Kamu parasını, şirketleri ve onları birbirine bağlayan kayıtları izliyoruz.
THE LEDGERS / ŞİRKET ARŞİVİ
Credit Suisse adı geçen bütün The Ledgers haberleri tek dosyada. Araştırmanın ayrıntılarına, kaynaklarına ve mevcut belgelerine ilgili haberden ulaşabilirsiniz.
En yeni yayınlar önce
Sızdırılan sözleşmeler ve e-postalar, İsviçreli bir şirketin Şubat 2014'te Türkiye'deki beş kişiye 450 bin avro ödediğini ve ödeme dekontlarının SICPA yöneticileri arasında iletildiğini gösteriyor. Bu beş kişiden biri Lettra adına…
Haberi oku2014’te Türkiye’deki Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açtığı Ürün İzleme Sistemi ihalesini SICPA ortak girişimi kazanmıştı. İsviçre Federal Başsavcılığına sunulan şikâyette, sonradan iptal edilen ilk ihaleden iki gün önce rakip isteklilerle…
Haberi okuİsviçre Federal Ceza Mahkemesi’nin istinaf dairesi, Bulgaristan bağlantılı bir kokain kaçakçılığı örgütünün gelirlerinin aklanmasına ilişkin dosyada Credit Suisse’in beraatini teyit etti. Kararı AML Intelligence aktardı.
Haberi oku