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Un détail retient l’attention dans l’enquête turque sur les fonds d’investissement : cinq villas d’une valeur d’environ 1,2 milliard de livres turques ont été saisies. Selon les constatations de l’enquête, elles appartenaient à Muhammed…
Lire l’articleLa Cour d’appel du Tribunal pénal fédéral suisse a confirmé l’acquittement de Credit Suisse dans une affaire de blanchiment liée à une organisation bulgare de trafic de cocaïne, rapporte AML Intelligence.
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