36,9 milyon doları aşan kripto para dosyasında Zheng Zhao Hollanda’dan ABD’ye iade edildi

Dosyanın ayrıntıları

Çin vatandaşı 44 yaşındaki Zheng Zhao, Hollanda’dan iade edilmesinin ardından 23 Ekim’de Kaliforniya Merkez Bölgesi federal mahkemesinde suçlamaların resmen okunduğu arraignment duruşmasına çıktı. ABD Adalet Bakanlığı’nın açıklamasına göre Zhao’ya Ağustos 2025’te kara para aklama amacıyla komplo suçlaması yöneltilmişti. [1]

Yeni gelişme, 36,9 milyon dolarlık yeni bir zararın ortaya çıkarılması değil, sanığın ABD’ye getirilmesi ve mahkemeye çıkarılması. Savcılık, daha geniş yatırım dolandırıcılığı düzeneğinin Kamboçya’daki merkezlerden yürütüldüğünü ve ABD’de 174 mağdur belirlendiğini söylüyor. Zhao masumiyet karinesinden yararlanıyor. [1]

Yatırım tekliflerinden Bahamalar’daki hesaba

Bakanlığa göre yurt dışındaki katılımcılar, sosyal medya, telefon, mesaj ve arkadaşlık uygulamaları üzerinden temas kurduktan sonra gerçekte var olmayan dijital varlık yatırımları pazarladı. Sahte işlem siteleri ve yatırım değerinin arttığı yönündeki beyanlarla kişilerin para göndermesinin sağlandığı iddia ediliyor. [1]

Savcılık, katılımcıların kontrolündeki ABD hesaplarından Bahamalar’daki Deltec Bank’ta bulunan tek bir hesaba 36,9 milyon dolardan fazla mağdur fonu aktarıldığını belirtiyor. Zhao ve diğer kişilerin, paranın Tether’in USDT sabit değerli kripto varlığına çevrilip Kamboçya’da kontrol edilen cüzdana gönderilmesini organize ettiği; ardından merkez yöneticilerine aktarımlar yapıldığı ileri sürülüyor. Bu tutar Zhao’nun kişisel kazancı veya açıklanan geri kazanım değil, iddia edilen mağdur fonu akışı. [1]

Shengsheng He hakkındaki önceki ceza duyurusu, Bahamalar hesabının Axis Digital Limited adına açıldığını ve He’nin şirketin eski ortaklarından olduğunu belirtiyor. Bu bilgi, son açıklamadaki transfer güzergâhına bir şirket bağlantısı ekliyor. [2]

Deltec Bank ve USDT’nin güzergâhta anılması, banka veya Tether hakkında suçlama yöneltildiği anlamına gelmiyor. Duyuru Zhao hakkındaki suçlamayı aktarıyor; paranın geçtiği her kuruluşun sorumluluğu hakkında karar vermiyor. [1]

Önceki mahkûmiyetler ve geri kazanım tutarlarının sınırı

Son açıklamaya göre sekiz diğer katılımcı suçunu kabul etti. He, Eylül 2025’te 51 ay; Jingliang Su ise Ocak 2026’da 46 ay hapis cezası aldı. İkisi de lisanssız para transferi işletmesi yürütmek amacıyla komplo suçunu kabul etmişti. Bu kabuller ve cezalar Zhao’nun suçluluğunu kanıtlamıyor. [1][2][3]

İki ceza duyurusunda da 26.867.242,44 dolarlık mağdur zararını giderme yükümlülüğü bildiriliyor. Bu rakamlar ayrı mağdur zararları gibi birbirine eklenemez veya mağdurlara ödenmiş nakit olarak sunulamaz. Restitution kararı ödeme yükümlülüğü doğurur; açıklamalar tam tutarın tahsil edildiğini ortaya koymuyor. [2][3]

Zhao, mahkûm edilirse en fazla 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Son duyuru savunmanın yanıtını veya sanığın suçlamayı kabul edip etmediğini belirtmiyor. Bu haber, banka kayıtlarının veya mahkeme dosyasının bağımsız incelenmesine değil, Bakanlığın kamuya açık açıklamalarına dayanıyor. [1]

Bu metnin dayandığı yayınlar: US Department of Justice — Zheng Zhao extradition and arraignment, 23 October 2026; US Department of Justice — Shengsheng He sentencing, 8 September 2025; US Department of Justice — Jingliang Su sentencing, 27 January 2026; Photo source — Mark Youso / Pexels; Photo licence — Pexels License.