Argent public, intérêts privés et les documents qui les relient.
THE LEDGERS / ARCHIVES DES ENTREPRISES
Les couleurs indiquent le nombre d’articles actuels de The Ledgers associés à chaque pays, pas l’ampleur de la corruption ni un nombre de condamnations. Un article peut concerner plusieurs pays. La carte comprend allégations, périmètres historiques d’enquête, décisions et liens pertinents avec des sociétés ou paiements. Le statut juridique et les réponses sont précisés dans chaque article.
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Lire l’articleDeux sociétés de SICPA ont reçu 19,6 millions de livres turques de factures hors TVA du cabinet de Cuneyd Zapsu entre 2015 et 2019. Les paiements coïncident avec des marchés publics en Turquie, sans que les documents établissent les…
Lire l’articleDes échanges juridiques de janvier 2018 obtenus par The Ledgers montrent que des rapports ont été préparés et des factures émises sur la base des recettes du contrat turc de timbres fiscaux de SICPA, d’un montant de 359 millions de livres…
Lire l’articleDes contrats et courriels divulgués montrent qu’une société suisse a versé 450 000 euros à cinq personnes en Türkiye en février 2014, avec des confirmations de paiement transmises entre dirigeants de SICPA. L’un des bénéficiaires…
Lire l’articleUne coentreprise de SICPA a remporté l’appel d’offres lancé en 2014 par l’administration fiscale de Türkiye pour son système de suivi des produits. Une plainte déposée auprès du Ministère public de la Confédération suisse affirme que des…
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