DOSSIER 03 / 27 BERICHTE
Geldwäsche und Finanzsysteme
Banken, Zahlungsinstitute, digitale Vermögenswerte und informelle Transfernetze.
UNTERSUCHUNGSFRAGE
Wie gelangen mutmaßliche Straftaterlöse in Finanzsysteme und bewegen sich darin?
R81
Türkiye / Russland / Kroatien / Montenegro
R80Die 593,7-Millionen-Dollar-Frage im Fall Zeren: Wohin flossen die Ölerlöse?
Türkiye
R78Pasifik Holding: 39,7 Milliarden TRY in der Bilanz, 6,3 Milliarden an der Börse
Türkiye / Schweiz / Vereinigtes Königreich
R77Century City: 300.000 Franken Kapital, mindestens 1,3 Milliarden Lira für türkische Aktien
Türkiye
REPORTZapsu und Balsu: Wurden die an Fonds verkauften Aktien zurückgekauft?
USA · Niederlande · Bahamas · Kambodscha
R69Zheng Zhao im Kryptogeldverfahren über mehr als 36,9 Millionen Dollar an die USA ausgeliefert
USA · Los Angeles
R70USA klagen 15 Personen in Gesundheitsverfahren über rund zwei Milliarden Dollar an Forderungen an
20 afrikanische Länder · USA
R68Serengeti III: Interpol meldet mehr als 105 Millionen Dollar sichergestellte Gelder
Sonderrecherche · Sonderrecherche | Türkei · Ankara–Istanbul
R65Zwei große Ermittlungen, eine Bewährungsprobe für das Recht: Erdoğans Wille, Gürleks Entschlossenheit
Antworten der SKM-Gruppe vom 19. Oktober 2026, Erklärungen der Seite Sarıgüls und Ermittlungsstand bei Erstellung des Bulletins.
E63SKM antwortet: Eine Milliarde Euro war laut Gruppe entweder nicht vorhanden oder stammte aus zweifelhaften Quellen
Redaktionelle Einordnung · Türkei / Deutschland / Italien / Schweiz
REPORTDie Waage ist nicht im Gleichgewicht: Auf der einen Waagschale eine Entscheidung der Staatsanwaltschaft, ein Schreiben aus München und ein verschwundener Verdächtiger; auf der anderen eine unbelegte Anschuldigung
Sonderrecherche · Türkiye / Deutschland
R60Das Sarıgül-Dossier: Ein Vertrag über 80 Millionen Euro, ein Versprechen über 1 Milliarde Euro
USA · Internationales Bankgeschäft
R61Bank of America muss wegen AML- und Sanktionsverstößen rund 1,21 Milliarden Dollar zahlen
Ghana · Nigeria · Vereinigtes Königreich · USA
R5828 Festnahmen bei Einsatz gegen Betrugsnetzwerke in Westafrika – Suche nach rückholbaren Geldern läuft
USA · Venezuela · Kolumbien · Türkiye
R57Pulido in US-Gewahrsam: Venezuelas Vertragsverfahren verfolgen grenzüberschreitende Zahlungen
Türkiye
R49Istanbuler Staatsanwaltschaft beantragt Wertpapiersperre für 85 Personen im Fondsverfahren
Türkiye
R47ODINE: Vorwurf eines „großen Beutezugs“ — Strafanzeigen gegen 21 Personen, Milliardengeschäfte und offene Fragen
Vereinigte Staaten
R48OCC verhängt 350 Millionen Dollar Geldbuße gegen American Express National Bank wegen Mängeln bei der Geldwäscheprävention
Indien
R23Indische Ermittler melden Kreditunregelmäßigkeiten in Untersuchung einer Genossenschaft in Angamaly
Spanien (internationaler Umfang)
R19Spanien nimmt 21 Verdächtige im Verfahren um das Transfernetz „Dubai Bank“ fest
Schweiz
R22Schweizer Gericht verhängt Geldstrafe gegen Lombard Odier im Karimova-Komplex
Georgien, Polen, Ukraine, USA
R25Operation AudiA6 richtet sich gegen mutmaßlichen Geldwäschedienst für Ransomware-Erlöse
Belgien, Frankreich
R17Bargeldkuriere und ein Brüsseler Unternehmen im Fokus einer Beschlagnahme über acht Millionen Euro
Belgien (Wise Europe)
R18Wise: Belgische Ermittler prüfen Transaktionen über 500 Millionen Euro
Belgien
R20INGs Vergleich über 1,6 Millionen Euro rückt den Meldezeitpunkt in den Fokus
Schweiz
R24Schweizer Berufungsgericht bestätigt Freispruch für Credit Suisse
Frankreich, Rumänien
R21Französisch-rumänische Ermittlungen verfolgen Firmengelder bis in Immobilien
Deutschland