
Editoryal değerlendirme · Türkiye · Portekiz · İsviçre
R41Proaktif Devlet Anlayışı: Para Kaçmadan Gelen Adalet
Almanya · Katar · Fransa
R39Münih savcılığı, KNDS'nin 2013 Katar tank anlaşmasındaki danışmanlık komisyonlarını inceliyor
İsviçre / Türkiye / ABD
R38Ödemeler, rakip ve başarı primi: SICPA Türkiye'deki bandrol sözleşmesini elinde tutmak için nasıl mücadele etti
Belçika / Demokratik Kongo Cumhuriyeti / Birleşik Arap Emirlikleri
E37185 Dolarlık Pasaportun Kara Kutusu: Semlex Belçika’da Yargılanacak
Editoryal değerlendirme · İsviçre / Birleşik Krallık
E36Şeffaflık Satanların Hesap Verme Sınavı: Roger Zini, Philippe Amon ve N-Soft–SICPA Dosyası
Editoryal değerlendirme · Portekiz / Türkiye
E35Ricardo Salgado'nun Dersi: Soygun Çöküş Anında Değil, Herkes Kâr Ederken Yapılır
Editoryal değerlendirme · Türkiye
R34Akın Gürlek: Dokunulmazlık algısına karşı kararlı hukuk
Türkiye / İsviçre
R08SICPA SA (CH) ve Türkiye’nin bandrol ihalesi: İsviçre’ye sunulan şikâyette rüşvet iddiaları
Almanya
R23Almanya’daki 90 milyon avroluk dosyanın merkezinde hasarlı ABD araçları var
İspanya (uluslararası)
R09İspanya’da ‘Dubai Bank’ para transferi ağına yönelik 21 yakalama
Çekya, Almanya, Litvanya, Bulgaristan, Macaristan, Slovakya
R30AirPods ticaretinde 20 milyon avroluk KDV zinciri iddiası
Ukrayna
R10Ukrayna’nın ‘Forrest Gump’ dosyasında Sense Bank üzerinden kefalet finansmanı iddiası
İtalya
R11Milano’da giyim ithalatına 33,4 milyon avroluk KDV soruşturması
Brezilya, Almanya, Belçika
R19Kolajen ithalatında ek belgeler gümrük kıymetini tartışmaya açtı
İsviçre
R31İsviçre mahkemesinden Lombard Odier’e Kerimova bağlantılı dosyada ceza
Bosna-Hersek
R12Bosna otoyolunda finansman durdu; danışmanlık ihalesi incelemede
Polonya
R26Rus kontrplağı Polonya’ya Kazakistan menşeli olarak mı girdi?
Yunanistan
R13Yunanistan’ın tarım ödemeleri dosyasında dört milletvekili dâhil 22 sanık
Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya
R32Yunanistan’daki elektronik ticareti soruşturması taşınmazlara ve dijital varlıklara uzandı
Bosna-Hersek · Yüklenici: Cengiz (Türkiye)
R03Golubinja Tüneli: Reddedilen talep nasıl 27 milyon avroluk ödemeye dönüştü?
Macaristan
R14Macaristan’ın EPPO’ya katılımı, 2021’e uzanan harcamaları incelemeye açıyor
İtalya
R22İtalya’da 188 milyon litre akaryakıtın vergisiz satıldığı iddiası
Gürcistan, Polonya, Ukrayna, ABD
R25AudiA6 operasyonu, fidye yazılımı gelirlerini akladığı ileri sürülen hizmeti hedef aldı
Belçika, Fransa
R06Nakit kuryeler ve Brüksel’deki işletme: 8 milyon avroyu aşan el koyma
AB geneli
R17Savunma bütçeleri büyürken OLAF’tan ihale usulsüzlüğü uyarısı
Belçika (Wise Avrupa)
R29Wise hakkında 500 milyon avroluk işlemler üzerinden Belçika soruşturması
Portekiz
R18Portekiz’de parti bağlantılı şirketlere verilen yerel sözleşmeler inceleniyor
Belçika
R04ING’nin 1,6 milyon avroluk uzlaşmasında bildirim takvimi öne çıkıyor
Slovakya
R15Avrupa Parlamentosu’ndan Slovakya’ya ödemeleri durdurma çağrısı
Yunanistan
R28Pire gümrük dosyası: Çin’den gelen yükler denetimi nasıl geçti?
İspanya
R27İspanya’nın eski ulaştırma bakanı maske sözleşmeleri nedeniyle yargılanıyor
Yunanistan
R16Sahte arazi beyanları, geciken ödemeler: Yunanistan’da tarım dosyası kabineye uzandı
İtalya, Fransa, Polonya, İsviçre, Birleşik Krallık
R20Cenova’daki tütün dosyasında sahte menşe beyanları ve gizlenmiş yükler
İsviçre
R01İsviçre istinaf mahkemesi Credit Suisse’in beraatini teyit etti
AB geneli
R02AB’nin dolandırıcılık dosyalarında 45 milyar avroluk KDV ve gümrük zararı
AB geneli
R07Salgın sonrası AB fonlarında 5 milyar avroluk dolandırıcılık şüphesi
Avrupa
R24Avrupa’nın yolsuzluk algısı puanı on yılda geriledi
Fransa, Romanya
R05Fransa–Romanya soruşturması şirket hesaplarından taşınmazlara uzanıyor
AB geneli
R21AMLA hangi finans kuruluşlarını doğrudan denetleyecek?
Almanya
Geciken şüpheli işlem bildirimleri J.P. Morgan SE’ye ceza getirdi
Son araştırmalar
87
Kamu görevi ve ihaleler
Senegal’in bütçe dışı hesabında Karpowership: İki satırda 13 milyar CFA
R85 · Senegal / TürkiyeAraştırma devam ediyor31 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Türkiye gezisinde 5.000’er dolar: Aksa’nın Gana anlaşmasında Berko’ya rüşvet hükmü
R84 · Gana / Türkiye / ABD / Birleşik KrallıkAraştırma devam ediyor31 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
SICPA’nın Afrika dosyası 2: Veritas’ın arkasındaki iki ortak
Özel AraştırmaR83 · Uganda / Burundi / Britanya Virjin Adaları / TürkiyeAraştırma devam ediyor30 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Hukuk ismin büyüklüğüne bakmaz
Editoryal değerlendirmeE82 · TürkiyeTamamlandı29 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
Zeren dosyasında 593,7 milyon dolarlık soru: Petrol gelirleri nereye gitti?
R81 · Türkiye / Rusya / Hırvatistan / KaradağAraştırma devam ediyor30 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
Pasifik Holding dosyası: Bilançoda 39,7 milyar, borsada 6,3 milyar lira
R80 · TürkiyeAraştırma devam ediyor29 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
SICPA’dan devirde ayak oyunu mu? 120,6 milyon euroluk dosyada “1 Aralık” hesabı
R79 · Türkiye / İsviçreAraştırma devam ediyor28 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
SPK’nın yasak getirdiği İsviçre şirketi: 300 bin frank sermaye, Borsa İstanbul’da en az 1,3 milyar liralık alım
R78 · Türkiye / İsviçre / Birleşik KrallıkAraştırma devam ediyor27 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
Zapsu ve Balsu: Fonlara satılan hisseler geri mi alındı?
R77 · TürkiyeAraştırma devam ediyor27 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Ambargodan dünya pazarına: Türk savunma sanayiinin büyük çıkışı
R76 · Türkiye / UluslararasıTamamlandı26 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
SICPA’nın Afrika dosyası açılıyor: Dört ülke, milyonlarca dolarlık rüşvet ve başkanlık düzeyinde erişim
Özel AraştırmaR75 · Türkiye / Doğu Afrika / İngiliz Virgin AdalarıAraştırma devam ediyor25 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Kenya’nın 104,8 milyar şilinlik sağlık teknolojisi anlaşması: denetim bulguları ve hesap verme sınavı
R72 · KenyaAraştırma devam ediyor6 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Mogadişu’dan Minnesota’ya: 250 milyon dolarlık gıda yardımı dosyasındaki rüşvet ağı iddiası
R74 · Somali / ABDAraştırma devam ediyor21 Ağustos 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Uganda’da 14,7 milyon dolarlık borç ödemesi dolandırıcılığı dosyası yargılamaya ilerliyor
R73 · Uganda / Japonya / Birleşik KrallıkAraştırma devam ediyor12 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Bir Ülke, İki Aile
Özel AraştırmaREPORT · Azerbaycan · Türkiye · Birleşik Krallık · Birleşik Arap EmirlikleriAraştırma devam ediyor24 Ekim 2026
Gümrük, KDV ve yaptırımlar
İngiltere’de servetin kaynağı soruşturmasında yaklaşık 50 milyon sterlinlik varlık donduruldu
REPORT · Birleşik Krallık · Fransa · İspanya · PortekizAraştırma devam ediyor23 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
36,9 milyon doları aşan kripto para dosyasında Zheng Zhao Hollanda’dan ABD’ye iade edildi
REPORT · ABD · Hollanda · Bahamalar · KamboçyaAraştırma devam ediyor23 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
Los Angeles’ta yaklaşık 2 milyar dolarlık sağlık ödeme talepleri için 15 kişiye suçlama
R69 · ABD · Los AngelesAraştırma devam ediyor22 Ekim 2026
Gümrük, KDV ve yaptırımlar
EPPO, Slovakya’da 234 milyon avroyu aşan gümrük ve KDV kaybı iddiasını soruşturuyor
R71 · Slovakya · Avrupa BirliğiAraştırma devam ediyor22 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
Serengeti III: Interpol siber suç operasyonunda 105 milyon dolardan fazla geri kazanım bildirdi
R70 · 20 Afrika ülkesi · ABDAraştırma devam ediyor22 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
İki Dev Soruşturma, Tek Hukuk Sınavı: Erdoğan’ın İradesi, Gürlek’in Kararlılığı
Özel AraştırmaR68 · Özel araştırma | Türkiye · Ankara–İstanbulAraştırma devam ediyor22 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Defterden silinen danışman: Amon’a atfedilen mesajlarda Cuneyd Zapsu ile kopuş
R67 · SICPA dosyası, 2. bölüm: Eylül 2019 tarihli olduğu belirtilen ödeme durdurma mesajları, 2015–2019 danışmanlık faturaları ve 2020 tarihli olduğu belirtilen görüşme dökümü.Araştırma devam ediyor21 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
SICPA, Cuneyd Zapsu'yu neden kullandı?
R66 · Cuneyd Zapsu'nun şirketinin 2015–2019 SICPA faturaları, 2016–2019 ödeme dökümü, kamu ihalelerinin takvimi ve özgeçmişteki eşzamanlı danışmanlıklar.Araştırma devam ediyor19 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
Almanlardan Yanıt Geldi: SKM'ye Göre 1 Milyar Avro Ya Ortada Yoktu Ya da Kaynağı Şaibeliydi
R65 · SKM Grubu'nun 19 Ekim 2026 tarihli yanıtları, Sarıgül tarafının açıklamaları ve bülten hazırlanırken soruşturmanın durumu.Araştırma devam ediyor19 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Beyaz Saray’daki bağış kavgasında Kongo izi
R64 · ABD / Demokratik Kongo Cumhuriyeti / TürkiyeAraştırma devam ediyor18 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
Terazi Dengede Değil: Bir Kefede Savcılık Kararı, Münih Yazısı ve Kayıp Bir Şüpheli; Ötekinde Belgesiz Bir Suçlama
Editoryal değerlendirmeE63 · Türkiye / Almanya / İtalya / İsviçreAraştırma devam ediyor18 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
Sarıgül Dosyası: 80 Milyon Euroluk Sözleşme, 1 Milyar Euroluk Vaat
Özel AraştırmaREPORT · Türkiye / AlmanyaAraştırma devam ediyor16 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
28 Ülke, 278 Kişi, Bir Belge: Fon Soruşturmasının Asıl Testi
Özel AraştırmaR62 · Fransa / Avrupa Birliği / Singapur / TürkiyeTamamlandı14 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
Bank of America’ya AML ve yaptırım ihlalleri için 1,21 milyar dolarlık ceza
R60 · ABD · Uluslararası bankacılıkAraştırma devam ediyor13 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
Batı Afrika’daki dolandırıcılık operasyonunda 28 gözaltı; fonların geri kazanımı araştırılıyor
R61 · Gana · Nijerya · Birleşik Krallık · ABDAraştırma devam ediyor13 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
Pulido ABD gözetiminde: Venezuela sözleşme dosyaları sınır ötesi ödemelerin izini sürüyor
R58 · ABD · Venezuela · Kolombiya · TürkiyeAraştırma devam ediyor12 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
SERAP, 6,23 milyon dolarlık ödeme ve 1,63 trilyon nairalık kredi bakiyeleri için CBN’ye dava açtı
R59 · NijeryaAraştırma devam ediyor12 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
İstanbul Başsavcılığı fon soruşturmasında 85 kişinin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını istedi
R57 · TürkiyeAraştırma devam ediyor12 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Erdoğan’ın “Dünya beşten büyüktür” çağrısı: Güçlülerden hesabı kim soracak?
R56 · UluslararasıTamamlandıEkim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
SICPA dosyasında Yargıtay’dan kritik karar: 100 milyon Euro’yu aşan cezai şart yeniden masada
R55 · Türkiye / İsviçreAraştırma devam ediyor8 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Akra’ya hiç gelmeyen tren: 2 milyon dolarlık SkyTrain ödemesi yargıda
R54 · Gana · Güney AfrikaTamamlandı5 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Mozambik’in gizli borcu: Privinvest’in temyizi düştü, tahsilat mücadelesi sürüyor
R53 · Mozambik · Birleşik KrallıkTamamlandı13 Mayıs 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Simandou’nun bedeli: Steinmetz’in rüşvet mahkûmiyetinin arkasındaki maden hakları
R52 · Gine · İsviçreTamamlandı4 Nisan 2025
Kamu görevi ve ihaleler
Trafigura’nın Angola dosyası: petrol sözleşmelerinin arkasındaki ödemeler
R51 · Angola · İsviçreTamamlandı9 Aralık 2025
Kara para aklama ve finansal sistemler
ODINE’DE “BÜYÜK VURGUN” İDDİASI: 21 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU, MİLYARLIK İŞLEMLER VE YANIT BEKLEYEN SORULAR
R49 · TürkiyeAraştırma devam ediyor9 Ekim 2026
Gümrük, KDV ve yaptırımlar
Hesapta Para Var, Ödeme Yok: Cohiba’nın Avrupa Hattı Bir Yaptırım Zincirinde Nasıl Kilitlendi
R50 · Almanya · Avusturya · Polonya · İspanya · İsviçre · KübaAraştırma devam ediyor9 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
American Express National Bank’e 350 milyon dolar AML cezası
R47 · ABDTamamlandı8 Ekim 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
Hindistan’da Angamaly kooperatifi soruşturmasında kredi usulsüzlüğü bulguları
R48 · HindistanAraştırma devam ediyor8 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Nijerya’da hayalet kurum: Devlet “yok” diyor, kayıtlar “var”
R46 · NijeryaAraştırma devam ediyor9 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Taslaktan faturaya: SICPA'nın 2014 bandrol ihalesine bağlı 'başarı primi' kâğıtta kalmadı
YENİ DELİLLER GELDİR45 · Türkiye · İsviçre · ABD · GürcistanAraştırma devam ediyor6 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Maltepe Üniversitesi'nde neler oluyor?
R44 · Türkiye · ABD · Güney Kore · Japonya · MacaristanAraştırma devam ediyor6 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Çöküşün ortasında iki katı fiyat: Barem hisselerini kim, kimden, neden aldı?
R43 · Türkiye · FransaAraştırma devam ediyor5 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Proaktif Devlet Anlayışı: Para Kaçmadan Gelen Adalet
Editoryal değerlendirmeE42 · Türkiye · Portekiz · İsviçreTamamlandı3 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Münih savcılığı, KNDS'nin 2013 Katar tank anlaşmasındaki danışmanlık komisyonlarını inceliyor
R41 · Almanya · Katar · FransaAraştırma devam ediyor1 Eki 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Ödemeler, rakip ve başarı primi: SICPA Türkiye'deki bandrol sözleşmesini elinde tutmak için nasıl mücadele etti
R39 · İsviçre / Türkiye / ABDAraştırma devam ediyor1 Ekim 2026
Kamu görevi ve ihaleler
185 Dolarlık Pasaportun Kara Kutusu: Semlex Belçika’da Yargılanacak
R38 · Belçika / Demokratik Kongo Cumhuriyeti / Birleşik Arap EmirlikleriAraştırma devam ediyor28 Eylül 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Şeffaflık Satanların Hesap Verme Sınavı: Roger Zini, Philippe Amon ve N-Soft–SICPA Dosyası
Editoryal değerlendirmeE37 · İsviçre / Birleşik KrallıkAraştırma devam ediyor24 Eylül 2026
AB denetimi ve gözetimi
Ricardo Salgado'nun Dersi: Soygun Çöküş Anında Değil, Herkes Kâr Ederken Yapılır
Editoryal değerlendirmeE36 · Portekiz / TürkiyeAraştırma devam ediyor22 Eylül 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Akın Gürlek: Dokunulmazlık algısına karşı kararlı hukuk
Editoryal değerlendirmeE35 · TürkiyeTamamlandı21 Eylül 2026Kamu görevi ve ihaleler
SICPA SA (CH) ve Türkiye’nin bandrol ihalesi: İsviçre’ye sunulan şikâyette rüşvet iddiaları
R34 · Türkiye / İsviçreAraştırma devam ediyor16 Eylül 2026
Gümrük, KDV ve yaptırımlar
Almanya’daki 90 milyon avroluk dosyanın merkezinde hasarlı ABD araçları var
R08 · AlmanyaAraştırma devam ediyor14 Eylül 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
İspanya’da ‘Dubai Bank’ para transferi ağına yönelik 21 yakalama
R23 · İspanya (uluslararası)Tamamlandı8 Eylül 2026
Gümrük, KDV ve yaptırımlar
AirPods ticaretinde 20 milyon avroluk KDV zinciri iddiası
R09 · Çekya, Almanya, Litvanya, Bulgaristan, Macaristan, SlovakyaTamamlandı26 Ağustos 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Ukrayna’nın ‘Forrest Gump’ dosyasında Sense Bank üzerinden kefalet finansmanı iddiası
R30 · UkraynaTamamlandı19–20 Ağustos 2026
Gümrük, KDV ve yaptırımlar
Milano’da giyim ithalatına 33,4 milyon avroluk KDV soruşturması
R10 · İtalyaTamamlandı10 Ağustos 2026
Gümrük, KDV ve yaptırımlar
Kolajen ithalatında ek belgeler gümrük kıymetini tartışmaya açtı
R11 · Brezilya, Almanya, BelçikaTamamlandı5 Ağustos 2026
Kara para aklama ve finansal sistemler
İsviçre mahkemesinden Lombard Odier’e Kerimova bağlantılı dosyada ceza
R19 · İsviçreTamamlandı29 Temmuz 2026
Koridor Vc / Bosna-Hersek
Bosna otoyolunda finansman durdu; danışmanlık ihalesi incelemede
R31 · Bosna-HersekTamamlandı20–21 Temmuz 2026
Gümrük, KDV ve yaptırımlar
Rus kontrplağı Polonya’ya Kazakistan menşeli olarak mı girdi?
R12 · PolonyaTamamlandı17 Temmuz 2026
Kamu görevi ve ihaleler
Yunanistan’ın tarım ödemeleri dosyasında dört milletvekili dâhil 22 sanık
R26 · YunanistanTamamlandı16 Temmuz 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar
Yunanistan’daki elektronik ticareti soruşturması taşınmazlara ve dijital varlıklara uzandı
R13 · Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs, ÇekyaTamamlandı14 Temmuz 2026Koridor Vc / Bosna-Hersek
Golubinja Tüneli: Reddedilen talep nasıl 27 milyon avroluk ödemeye dönüştü?
R32 · Bosna-Hersek · Yüklenici: Cengiz (Türkiye)Tamamlandı14 Temmuz 2026AB denetimi ve gözetimi
Macaristan’ın EPPO’ya katılımı, 2021’e uzanan harcamaları incelemeye açıyor
R03 · MacaristanTamamlandı10 Temmuz 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar
İtalya’da 188 milyon litre akaryakıtın vergisiz satıldığı iddiası
R14 · İtalyaTamamlandı1 Temmuz 2026Kara para aklama ve finansal sistemler
AudiA6 operasyonu, fidye yazılımı gelirlerini akladığı ileri sürülen hizmeti hedef aldı
R22 · Gürcistan, Polonya, Ukrayna, ABDTamamlandı10–12 Haziran 2026Kara para aklama ve finansal sistemler
Nakit kuryeler ve Brüksel’deki işletme: 8 milyon avroyu aşan el koyma
R25 · Belçika, FransaTamamlandıOperasyon: 6 Haziran 2026, duyuru: 10 Haziran 2026AB denetimi ve gözetimi
Savunma bütçeleri büyürken OLAF’tan ihale usulsüzlüğü uyarısı
R06 · AB geneliTamamlandı3 Haziran 2026Kara para aklama ve finansal sistemler
Wise hakkında 500 milyon avroluk işlemler üzerinden Belçika soruşturması
R17 · Belçika (Wise Avrupa)Tamamlandı1 Haziran 2026Kamu görevi ve ihaleler
Portekiz’de parti bağlantılı şirketlere verilen yerel sözleşmeler inceleniyor
R29 · PortekizTamamlandı28 Mayıs 2026Kara para aklama ve finansal sistemler
ING’nin 1,6 milyon avroluk uzlaşmasında bildirim takvimi öne çıkıyor
R18 · BelçikaTamamlandı5 Mayıs 2026AB denetimi ve gözetimi
Avrupa Parlamentosu’ndan Slovakya’ya ödemeleri durdurma çağrısı
R04 · SlovakyaTamamlandı29 Nisan 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar
Pire gümrük dosyası: Çin’den gelen yükler denetimi nasıl geçti?
R15 · YunanistanTamamlandıSoruşturmanın açılışı: Haziran 2025; ayrıntılı kaynak tarihi: 27 Nisan 2026Kamu görevi ve ihaleler
İspanya’nın eski ulaştırma bakanı maske sözleşmeleri nedeniyle yargılanıyor
R28 · İspanyaTamamlandıDava başlangıcı: 8 Nisan 2026Kamu görevi ve ihaleler
Sahte arazi beyanları, geciken ödemeler: Yunanistan’da tarım dosyası kabineye uzandı
R27 · YunanistanTamamlandı3 Nisan 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar
Cenova’daki tütün dosyasında sahte menşe beyanları ve gizlenmiş yükler
R16 · İtalya, Fransa, Polonya, İsviçre, Birleşik KrallıkTamamlandı24 Mart 2026Kara para aklama ve finansal sistemler
İsviçre istinaf mahkemesi Credit Suisse’in beraatini teyit etti
R20 · İsviçreTamamlandı4 Mart 2026AB denetimi ve gözetimi
AB’nin dolandırıcılık dosyalarında 45 milyar avroluk KDV ve gümrük zararı
R01 · AB geneliTamamlandı2 Mart 2026AB denetimi ve gözetimi
Salgın sonrası AB fonlarında 5 milyar avroluk dolandırıcılık şüphesi
R02 · AB geneliTamamlandıMart 2026AB denetimi ve gözetimi
Avrupa’nın yolsuzluk algısı puanı on yılda geriledi
R07 · AvrupaTamamlandı10 Şubat 2026Kara para aklama ve finansal sistemler
Fransa–Romanya soruşturması şirket hesaplarından taşınmazlara uzanıyor
R24 · Fransa, RomanyaTamamlandı10 Şubat 2026AB denetimi ve gözetimi
AMLA hangi finans kuruluşlarını doğrudan denetleyecek?
R05 · AB geneliTamamlandıDuyuru: 18 Aralık 2025; yöntemin ulusal denetçilerle sınandığı dönem: 2026Kara para aklama ve finansal sistemler