Die 593,7-Millionen-Dollar-Frage im Fall Zeren: Wohin flossen die Ölerlöse?

Die Dokumentation

1. Russisches Staatsöl und Akkreditive: Wo sind 593,7 Millionen Dollar?

Die mit russischen Verfahren und Beschwerden von Akida Trading für Credit Bank of Moscow verbundenen Anschuldigungen betreffen die mutmaßliche Nutzung internationaler Sanktionen zur Gewinnerzielung.

Dem Vorwurf zufolge wurde Rosneft-Rohöl über Türkiye nach Indien verschifft, um Beschränkungen nach Beginn des Ukrainekriegs zu umgehen. Credit Bank of Moscow soll den Handel durch Akkreditive über 593,7 Millionen Dollar finanziert haben. Zeitgenössische Darstellungen bezifferten dies auf rund 20 Milliarden Lira.

Der Vorwurf zu Briefkastenfirmen und Kryptowerten lautet, dass der Bank zustehende Verkaufserlöse in dreistelliger Millionenhöhe stattdessen auf Firmenkonten in Dubai flossen. Große Teile seien zur Verschleierung über Cold Wallets in Kryptowerte umgewandelt, weitere Gelder auf Privatkonten enger Angehöriger Zerens verteilt worden.

2. Akidas Beschwerde und die mutmaßliche Aushöhlung von Mostrade

Die Akida Trading Limited zugeschriebenen Vorwürfe vor dem Istanbuler Büro für Terrorismus und organisierte Kriminalität betreffen mehr als 500 Millionen Dollar nicht zurückgezahlter Mittel und Vermögensübertragungen an verbundene Personen.

Mustafa Yiğit Zeren soll von Anfang an ohne Rückzahlungsabsicht gehandelt und Mostrade durch Scheingeschäfte zugunsten von Angehörigen, Freunden und Briefkastenfirmen ausgehöhlt haben. Die Anklagenden werten diese Verbindungen als Hinweis auf eine organisierte kriminelle Struktur.

Ein weiterer Vorwurf betrifft das Kapitalwachstum: Das Kapital der Zeren Group soll innerhalb eines Jahres von einer auf 6,2 Milliarden Lira gestiegen sein. Die ungefähr sechsfache Erhöhung sei durch nicht zurückgezahlte russische Ölerlöse finanziert worden und werde als Indiz für unrechtmäßige Gewinne angeführt.

3. Alpet, der T-Bank-Kauf und MASAK

Die Alpet-Übernahme und der geplante Erwerb der libanesisch-jordanischen Turkland Bank rückten parallel zum Ölstreit ins öffentliche Blickfeld. 2024 wurde über die fehlende BDDK-Genehmigung für die T-Bank-Übertragung berichtet.

Der behauptete Zusammenhang lautet, die Aufsicht habe wegen der umstrittenen russischen Bankschuld von damals rund 20 Milliarden Lira und strafrechtlicher Ermittlungen nicht zugestimmt. Deshalb sei der Verkauf gestoppt worden.

Nach dem MASAK betreffenden Vorwurf wurde im Rahmen der Istanbuler Ermittlungen eine detaillierte Finanzanalyse zu Konten, Transfers und Geldwäscheverdacht erstellt. Auch Nachrichtendienste sollen eingeschaltet und internationale Geldbewegungen eng überwacht worden sein.

4. Bestrittene Verbindungen, Aktienpfand und 475 Millionen Dollar

Zeren Holding wies Anschuldigungen aus russischen Medien zurück. Der Gegenvorwurf lautet, Schuld- und Sicherungsbeziehungen hätten trotz behaupteter Trennung von Mostrade fortbestanden.

Mustafa Yiğit Zeren soll 75 Prozent der Zeren-Metal-Anteile verpfändet und persönlich gebürgt haben, obwohl er seinen Ausstieg aus Mostrade geltend machte. Diese Vereinbarungen widersprächen nach Ansicht der Beschwerdeführer den Dementis des Unternehmens.

Zur Istanbuler Firmenzentrale wird behauptet, leitende russische Bankvertreter und CEO Nikolay Katorzhnov seien zur Schuldeneintreibung erschienen. Während der anschließenden Auseinandersetzung habe Rıdvan Zeren eine handschriftliche Rückzahlungszusage über 475 Millionen Dollar unterzeichnen müssen; Unternehmenschef Yusuf Yatkın habe dies bezeugt. Die Urheber des Vorwurfs deuten die Vereinbarung als indirektes Eingeständnis der Schuld und des von ihnen behaupteten Betrugssystems.

5. Vorwürfe geheimer Zusammenarbeit und des Mandantenverrats gegen Mustafa Doğan İnal

Der anwaltliche Teil des Dossiers enthält schwere Anschuldigungen gegen Lexist-Gründungspartner Mustafa Doğan İnal. Er soll die Interessen der russischen Seite und von Credit Bank of Moscow vertreten, zugleich aber heimlich mit dem Gegner Mustafa Yiğit Zeren zusammengearbeitet haben.

Konkret wird ihm vorgeworfen, während seiner Vertretung russischer Firmen und der Bank juristische Strategien, geplante Schritte und Gläubigertaktiken an Zeren Holding weitergegeben zu haben. Statt seine Mandanten zu schützen, habe er zu einem Schutznetz beigetragen, das Zeren türkischen Strafverfahren entziehen und den Verfahrensgang verlangsamen sollte.

Die behauptete Rolle geht über eine Vermittlung im Handelsstreit hinaus. Genannt werden die Weitergabe von Inkasso- und Prozessstrategien an die Gegenseite, die Verletzung anwaltlicher Loyalität und die Einflussnahme auf Gerichtsverfahren.

Auch das Ende der langjährigen Mandatsbeziehung zu Präsident Recep Tayyip Erdoğan und dessen Familie wird damit verknüpft. Als angeblicher Grund der am 29. Juli 2025 bekannt gewordenen Trennung werden umstrittene Geld- und Inkassogeschäfte sowie die Zusammenarbeit mit Zeren gegen russische Mandanten genannt. Das Ende der Beziehung wurde berichtet; diese Begründung bleibt Teil der erhobenen Vorwürfe.

6. Festnahme in Kroatien und angeblicher Austausch mit Kapitän Marko Bekavac

Die Festnahme Mustafa Yiğit Zerens im kroatischen Zadar nach seiner Ankunft im Privatjet im Juli 2025 aufgrund eines russischen Fahndungsersuchens rückte die internationale Justizdimension in den Mittelpunkt. Behauptet wird, er habe sich wegen einer Red Notice zeitweilig verborgen und eine mögliche Auslieferung nach Russland durch diplomatische Intervention vermieden.

Auf der anderen Seite des behaupteten Austauschs steht der kroatische Kapitän Marko Bekavac. Er wurde in Türkiye verfolgt, nachdem im Hafen Ereğli 137 Kilogramm Kokain auf der Phoenician M gefunden worden waren. Nach einer Verurteilung zu 30 Jahren und bei laufendem Rechtsmittelverfahren kam er frei und kehrte heim. Auch Zeren wurde durch ein kroatisches Gericht freigelassen und kehrte nach Türkiye zurück.

Der Vorwurf lautet, beide Freilassungen seien Teile einer Absprache zwischen Türkiye und Kroatien gewesen. Ein Netzwerk, dem auch İnal angehört haben soll, habe internationale Rechtshilfeverfahren beeinflusst, den Austausch organisiert und Zerens Rückkehr nach Türkiye statt seiner Überstellung nach Russland ermöglicht.

7. Mutmaßliche Sperrung und Entfernung Hunderter Beiträge

Der letzte Komplex betrifft eine angebliche Zensurkampagne gegen die öffentliche Verbreitung der Anschuldigungen. Mustafa Yiğit Zeren und mutmaßliche Mitwirkende sollen Berichte über die Ölforderung, MASAK-Prüfungen, İnals Rolle und das kroatische Verfahren ins Visier genommen haben.

Nach dieser Darstellung führten Beschlüsse türkischer Friedensstrafrichter zur Sperrung oder Entfernung von Nachrichtenseiten, X-Beiträgen und Kolumnen. Die Beschlüsse seien systematisch genutzt worden, um umstrittene Verbindungen und Geldflüsse unsichtbar zu machen.

Behauptet wird die Entfernung von mehr als 200 Nachrichtenlinks, Videos und anderen Inhalten. Die Urheber der Anschuldigungen sehen darin den Einsatz gerichtlicher Entscheidungen zur Rufbereinigung und zur Behinderung des öffentlichen Informationszugangs.

Die Antwort der Zeren Group

Zeren Group weist die Vorwürfe zurück. Im Juli 2024 erklärte sie, damals sei ihr weder eine Strafanzeige noch ein Ausreiseverbot oder eine andere Maßnahme zugegangen; auch Sanktionsverstöße wurden bestritten. Gegenüber BIRN verneinte sie 2026 zudem, dass sie oder Mustafa Yiğit Zeren einen Kreditvertrag mit Credit Bank of Moscow geschlossen hätten.