AraştırmaKaynak tarihi: 6 Kasım 2025
Geciken şüpheli işlem bildirimleri J.P. Morgan SE’ye ceza getirdi
Almanya’nın finansal denetim kurumu BaFin, kara para aklamayı önleme yükümlülüklerindeki ihlaller nedeniyle J.P. Morgan SE’ye 45 milyon avro ceza verdi. Kaynaklarda, şüpheli işlem bildirimlerinin geç yapılması dosyanın başlıca nedeni…
Haberi oku