Zheng Zhao im Kryptogeldverfahren über mehr als 36,9 Millionen Dollar an die USA ausgeliefert

Die Dokumentation

Der 44-jährige chinesische Staatsangehörige Zheng Zhao erschien am 23. Oktober nach seiner Auslieferung aus den Niederlanden zur förmlichen Anklageverlesung vor einem Bundesgericht im Central District of California. Nach Angaben des US-Justizministeriums wurde er im August 2025 wegen Verschwörung zur Geldwäsche beschuldigt. [1]

Die neue Entwicklung ist seine Überstellung in die USA und sein Gerichtstermin, nicht die Feststellung eines neuen Schadens von 36,9 Millionen Dollar. Die Staatsanwaltschaft erklärt, das umfassendere Anlagebetrugssystem sei von Zentren in Kambodscha aus betrieben worden; 174 US-Opfer seien identifiziert. Für Zhao gilt die Unschuldsvermutung. [1]

Von Anlageangeboten zu einem Konto auf den Bahamas

Nach Darstellung des Ministeriums kontaktierten Beteiligte im Ausland mögliche Opfer über soziale Medien, Anrufe, Nachrichten und Datingdienste und warben anschließend für fiktive Anlagen in digitale Vermögenswerte. Gefälschte Handelsseiten und vorgetäuschte Wertsteigerungen sollen die Überweisungen ausgelöst haben. [1]

Mehr als 36,9 Millionen Dollar sollen von US-Konten unter Kontrolle der Beteiligten auf ein einziges Konto bei der Deltec Bank auf den Bahamas geflossen sein. Zhao und andere sollen die Umwandlung in Tethers Stablecoin USDT und die Übertragung auf eine in Kambodscha kontrollierte Wallet organisiert haben. Danach seien Gelder an Leiter von Betrugszentren weitergeleitet worden. Die Summe bezeichnet mutmaßlich transferierte Opfergelder, nicht Zhaos persönlichen Gewinn oder eine angekündigte Rückgewinnung. [1]

Eine frühere Mitteilung zur Verurteilung von Shengsheng He nennt Axis Digital Limited als Inhaberin des Bahamas-Kontos und He als früheren Miteigentümer der Gesellschaft. Damit benennt sie eine Unternehmensverbindung innerhalb des zuletzt beschriebenen Transferwegs. [2]

Die Erwähnung der Deltec Bank und von USDT bedeutet keine Anklage gegen die Bank oder Tether. Die Mitteilung beschreibt den strafrechtlichen Vorwurf gegen Zhao, keine festgestellte Verantwortung aller beteiligten Finanzinstitutionen. [1]

Frühere Verurteilungen und Rückzahlungsverpflichtungen

Laut aktueller Mitteilung haben acht weitere Beteiligte ihre Schuld eingeräumt. He wurde im September 2025 zu 51 Monaten Haft verurteilt, Jingliang Su im Januar 2026 zu 46 Monaten. Beide bekannten sich der Verschwörung zum Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransferunternehmens schuldig. Ihre Schuldeingeständnisse und Strafen beweisen keine Schuld Zhaos. [1][2][3]

Beide Strafmitteilungen nennen jeweils 26.867.242,44 Dollar als gerichtlich angeordnete Wiedergutmachung. Diese Beträge dürfen weder als getrennte Opferschäden addiert noch als bereits ausgezahltes Geld dargestellt werden. Eine Restitutionsanordnung begründet eine Zahlungspflicht; die Mitteilungen belegen nicht die vollständige Einziehung der Beträge. [2][3]

Im Fall einer Verurteilung drohen Zhao gesetzlich höchstens 20 Jahre Haft. Die jüngste Mitteilung enthält keine Stellungnahme der Verteidigung und nennt nicht seine Erklärung zur Schuldfrage. Dieser Bericht beruht auf öffentlichen Darstellungen des Ministeriums, nicht auf einer unabhängigen Prüfung der Bankunterlagen oder Gerichtsakten. [1]

Auf Grundlage von Berichten von: USA Department of Justice — Zheng Zhao extradition and arraignment, 23 Oktober 2026; USA Department of Justice — Shengsheng He sentencing, 8 September 2025; USA Department of Justice — Jingliang Su sentencing, 27 Januar 2026; Fotoquelle — Mark Youso / Pexels; Fotolizenz — Pexels License.