Senegal’in kamu maliyesi denetiminde Karpowership adı, toplamı 13 milyar CFA frangından yalnızca bir frank eksik olan iki ödeme kaydında geçiyor. Dakar’a elektrik sağlayan Türk şirketine ilişkin bu satırlar, Sayıştayın kamu maliyesi denetiminin ekinde. Kayıtlar, paranın hangi bütçe yetkisiyle ödendiği sorusunu açıyor. [1]
Aksa Enerji’nin Gana’daki santral anlaşması için kurulan rüşvet düzeni, eski Goldman Sachs bankacısı Asante Berko hakkında ABD’de suçluluk kararıyla sonuçlandı. Dosyada 1 milyon doları aşan rüşvet planı ve Türkiye’ye ekipman incelemeye gelen beş Ganalı yetkiliye kişi başı 5.000 dolar ödenmesi yer alıyor. Berko’nun cezasının belirleneceği duruşma 10 Kasım 2026 için planlanmış durumda. Hüküm Berko hakkında; Aksa hakkında verilmiş bir mahkûmiyet olarak okunamaz. [1] [2]
820 bin dolarlık danışmanlık sözleşmesinin karşı tarafı Veritas Communications’ın ortakları, dosyaya giren bir e-postada Alykhan Hudani ve Ugandalı iş insanı Abubaker Mukasa Muyunga olarak beyan ediliyor. Kamu kayıtları, Muyunga’yı ve Veritas’ı Uganda ile Burundi’deki yabancı telekom yatırımlarının yerel ortaklık ve imza süreçleriyle ilişkilendiriyor. Kaynak, 820 bin doların Uganda’daki bir ihale için kullanıldığını ve banka dekontlarının dosyaya ekleneceğini söylüyor. Ödemenin gerçekleştiği ve nihai alıcısı henüz belgeyle doğrulanmış değil. [1]
Alpet alımı ve T-Bank’ı devralma girişimiyle dikkat çeken Zeren Holding, 593,7 milyon dolarlık petrol alacağından Hırvatistan’daki takas tartışmasına uzanan ağır iddiaların odağında. Mustafa Yiğit Zeren’e yöneltilen fon aktarma suçlamalarına, avukat Mustafa Doğan İnal hakkında gizli işbirliği, hukuki stratejileri sızdırma ve adli süreçlere müdahale iddiaları eşlik ediyor. Şirket suçlamaları reddediyor.
Pasifik Holding'in üç ortağı, Aralık 2023 ile Nisan 2024 arasında grubun borsadaki üç şirketinin paylarını holdinge devretti. KAP'taki devir fiyatlarıyla bu payların değeri 18,1 milyar lira; holdingin sermayesi de aynı dönemde 18 milyar liraya çıktı. Holding bu payları 30 Haziran bilançosunda 39,7 milyar liralık değerle taşıyor. Aynı paylar 28 Ekim kapanışında borsada 6,3 milyar lira ediyordu. 2026'nın ilk dokuz aylık nakit akış tablosunda bu yatırımlar için gerçeğe uygun değer değişimi düzeltmesi sıfır görünüyor. Karşılaştırılan değerler farklı tarihlere ve değerleme esaslarına aittir; aradaki fark gerçekleşmiş nakit kaybı anlamına gelmez.
The Ledgers’ın ulaştığı Eylül 2022 tarihli yazışmalar, SICPA ile Derinay Enerji arasındaki 120,6 milyon euroluk cezai şart uyuşmazlığına yeni bir boyut ekliyor. Derinay’ın açıklamasına göre tahkim heyeti SICPA’yı sözleşmeyi ihlal etmiş buldu ama cezai şart talebini reddetti; Yargıtay ise SICPA’nın seçtiği hakemin açıklama yükümlülüğüne dikkat çekerek iptal davasındaki ret kararını bozdu. Sözleşme yürürlükteyken masaya gelen dört adımın akıbeti ne oldu, kararları kim verdi?
SPK, 22 Ekim'de İsviçre'nin Lugano kentindeki Century City Securities SA'ya Anel Elektrik (ANELE) paylarındaki işlemler nedeniyle iki yıl işlem yasağı getirdi; aynı listede Tera grubunun üç şirketi de var. Sicildeki sermayesi 300 bin İsviçre frangı olan şirketin ortakları kamuya açık kayıtlarda görünmüyor. Buna karşın şirket 2023'ten bu yana KAP'a yansıyan altı işlemde en az 1,33 milyar liralık pay aldı. En büyüğü olan 551 milyon liralık Özata Denizcilik alımında satıcının aracı kurumu Bulls Yatırım, alıcılarınki Tera Yatırım'dı. Century City bugün Enver Çevik'in yönetim kurulu başkanı olduğu Lydia Yeşil Enerji'nin %5,97 ortağı; Temmuz 2025'te Galatasaray Sportif'in sermaye artırımında ortakların almadığı payların dörtte birini de almıştı.
Balsu Gıda'nın ana ortağı BG Holding, 30 Haziran'da şirketin üçte birini pay başına 18,42 liradan sattı. KAP kayıtlarına göre satılan payların %62'sini, SPK'nın 17 Eylül'de tasfiyesine karar verdiği Pusula Portföy'ün iki fonu aldı. Hisse 26 Ekim'de 7,60 liradan kapandı; satış fiyatının %59 altında. Eylül sonundan bu yana BG Holding ve yönetim kurulu başkanı Cüneyd Zapsu payları yeniden topluyor: fiyatı açıklanan alımlarda pay başına 6,86 ile 9,15 lira ödendi.
Türkiye’nin savunma ve havacılık ihracatı 2025’te 10 milyar dolar eşiğini aştı. Baykar, ASELSAN, Roketsan ve TUSAŞ’ın büyümesi; yarım yüzyıllık sanayi birikimini insansız uçaklardan hava savunmasına, savaş uçaklarından Avrupa ortaklıklarına taşıyor. Başarının ölçeğini rakamlar, önündeki sınavı ise motorlar, üretim kapasitesi ve teslimat takvimleri gösteriyor.
SICPA’nın Afrika faaliyetleriyle bağlantısı araştırılan ilk dosya, Levent’teki bir şirket ile offshore aracı arasında kurulduğu belirtilen ilişkiye odaklanıyor. Uganda, Kenya, Somali ve Tanzanya’yı kapsayan metinde 820 bin dolarlık fatura toplamı ve başkanlık düzeyinde erişim şartı yer alıyor. Sözleşme, faturalar ve şirket bağlantılarının incelemesi sürüyor.
Mahkeme dev dijital sağlık sözleşmesini yürürlükte tutarken düzeltici denetim istedi. HMIS geçişinde ödemeler, mülkiyet ve teslim edilen hizmetler kamu denetiminin merkezinde.
Somali’den ABD’ye getirilen Abdikerm Eidleh suçlamaları reddetti. Savcılar, şirketleriyle bağlantılı hesaplara 5 milyon dolardan fazla rüşvet ve suç geliri girdiğini ileri sürüyor.
Dokuz maliye görevlisi suçlamaları reddediyor. Para akışı, saptırılan transferlerle geri alınan tutarı ayırıyor; göreve iade talimatlarına rağmen kovuşturma sürüyor.
Cumhurbaşkanının kızları İstanbul'da bir bankanın nitelikli ortağı, Londra'da Hyde Park'a bakan dairelerin sahibi; ailenin holdingi Bodrum'da Mandarin Oriental'ın yarısına ortak. Bakanın ailesiyle anılan holding ise adını değiştirdi, sermayesini 100 manata indirdi ve bir iflas ilanıyla yeniden gündeme geldi. Bakü'den Londra'ya, Dubai'den Bodrum'a uzanan izin peşinde: Belgeler ne söylüyor, ne söylemiyor?
İki Britanya vatandaşı ve bağlantılı şirketlerden dört ülkedeki taşınmazların finansmanını açıklamaları istendi. Savcılığa göre iki kişi hakkında cezai suçlama veya mahkûmiyet yok.
Çin vatandaşı sanık, iadenin ardından Kaliforniya’da mahkeme önüne çıktı. Savcılık, iddia edilen para akışını Kamboçya’daki dolandırıcılık merkezleri ve ABD’de belirlenen 174 mağdurla ilişkilendiriyor.
Açıklamanın en büyük bölümünü 1,6 milyar dolarlık bağımlılık tedavisi dosyası oluşturuyor. İddianame, fatura edilen tutarla sigortacıların ödediği ileri sürülen 210 milyon doları ayırıyor.
Pantastic dosyası Çin’den tekstil ve ayakkabı ithalatını, kamu görevlilerine rüşvet iddialarını ve sınır ötesi KDV muafiyetini kapsıyor. En az 50 kişi soruşturma altında.
20 Afrika ülkesi ve ABD’nin kurumları operasyona katıldı. Geri kazanılan para, soruşturmalarla ilişkilendirilen 385 milyon doları aşkın zarardan ayrı bir tutar.
Fon krizinde devlet, yatırımcının birikiminin peşinde. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Biz, millete yanlış yapana, milletin malına el uzatana sahip çıkmayız” diyor; Adalet Bakanı Gürlek sürecin “sonuna kadar takipçisi” olacaklarını söylüyor. Fon soruşturmalarında 88 kişi tutuklandı, 351 gerçek kişi ve 102 tüzel kişiye mal varlığı tedbiri uygulandı. Aynı haftalarda, iki Alman vatandaşının şikâyetiyle başlayan Sarıgül soruşturmasında 16 kişi tutuklandı. İki dosyanın sınavı aynı: delil ve bağımsız yargı.
SICPA dosyası, 2. bölüm. Philippe Amon’a atfedilen, 18 Eylül 2019 tarihli olduğu belirtilen mesajlar, Cuneyd Zapsu’ya yapılan danışmanlık ödemelerinin durdurulması talimatını anlatıyor. İlk bölümde incelenen 19,6 milyon liralık faturaların ardından bu kez ilişkinin kopuşuna ilişkin anlatım, siyasi gerekçeler ve yanıt bekleyen sorular öne çıkıyor.
Yapay zekâyla hazırlanmış editoryal illüstrasyon. Sahne temsilidir; kaynak belge değildir.
MASTER CROOK NOMINEE
Independent International Evidence & Accountability Network
BELGE BAŞVURUSU · 4 ADIM
Belgenizi nasıl iletebilirsiniz?
Hesabınızı açın, belgelerinizi ekleyin, başvurunuzu aynı yerden takip edin.
01
Hesabınızı doğrulayın
Katılım Sözleşmesini okuyup kayıt sırasında kabul edin. The Ledgers hesabınızı oluşturun ve e-postanıza gelen kodla doğrulayın.
02
Konuyu ve kaynağı anlatın
Hesabınızdaki Master Crook Nominee başvuru alanını açın. Başlık, olayın açıklaması, belgenin kaynağı ve nasıl elde edildiğini yazın.
03
Dosyalarınızı seçin
Belgeleri ilgili kategoriye ekleyin: belge, finans verisi, yazışma, ses/video veya rapor. Kullanmadığınız kategorileri boş bırakın.
04
Gönderin ve takip edin
Bu başvuru için Katılım Sözleşmesi kabulünü ve inceleme iznini işaretleyip gönderin. Yükleme tamamlanınca başvuru numaranızla durumunu hesabınızdan izleyin.
1–5dosya / başvuru
25 MBen fazla / dosya
Belgeleriniz otomatik yayımlanmaz.
Başvurunuz anonim değildir; doğrulanmış hesabınıza bağlıdır. Görünen adınız, e-posta adresiniz ve başvuru kayıtlarınız saklanır. Başvuru ve eklerine yalnızca siz ve yetkili editörler erişebilir.
Konsey tarafından 21 Nisan 2026’da kabul edildi. Ortak suç tanımları ve şirket cezalarının üst sınırları için asgari düzeyler: suça göre dünya cirosunun %3–5’i veya 24–40 milyon €.
24 ayuyum süresi; risk değerlendirmeleri ve ulusal stratejilerde 36 ay
Miller & Chevalier, 2026’nın ikinci çeyreğinde FCPA uygulamasının yavaşladığını bildiriyor. Temmuz değerlendirmesi, Adani hakkındaki suçlamaları düşürme talebi ile FIFA bağlantılı iki sanık hakkındaki düşürme kararını ayrı ele alıyor.
Aynı değerlendirme, İngiltere’de yeni bir şirket uzlaşmasını ve AB’de mevzuat adımını kaydediyor. Bu gelişmeler, ABD’nin bıraktığı alanın bütünüyle doldurulduğu anlamına gelmiyor.
Yüksek puan, kamu sektörünün daha temiz algılandığını gösterir. Danimarka ilk sırada; Türkiye 2012’den bu yana en büyük düşüşleri yaşayan ülkeler arasında.
Her raporda kullanılan yayınlara doğrudan ulaşabilirsiniz. Bir soruşturmayı hüküm gibi sunmuyor; iddiayı, tarafların yanıtını ve mahkeme kararını birbirinden ayırıyoruz.
Katılım sözleşmesini oku
