DOSSIER 04 / 38 BERICHTE
Öffentliche Ämter und Auftragsvergabe
Subventionen, Vergabeentscheidungen und Vorwürfe gegen Amtsträger.
UNTERSUCHUNGSFRAGE
Was zeigen die Unterlagen über die Ausübung öffentlicher Gewalt?
R85
Senegal / Türkei
R84Karpowership in Senegals außerbudgetären Konten: 13 Milliarden CFA-Franc in zwei Einträgen
Ghana / Türkei / USA / Vereinigtes Königreich
R83Je 5.000 Dollar auf einer Türkeireise: Berkos Bestechungsurteil im Ghana-Geschäft von Aksa
Sonderrecherche · Uganda / Burundi / Britische Jungferninseln / Türkei
E82SICPAs Afrika-Dossier 2: Die beiden Partner hinter Veritas
Redaktionelle Einordnung · Türkiye
R79Das Recht beugt sich nicht vor großen Namen
Türkiye / Schweiz
R76Trickst SICPA bei der Übertragung? Das Kalkül zum „1. Dezember“ im 120,6-Millionen-Euro-Streit
Türkiye / International
R75Vom Embargo auf den Weltmarkt: Der Aufstieg der türkischen Rüstungsindustrie
Sonderrecherche · Türkei / Ostafrika / Britische Jungferninseln
R72SICPA-Afrika-Dossier: Vier Länder, Bestechungsgelder in Millionenhöhe und Zugang zur Präsidialebene
Kenia
R74Kenias Gesundheits-IT-Vertrag über 104,8 Milliarden Schilling: Prüfungsbefunde und die Kontrolle öffentlicher Gelder
Somalia / Vereinigte Staaten
R73Von Mogadischu nach Minnesota: mutmaßliches Schmiergeldnetz im 250-Millionen-Dollar-Fall um Kindermahlzeiten
Uganda / Japan / Vereinigtes Königreich
REPORTUgandas Betrugsverfahren um 14,7 Millionen Dollar Schuldendienstzahlungen steuert auf Prozess zu
Sonderrecherche · Aserbaidschan · Türkiye · Vereinigtes Königreich · Vereinigte Arabische Emirate
R67Ein Land, zwei Familien
SICPA-Dossier, Teil 2: auf September 2019 datierte Nachrichten über einen Zahlungsstopp, Beratungsrechnungen von 2015–2019 und die Niederschrift eines auf 2020 datierten Gesprächs.
R66Der gestrichene Berater: Der Bruch mit Cuneyd Zapsu in Nachrichten, die Amon zugeschrieben werden
Rechnungen von Cuneyd Zapsus Unternehmen an SICPA aus den Jahren 2015–2019, eine Zahlungsaufstellung für 2016–2019, der Zeitplan öffentlicher Ausschreibungen und im Lebenslauf dokumentierte gleichzeitige Beratungsmandate.
R64Warum beauftragte SICPA Cuneyd Zapsu?
Vereinigte Staaten / Demokratische Republik Kongo / Türkei
R62Kongo-Spur im Spendenstreit im Weißen Haus
Sonderrecherche · Frankreich / European Union / Singapore / Türkiye
R5928 Länder, 278 Personen, ein Dokument: Der eigentliche Test der Fondsermittlungen
Nigeria
R56SERAP verklagt Nigerias Zentralbank wegen 6,23-Millionen-Dollar-Zahlung und Kreditbeständen von 1,63 Billionen Naira
internationaler Umfang
R55Erdoğans Appell „Die Welt ist größer als fünf“: Wer zieht die Mächtigen zur Rechenschaft?
Türkiye / Schweiz
R54SICPA-Verfahren: Kassationsgerichtshof rückt Vertragsstrafenforderung von über 100 Millionen Euro erneut in den Fokus
The Ledgers Africa · Ghana · Südafrika
R53Accras ausgebliebene Bahn: die SkyTrain-Zahlung von zwei Millionen Dollar vor Gericht
The Ledgers Africa · Mosambik · Vereinigtes Königreich
R52Mosambiks versteckte Schulden: Privinvest verliert die Berufung, die Vollstreckung bleibt
The Ledgers Africa · Guinea · Schweiz
R51Simandous Preis: die Bergbaurechte hinter Steinmetz’ Bestechungsverurteilung
The Ledgers Africa · Angola · Schweiz
R46Trafiguras Angola-Verfahren: die Zahlungen hinter den Ölverträgen
Nigeria
R45Nigerias Phantombehörde: Der Staat bestreitet ihre Existenz – seine Akten erzählen etwas anderes
Türkiye · Schweiz · Vereinigte Staaten · GeorgienNEUE BELEGE EINGEGANGEN
R44Vom Entwurf zur Rechnung: SICPA’s Erfolgsprämie für die Ausschreibung 2014 blieb nicht auf dem Papier
Türkei · USA · Südkorea · Japan · Ungarn
R43Was geschieht an der Maltepe-Universität?
Türkiye · Frankreich
E42Doppelter Preis mitten im Absturz: Wer kaufte Barem-Aktien, von wem und warum?
Redaktionelle Einordnung · Türkiye · Portugal · Schweiz
R41Ein proaktiver Staat: Gerechtigkeit, bevor das Geld verschwindet
Deutschland · Katar · Frankreich
R39Münchner Staatsanwaltschaft prüft Beratungsprovisionen beim Katar-Panzergeschäft von KNDS aus dem Jahr 2013
Schweiz / Türkiye / Vereinigte Staaten
R38Zahlungen, ein Konkurrent und eine Erfolgsprovision: SICPAs Kampf um den türkischen Steuerbanderolen-Vertrag
Belgien / Demokratische Republik Kongo / Vereinigte Arabische Emirate
E37Die Blackbox des 185-Dollar-Passes: Semlex muss sich in Belgien vor Gericht verantworten
Redaktionelle Einordnung · Schweiz / Vereinigtes Königreich
E35Die Rechenschaftsprobe für Transparenzanbieter: Roger Zini, Philippe Amon und der Streit N-Soft–SICPA
Redaktionelle Einordnung · Türkiye
R34Akın Gürlek: Entschlossen gegen den Eindruck der Straflosigkeit
Türkiye / Schweiz
R30SICPA SA (CH) und die türkische Steuerbanderolen-Ausschreibung: Bestechungsvorwürfe in einer Schweizer Strafanzeige
Ukraine
R26Ukraines „Forrest Gump“-Fall verfolgt mutmaßliche Kautionsfinanzierung über Sense Bank
Griechenland
R29Vier amtierende Abgeordnete unter 22 Angeklagten im griechischen Agrarzahlungsfall
Portugal
R28Portugiesische Ermittlungen prüfen kommunale Aufträge an parteinahe Firmen
Spanien
R27Spaniens früherer Verkehrsminister wegen Maskenverträgen vor Gericht
Griechenland