DOSYA 03 / 27 RAPOR
Kara para aklama ve finansal sistemler
Bankalar, ödeme kuruluşları, dijital varlıklar ve kayıt dışı transfer ağları.
DOSYANIN ODAĞI
Şüpheli gelirler finansal sisteme nasıl giriyor ve sistemde nasıl hareket ediyor?
R81
Türkiye / Rusya / Hırvatistan / Karadağ
R80Zeren dosyasında 593,7 milyon dolarlık soru: Petrol gelirleri nereye gitti?
Türkiye
R78Pasifik Holding dosyası: Bilançoda 39,7 milyar, borsada 6,3 milyar lira
Türkiye / İsviçre / Birleşik Krallık
R77SPK’nın yasak getirdiği İsviçre şirketi: 300 bin frank sermaye, Borsa İstanbul’da en az 1,3 milyar liralık alım
Türkiye
REPORTZapsu ve Balsu: Fonlara satılan hisseler geri mi alındı?
ABD · Hollanda · Bahamalar · Kamboçya
R6936,9 milyon doları aşan kripto para dosyasında Zheng Zhao Hollanda’dan ABD’ye iade edildi
ABD · Los Angeles
R70Los Angeles’ta yaklaşık 2 milyar dolarlık sağlık ödeme talepleri için 15 kişiye suçlama
20 Afrika ülkesi · ABD
R68Serengeti III: Interpol siber suç operasyonunda 105 milyon dolardan fazla geri kazanım bildirdi
Özel Araştırma · Özel araştırma | Türkiye · Ankara–İstanbul
R65İki Dev Soruşturma, Tek Hukuk Sınavı: Erdoğan’ın İradesi, Gürlek’in Kararlılığı
SKM Grubu'nun 19 Ekim 2026 tarihli yanıtları, Sarıgül tarafının açıklamaları ve bülten hazırlanırken soruşturmanın durumu.
E63Almanlardan Yanıt Geldi: SKM'ye Göre 1 Milyar Avro Ya Ortada Yoktu Ya da Kaynağı Şaibeliydi
Editoryal değerlendirme · Türkiye / Almanya / İtalya / İsviçre
REPORTTerazi Dengede Değil: Bir Kefede Savcılık Kararı, Münih Yazısı ve Kayıp Bir Şüpheli; Ötekinde Belgesiz Bir Suçlama
Özel Araştırma · Türkiye / Almanya
R60Sarıgül Dosyası: 80 Milyon Euroluk Sözleşme, 1 Milyar Euroluk Vaat
ABD · Uluslararası bankacılık
R61Bank of America’ya AML ve yaptırım ihlalleri için 1,21 milyar dolarlık ceza
Gana · Nijerya · Birleşik Krallık · ABD
R58Batı Afrika’daki dolandırıcılık operasyonunda 28 gözaltı; fonların geri kazanımı araştırılıyor
ABD · Venezuela · Kolombiya · Türkiye
R57Pulido ABD gözetiminde: Venezuela sözleşme dosyaları sınır ötesi ödemelerin izini sürüyor
Türkiye
R49İstanbul Başsavcılığı fon soruşturmasında 85 kişinin sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını istedi
Türkiye
R47ODINE’DE “BÜYÜK VURGUN” İDDİASI: 21 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU, MİLYARLIK İŞLEMLER VE YANIT BEKLEYEN SORULAR
ABD
R48American Express National Bank’e 350 milyon dolar AML cezası
Hindistan
R23Hindistan’da Angamaly kooperatifi soruşturmasında kredi usulsüzlüğü bulguları
İspanya (uluslararası)
R19İspanya’da ‘Dubai Bank’ para transferi ağına yönelik 21 yakalama
İsviçre
R22İsviçre mahkemesinden Lombard Odier’e Kerimova bağlantılı dosyada ceza
Gürcistan, Polonya, Ukrayna, ABD
R25AudiA6 operasyonu, fidye yazılımı gelirlerini akladığı ileri sürülen hizmeti hedef aldı
Belçika, Fransa
R17Nakit kuryeler ve Brüksel’deki işletme: 8 milyon avroyu aşan el koyma
Belçika (Wise Avrupa)
R18Wise hakkında 500 milyon avroluk işlemler üzerinden Belçika soruşturması
Belçika
R20ING’nin 1,6 milyon avroluk uzlaşmasında bildirim takvimi öne çıkıyor
İsviçre
R24İsviçre istinaf mahkemesi Credit Suisse’in beraatini teyit etti
Fransa, Romanya
R21Fransa–Romanya soruşturması şirket hesaplarından taşınmazlara uzanıyor
Almanya