EPPO, Slovakya’da 234 milyon avroyu aşan gümrük ve KDV kaybı iddiasını soruşturuyor

Dosyanın ayrıntıları

Avrupa savcıları, Slovakya’da 20 ve 21 Ekim’de yapılan aramaların ardından, ödenmeyen gümrük vergileri ve KDV toplamının 234,3 milyon avroyu aştığı ileri sürülen bir ithalat düzeneğini soruşturuyor. Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi (EPPO), Pantastic kod adlı işlemleri 22 Ekim’de açıkladı. [1]

En az 50 kişi soruşturma altında ve beş gümrük görevlisi sorgulandı. Dosya, Çin’den tekstil ve ayakkabı ithalatıyla ve kamu görevlilerinin düzenek karşılığında rüşvet aldığı iddiasıyla ilgili. Aramalar ithalatçıları, gümrük temsilcilerini ve taşıma şirketlerini kapsadı. [1]

EPPO, iddia edilen düzeneğin Ocak 2016–Aralık 2019 döneminde işlediğini ve gümrük vergisini azaltmak için ithalat değerlerinin sistematik biçimde düşük gösterildiğini belirtiyor. Birleşik Krallık’a ilişkin varış yeri beyanları bu geçmiş döneme ait. [1]

Soruşturmanın odağındaki vergi muafiyeti

EPPO’ya göre şüpheli ağ, belirli şartlarla başka bir AB üyesine gönderilen ithal mallar için giriş ülkesinde KDV muafiyeti sağlayan 42 numaralı gümrük usulünü kötüye kullandı. Soruşturmacılar, muafiyetten yararlanmak için gerçek dışı varış yerleri bildirildiğini ve malların fiilen ulaştığı ülkelerde KDV ödenmediğini ileri sürüyor. [1]

Açıklanan güzergâhlar Almanya ve Slovenya limanlarını; beyan edilen varış yerleri Çekya, Polonya ve Birleşik Krallık’ı içeriyor. Bu bilgiler soruşturulan işlemlere ilişkin; aynı güzergâhları kullanan bütün işletmelerin dosyaya dahil olduğu anlamına gelmiyor. [1]

Birbirinden ayrı tutulması gereken üç tutar

Mali iddialar, en az 44,3 milyon avroluk gümrük vergisi kaybı ile 190 milyon avroyu aşan ödenmemiş KDV’den oluşuyor. Bu iki kalemin toplamı 234,3 milyon avroyu geçiyor. Rüşvet ödemeleri içinse ayrı olarak 12 milyon avroluk tahmin veriliyor. [1]

Rüşvet tahmini vergi kaybının üzerine eklenerek daha büyük bir kamu geliri kaybı gibi sunulmamalı. İlki kamu görevlilerine yapıldığı ileri sürülen ödemeleri, ikincisi ise makamların tahsil edilmesi gerektiğini belirttiği vergileri ifade ediyor. Bu rakamlar el konulan veya geri kazanılan para miktarını da göstermiyor.

Açıklamanın ortaya koyduğu bilgiler ve açık sorular

Dosya soruşturma aşamasında: aramalar ve sorgulamalar yapıldı, ancak açıklamada mahkûmiyet kararı bildirilmiyor. İddiaların yargı önünde değerlendirilmesi gerekiyor; ilgili kişiler masumiyet karinesinden yararlanıyor. [1]

Para izinin anlaşılmasında temel ayrım, gümrük belgesinde gösterilen varış yeriyle gerçek teslimat arasındaki fark. Bunun belirlenmesi, beyannamelerin taşıma, teslim alma ve vergi ödeme kayıtlarıyla eşleştirilmesini gerektirir; basın açıklaması tek başına bu zinciri kurmaya yetmiyor.

Bu haber EPPO’nun kamuya açık anlatımına dayanıyor. İddia edilen kayıpları bağımsız olarak kanıtlamıyor veya adı açıklanmayan şirket ve görevliler arasında sorumluluk dağıtmıyor. Açıklamada şüphelilerin yanıtları yer almıyor. [1]

Bu metnin dayandığı yayınlar: EPPO — Investigation Pantastic, 22 October 2026; Photo source — Matjaž Mirt / Wikimedia Commons — CC BY 2.0; Photo licence — CC BY 2.0.