Kamu parasını, şirketleri ve onları birbirine bağlayan kayıtları izliyoruz.
THE LEDGERS / ŞİRKET ARŞİVİ
UBS adı geçen bütün The Ledgers haberleri tek dosyada. Araştırmanın ayrıntılarına, kaynaklarına ve mevcut belgelerine ilgili haberden ulaşabilirsiniz.
En yeni yayınlar önce
Türkiye’deki fon soruşturmasında dikkat çekici bir ayrıntı var: Yaklaşık 1,2 milyar TL değerindeki beş villaya el konuldu. Soruşturmadaki tespitlere göre bu villalar Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’a aitti, fakat üçüncü kişiler adına…
Haberi okuİsviçre Federal Ceza Mahkemesi’nin istinaf dairesi, Bulgaristan bağlantılı bir kokain kaçakçılığı örgütünün gelirlerinin aklanmasına ilişkin dosyada Credit Suisse’in beraatini teyit etti. Kararı AML Intelligence aktardı.
Haberi oku