DOSSIER 03 / 27 RAPPORTS
Blanchiment et systèmes financiers
Banques, établissements de paiement, actifs numériques et réseaux de transferts informels.
AXE D’ENQUÊTE
Comment les produits présumés du crime entrent-ils dans les systèmes financiers et y circulent-ils ?
R81
Türkiye / Russie / Croatie / Monténégro
R80La question à 593,7 millions de dollars du dossier Zeren : où sont passées les recettes pétrolières ?
Türkiye
R78Pasifik Holding : 39,7 milliards TRY au bilan, 6,3 milliards en Bourse
Türkiye / Suisse / Royaume-Uni
R77Century City : 300 000 francs de capital, au moins 1,3 milliard de livres d’actions turques
Türkiye
REPORTZapsu et Balsu : les actions vendues aux fonds ont-elles été rachetées ?
États-Unis · Pays-Bas · Bahamas · Cambodge
R69Zheng Zhao extradé vers les États-Unis dans une affaire retraçant plus de 36,9 millions de dollars
États-Unis · Los Angeles
R70Los Angeles : 15 personnes poursuivies dans des affaires de santé portant sur près de 2 milliards de dollars de demandes de remboursement
20 pays africains · États-Unis
R68Serengeti III : Interpol annonce plus de 105 millions de dollars recouvrés contre la cybercriminalité
Enquête spéciale · Enquête spéciale | Turquie · Ankara–Istanbul
R65Deux grandes enquêtes, une même épreuve du droit : la volonté d’Erdoğan, la détermination de Gürlek
Réponses du groupe SKM du 19 octobre 2026, déclarations du camp Sarıgül et état de l'enquête lors de la préparation du bulletin.
E63SKM répond : selon le groupe, le milliard d'euros annoncé n'existait pas ou provenait de sources douteuses
Analyse éditoriale · Turquie / Allemagne / Italie / Suisse
REPORTLa balance n’est pas à l’équilibre : sur un plateau, une décision du parquet, un courrier de Munich et un suspect disparu ; sur l’autre, une accusation sans preuve documentaire
Enquête spéciale · Türkiye / Allemagne
R60Dossier Sarıgül : un contrat de 80 millions d’euros, une promesse d’un milliard d’euros
États-Unis · Banque internationale
R61Bank of America sanctionnée à hauteur de 1,21 milliard de dollars pour des manquements AML et aux sanctions
Ghana · Nigeria · Royaume-Uni · États-Unis
R58Fraude en ligne en Afrique de l’Ouest : 28 arrestations et une recherche de fonds récupérables
États-Unis · Venezuela · Colombie · Türkiye
R57Pulido sous garde américaine : les affaires de contrats vénézuéliens retracent des paiements transfrontaliers
Türkiye
R49Le parquet d’Istanbul demande le gel de titres de 85 personnes dans l’enquête sur les fonds
Pays : Türkiye
R47ODINE : soupçons de « vaste détournement », 21 personnes visées, des transactions de plusieurs milliards et des questions sans réponse
États-Unis
R48L’OCC inflige une sanction de 350 millions de dollars à American Express National Bank pour des défaillances antiblanchiment
Inde
R23Les enquêteurs indiens signalent des irrégularités de crédit dans l’enquête sur une coopérative d’Angamaly
Pays : Espagne (portée internationale)
R19L’Espagne arrête 21 suspects dans l’enquête sur le réseau « Dubai Bank »
Pays : Suisse
R22La justice suisse sanctionne Lombard Odier dans une affaire de blanchiment liée à Karimova
Pays : Géorgie, Pologne, Ukraine, États-Unis
R25L’opération AudiA6 cible un service présumé de blanchiment de rançongiciels
Pays : Belgique, France
R17Des convoyeurs d’espèces et une entreprise bruxelloise au cœur d’une saisie de 8 millions d’euros
Pays : Belgique (Wise Europe)
R18Wise visée par une enquête belge sur des opérations de 500 millions d’euros
Pays : Belgique
R20L’accord de 1,6 million d’euros d’ING laisse ouverte la question du calendrier des signalements
Pays : Suisse
R24La juridiction d’appel suisse confirme l’acquittement de Credit Suisse
Pays : France, Roumanie
R21Une enquête franco-roumaine suit des fonds de sociétés jusque dans l’immobilier
Pays : Allemagne