Argent public, intérêts privés et les documents qui les relient.
THE LEDGERS / ARCHIVES DES ENTREPRISES
Tous les articles de The Ledgers mentionnant SICPA SA (CH), réunis dans un dossier. Ouvrez un article pour consulter l’enquête, ses sources et les documents disponibles.
DOSSIER MONDIAL / CARTE DES ARTICLES
Choisissez un pays. Explorez les allégations, les enquêtes et les décisions judiciaires à travers les sources de nos articles.
Publications les plus récentes en premier
Un courriel versé au dossier désigne Alykhan Hudani et l’homme d’affaires ougandais Abubaker Mukasa Muyunga comme les actionnaires de Veritas Communications, la contrepartie d’un accord de conseil de 820 000 dollars. Des documents publics…
Lire l’articleDes échanges de septembre 2022 obtenus par The Ledgers apportent un nouvel éclairage au litige de 120,6 millions d’euros de clause pénale entre SICPA et Derinay Enerji. Selon Derinay, le tribunal arbitral a constaté un manquement de SICPA…
Lire l’articleLe premier dossier examiné pour ses liens éventuels avec les activités africaines de SICPA porte sur la relation décrite entre une société de Levent et un intermédiaire offshore. Le texte, qui concerne l’Ouganda, le Kenya, la Somalie et la…
Lire l’articleDossier SICPA, deuxième partie. Des messages attribués à Philippe Amon et présentés comme datant du 18 septembre 2019 décrivent une instruction visant à interrompre les paiements de conseil à Cuneyd Zapsu. Après les factures de 19,6…
Lire l’articleDeux sociétés de SICPA ont reçu 19,6 millions de livres turques de factures hors TVA du cabinet de Cuneyd Zapsu entre 2015 et 2019. Les paiements coïncident avec des marchés publics en Turquie, sans que les documents établissent les…
Lire l’articleDes captures de courriels transmises à The Ledgers dans le cadre d’un signalement contiennent des éléments significatifs sur les pratiques de SICPA en matière de sécurité de l’information. Des messages présentés comme une correspondance…
Lire l’articleL’arrêt de cassation accroît la pression juridique sur SICPA dans son différend avec Derinay Enerji. Le montant élevé de la demande de Derinay et les objections concernant l’impartialité d’un arbitre ouvrent une nouvelle phase du…
Lire l’articleDes échanges juridiques de janvier 2018 obtenus par The Ledgers montrent que des rapports ont été préparés et des factures émises sur la base des recettes du contrat turc de timbres fiscaux de SICPA, d’un montant de 359 millions de livres…
Lire l’articleUn détail retient l’attention dans l’enquête turque sur les fonds d’investissement : cinq villas d’une valeur d’environ 1,2 milliard de livres turques ont été saisies. Selon les constatations de l’enquête, elles appartenaient à Muhammed…
Lire l’articleDes contrats et courriels divulgués montrent qu’une société suisse a versé 450 000 euros à cinq personnes en Türkiye en février 2014, avec des confirmations de paiement transmises entre dirigeants de SICPA. L’un des bénéficiaires…
Lire l’articleLe contrat des passeports biométriques de la République démocratique du Congo arrive devant un tribunal correctionnel à Bruxelles sur fond d’allégations de corruption, de blanchiment et de fraude fiscale. Le dossier porte sur un…
Lire l’articleL’entreprise suisse qui vend la « traçabilité » aux États doit encore rendre compte des sommes qu’elle devrait, selon son partenaire, lui verser. Tant que les comptes ne sont pas divulgués, son discours sur la confiance ne vaut guère plus…
Lire l’articleUne coentreprise de SICPA a remporté l’appel d’offres lancé en 2014 par l’administration fiscale de Türkiye pour son système de suivi des produits. Une plainte déposée auprès du Ministère public de la Confédération suisse affirme que des…
Lire l’article
