DOSSIER 02 / 12 BERICHTE

Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen

Grenzüberschreitender Handel, Missing-Trader-Strukturen und steuerpflichtige Warenströme.

UNTERSUCHUNGSFRAGE

Wo schaffen Handelsströme Möglichkeiten für Steuer- und Zollbetrug?

REPORT

Vereinigtes Königreich · Frankreich · Spanien · Portugal

Britisches Gericht friert in Vermögensermittlung rund 50 Millionen Pfund ein

Recherche läuft23 Oktober 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen

R71

Slowakei · Europäische Union

EU-Staatsanwaltschaft untersucht mutmassliche Zoll- und Mehrwertsteuerausfälle von über 234 Millionen Euro

Recherche läuft22. Oktober 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen

R50

Deutschland · Austria · Polen · Spanien · Schweiz · Cuba

Geld auf dem Konto, keine Zahlungen: Wie eine Sanktionskette Cohibas Europageschäft blockierte

Recherche läuft9. Oktober 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen

R08

Deutschland

Beschädigte US-Autos im Zentrum eines deutschen Betrugsverfahrens über 90 Millionen Euro

Recherche läuft14 September 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen

R09

Tschechien, Deutschland, Litauen, Bulgarien, Ungarn, Slowakei

AirPods-Handel soll für ein Mehrwertsteuerkarussell über 20 Millionen Euro genutzt worden sein

Abgeschlossen26 August 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen

R10

Italien

Mailänder Bekleidungsimporte im Fokus einer Mehrwertsteuerermittlung über 33,4 Millionen Euro

Abgeschlossen10 August 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen

R11

Brasilien, Deutschland, Belgien

Zusätzliche Rechnungen werfen Fragen zum Zollwert von Kollagenimporten auf

Abgeschlossen5 August 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen

R12

Polen

Russisches Sperrholz soll mit kasachischer Ursprungsangabe nach Polen gelangt sein

Abgeschlossen17 Juli 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen

R13

Griechenland, Bulgarien, Zypern, Tschechien

Griechische Mehrwertsteuerermittlung im Elektronikhandel erreicht Immobilien und digitale Vermögenswerte

Abgeschlossen14 Juli 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen

R14

Italien

Italienisches Treibstofflager soll 188 Millionen Liter ohne Steuerzahlung verkauft haben

Abgeschlossen1 Juli 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen

R15

Griechenland

Zollverfahren in Piräus untersucht, wie Importe die Kontrollen passierten

AbgeschlossenErmittlungsbeginn Juni 2025; ausführlicher Bericht 27 April 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen

R16

Italien, Frankreich, Polen, Schweiz, Vereinigtes Königreich

Tabakermittlung in Genua deckt falsche Ursprungsangaben und versteckte Ladung auf

Abgeschlossen24 März 2026Zoll, Mehrwertsteuer und Sanktionen