Zheng Zhao extradé vers les États-Unis dans une affaire retraçant plus de 36,9 millions de dollars

Le dossier

Zheng Zhao, ressortissant chinois de 44 ans, a comparu le 23 octobre devant la juridiction fédérale du district central de Californie après son extradition des Pays-Bas, a annoncé le ministère américain de la Justice. Il avait été poursuivi en août 2025 pour entente en vue de blanchir de l’argent. [1]

La nouveauté est son transfert aux États-Unis et sa comparution, et non la découverte d’une nouvelle perte de 36,9 millions de dollars. Selon les procureurs, le dispositif plus large de fraude à l’investissement opérait depuis des centres d’escroquerie au Cambodge ; les enquêteurs ont identifié 174 victimes américaines. Zhao bénéficie de la présomption d’innocence. [1]

Des offres d’investissement à un compte aux Bahamas

Selon le ministère, des participants installés à l’étranger approchaient les victimes par les réseaux sociaux, les appels, les messages et les services de rencontres, puis leur proposaient de faux placements en actifs numériques. De faux sites de négociation et des affirmations de gains croissants auraient favorisé les versements. [1]

Les procureurs affirment que plus de 36,9 millions de dollars ont transité de comptes américains contrôlés par les participants vers un seul compte à la Deltec Bank aux Bahamas. Zhao et d’autres auraient organisé la conversion en USDT, le stablecoin de Tether, puis le transfert vers un portefeuille contrôlé au Cambodge, avant des versements aux dirigeants de centres d’escroquerie. Ce chiffre décrit les fonds de victimes qui auraient circulé ; il ne représente ni le profit personnel de Zhao ni un recouvrement annoncé. [1]

Le précédent communiqué sur la condamnation de Shengsheng He indique que le compte bahamien était au nom d’Axis Digital Limited et présente He comme un ancien copropriétaire de cette société. Il précise ainsi un lien d’entreprise dans le circuit décrit par la dernière annonce. [2]

La présence de Deltec Bank et de l’USDT dans ce circuit ne constitue pas une accusation contre la banque ou Tether. L’annonce rapporte les poursuites visant Zhao, et non une décision établissant la responsabilité de chaque institution par laquelle les fonds sont passés. [1]

Condamnations antérieures et limites des chiffres de restitution

Huit autres participants ont plaidé coupable, selon la dernière annonce. He a été condamné à 51 mois de prison en septembre 2025 ; Jingliang Su à 46 mois en janvier 2026. Tous deux ont reconnu une entente en vue d’exploiter une activité de transfert de fonds sans licence. Leurs aveux et condamnations n’établissent pas la culpabilité de Zhao. [1][2][3]

Les deux annonces de condamnation mentionnent chacune une obligation de restitution de 26 867 242,44 dollars. Ces montants ne doivent être ni additionnés comme des pertes distinctes ni présentés comme des fonds déjà rendus aux victimes. Une ordonnance de restitution impose de payer ; les communiqués n’établissent pas que la totalité a été recouvrée. [2][3]

Zhao encourt un maximum légal de 20 ans de prison s’il est reconnu coupable. La dernière annonce ne contient aucune réponse de la défense et ne précise pas s’il a plaidé coupable ou non coupable. Cet article repose sur les récits publics du ministère, et non sur un examen indépendant des relevés bancaires ou des pièces judiciaires. [1]

D’après les publications de: États-Unis Department of Justice — Zheng Zhao extradition and arraignment, 23 octobre 2026; États-Unis Department of Justice — Shengsheng He sentencing, 8 septembre 2025; États-Unis Department of Justice — Jingliang Su sentencing, 27 janvier 2026; Source de la photo — Mark Youso / Pexels; Licence de la photo — Pexels License.