Kamu parasını, şirketleri ve onları birbirine bağlayan kayıtları izliyoruz.
THE LEDGERS / ŞİRKET ARŞİVİ
SICPA SA (CH) adı geçen bütün The Ledgers haberleri tek dosyada. Araştırmanın ayrıntılarına, kaynaklarına ve mevcut belgelerine ilgili haberden ulaşabilirsiniz.
KÜRESEL DOSYA / HABER HARİTASI
Bir ülke seçin. İddiaları, soruşturmaları ve yargı kararlarını haberlerin kaynaklarından takip edin.
En yeni yayınlar önce
820 bin dolarlık danışmanlık sözleşmesinin karşı tarafı Veritas Communications’ın ortakları, dosyaya giren bir e-postada Alykhan Hudani ve Ugandalı iş insanı Abubaker Mukasa Muyunga olarak beyan ediliyor. Kamu kayıtları, Muyunga’yı ve…
Haberi okuThe Ledgers’ın ulaştığı Eylül 2022 tarihli yazışmalar, SICPA ile Derinay Enerji arasındaki 120,6 milyon euroluk cezai şart uyuşmazlığına yeni bir boyut ekliyor. Derinay’ın açıklamasına göre tahkim heyeti SICPA’yı sözleşmeyi ihlal etmiş…
Haberi okuSICPA’nın Afrika faaliyetleriyle bağlantısı araştırılan ilk dosya, Levent’teki bir şirket ile offshore aracı arasında kurulduğu belirtilen ilişkiye odaklanıyor. Uganda, Kenya, Somali ve Tanzanya’yı kapsayan metinde 820 bin dolarlık fatura…
Haberi okuSICPA dosyası, 2. bölüm. Philippe Amon’a atfedilen, 18 Eylül 2019 tarihli olduğu belirtilen mesajlar, Cuneyd Zapsu’ya yapılan danışmanlık ödemelerinin durdurulması talimatını anlatıyor. İlk bölümde incelenen 19,6 milyon liralık faturaların…
Haberi okuSICPA'nın iki şirketi, 2015–2019'da Cuneyd Zapsu'nun şirketinden KDV hariç 19,6 milyon TL'lik fatura aldı. Kamu işlerinin takvimiyle örtüşen ödemelerde “DÖSİMM payı bedeli” de var; hangi somut hizmetlerin karşılığı oldukları bilinmiyor.
Haberi okuThe Ledgers’a iletilen bir ihbar kapsamında paylaşılan e-posta görüntüleri, SICPA’nın bilgi güvenliği uygulamalarına ilişkin dikkat çekici bulgular içeriyor. Şirket içi yazışmalara ait olduğu belirtilen mesajlarda, 2021 denetiminde…
Haberi okuYargıtay’ın bozma kararı, Derinay Enerji ile uyuşmazlıkta SICPA üzerindeki hukuki baskıyı artırıyor. Derinay’ın yüksek tutarlı talebi ve hakemin tarafsızlığına ilişkin itirazlar, şirketin Türkiye’deki hukuk mücadelesini yeni bir aşamaya…
Haberi okuThe Ledgers'ın ulaştığı Ocak 2018 tarihli hukuk yazışmaları, SICPA'nın Türkiye'deki 359 milyon liralık bandrol sözleşmesinden elde ettiği gelir üzerinden, rakip ihaleciyle bağlantılı bir ismin tek imza yetkilisi olduğu bir şirkete raporlar…
Haberi okuTürkiye’deki fon soruşturmasında dikkat çekici bir ayrıntı var: Yaklaşık 1,2 milyar TL değerindeki beş villaya el konuldu. Soruşturmadaki tespitlere göre bu villalar Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’a aitti, fakat üçüncü kişiler adına…
Haberi okuSızdırılan sözleşmeler ve e-postalar, İsviçreli bir şirketin Şubat 2014'te Türkiye'deki beş kişiye 450 bin avro ödediğini ve ödeme dekontlarının SICPA yöneticileri arasında iletildiğini gösteriyor. Bu beş kişiden biri Lettra adına…
Haberi okuDemokratik Kongo Cumhuriyeti’nin biyometrik pasaport sözleşmesi, rüşvet, kara para aklama ve vergi dolandırıcılığı iddialarıyla Brüksel’de ceza mahkemesinin önünde. Vatandaşın ödediği ücretin yaklaşık üçte birinin, "hükümetle ilişkiler"…
Haberi okuDevletlere "izlenebilirlik" satan İsviçreli şirket, ortağına ödenmediği iddia edilen paranın hesabını henüz vermedi. Hesap açıklanmadıkça şirketin güven söylemi bir satış broşüründen öteye geçmiyor.
Haberi oku2014’te Türkiye’deki Gelir İdaresi Başkanlığı’nın açtığı Ürün İzleme Sistemi ihalesini SICPA ortak girişimi kazanmıştı. İsviçre Federal Başsavcılığına sunulan şikâyette, sonradan iptal edilen ilk ihaleden iki gün önce rakip isteklilerle…
Haberi oku
