DOSYA 02 / 12 RAPOR

Gümrük, KDV ve yaptırımlar

Sınır ötesi ticaret, paravan şirketler ve vergiye tabi malların hareketi.

DOSYANIN ODAĞI

Ticaret akışları vergi ve gümrük usulsüzlüklerine nerede alan açıyor?

REPORT

Birleşik Krallık · Fransa · İspanya · Portekiz

İngiltere’de servetin kaynağı soruşturmasında yaklaşık 50 milyon sterlinlik varlık donduruldu

Araştırma devam ediyor23 Ekim 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R71

Slovakya · Avrupa Birliği

EPPO, Slovakya’da 234 milyon avroyu aşan gümrük ve KDV kaybı iddiasını soruşturuyor

Araştırma devam ediyor22 Ekim 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R50

Almanya · Avusturya · Polonya · İspanya · İsviçre · Küba

Hesapta Para Var, Ödeme Yok: Cohiba’nın Avrupa Hattı Bir Yaptırım Zincirinde Nasıl Kilitlendi

Araştırma devam ediyor9 Ekim 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R08

Almanya

Almanya’daki 90 milyon avroluk dosyanın merkezinde hasarlı ABD araçları var

Araştırma devam ediyor14 Eylül 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R09

Çekya, Almanya, Litvanya, Bulgaristan, Macaristan, Slovakya

AirPods ticaretinde 20 milyon avroluk KDV zinciri iddiası

Tamamlandı26 Ağustos 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R10

İtalya

Milano’da giyim ithalatına 33,4 milyon avroluk KDV soruşturması

Tamamlandı10 Ağustos 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R11

Brezilya, Almanya, Belçika

Kolajen ithalatında ek belgeler gümrük kıymetini tartışmaya açtı

Tamamlandı5 Ağustos 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R12

Polonya

Rus kontrplağı Polonya’ya Kazakistan menşeli olarak mı girdi?

Tamamlandı17 Temmuz 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R13

Yunanistan, Bulgaristan, Kıbrıs, Çekya

Yunanistan’daki elektronik ticareti soruşturması taşınmazlara ve dijital varlıklara uzandı

Tamamlandı14 Temmuz 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R14

İtalya

İtalya’da 188 milyon litre akaryakıtın vergisiz satıldığı iddiası

Tamamlandı1 Temmuz 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R15

Yunanistan

Pire gümrük dosyası: Çin’den gelen yükler denetimi nasıl geçti?

TamamlandıSoruşturmanın açılışı: Haziran 2025; ayrıntılı kaynak tarihi: 27 Nisan 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar

R16

İtalya, Fransa, Polonya, İsviçre, Birleşik Krallık

Cenova’daki tütün dosyasında sahte menşe beyanları ve gizlenmiş yükler

Tamamlandı24 Mart 2026Gümrük, KDV ve yaptırımlar