Flugzeuge und Finanzvermögen: Sicherung von 53,85 Millionen Dollar in Ermittlungen zur Anil-Ambani-Gruppe

Die Dokumentation

Zwei Charterflugzeuge, Grundstücke und Finanzvermögen stehen im Mittelpunkt der jüngsten Maßnahme in Indiens Ermittlungen wegen mutmaßlichen Bankbetrugs bei der Reliance Anil Ambani Group. Das Enforcement Directorate (ED) gab den Schritt am 3. November bekannt. Die beiden veröffentlichten Teilbeträge ergeben 510,17 Crore Rupien, umgerechnet rund 53,85 Millionen US-Dollar. [1][2][6]

Nach Angaben der Nachrichtenagentur PTI handelt es sich um eine vorläufige Vermögenssicherung nach dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Sie dient der Sicherung von Vermögen im laufenden Verfahren und bedeutet weder eine strafrechtliche Verurteilung noch eine Auszahlung dieses Wertes an Gläubiger. [7]

Zwei Vermögensgruppen, zwei Ermittlungsstränge

Der größere Teilbetrag von 263,05 Crore Rupien, etwa 27,76 Millionen Dollar, betrifft Reliance Home Finance (RHFL) und Reliance Commercial Finance (RCFL). Er umfasst zwei Windkraftanlagen in Tamil Nadu, Bankguthaben, Festgelder, Anlagen und Forderungen. Auf den RCOM-Komplex entfallen 247,12 Crore Rupien, etwa 26,08 Millionen Dollar. [3][6]

Im Verfahren zu Reliance Communications benennen die Ermittler sechs Grundstücke und Büroräume in Maharashtra sowie eine Dassault Falcon 2000 mit der Kennung VT-AAT und eine Embraer EMB-135BJ beziehungsweise Legacy 650 mit der Kennung VT-OMM. Beide Kennungen stehen auch unter Fotos im ED-Bulletin. [1][2]

Was die Gesamtsumme aussagt

Das ED beziffert die kumulierten Vermögenssicherungen und Beschlagnahmen in den Ermittlungen zur Gruppe auf etwa 23.100 Crore Rupien, umgerechnet 2,44 Milliarden Dollar. Die jüngste Maßnahme ist darin bereits enthalten. Der Betrag umfasst mehrere Verfahren nach dem PMLA und dem Devisenrecht; er ist kein am 3. November neu festgestellter Schaden. [1][6][8]

Eine Aufstellung von Forderungen, Anlagen, Immobilien und Flugzeugen ist keine Abrechnung zurückgewonnener Barmittel. Aus der Mitteilung geht nicht hervor, welcher Verkaufserlös erzielt werden könnte, welche Gläubiger Zahlungen erhielten oder wann. Dafür wären Bewertungsunterlagen und die maßgeblichen rechtlichen Entscheidungen nötig.

Frühere Eingaben erklären die getrennte Betrachtung

Ein ED-Bulletin vom August dokumentiert eine ergänzende Anklageschrift im RCOM-Verfahren. Darin werden 40.185,55 Crore Rupien, etwa 4,24 Milliarden Dollar, als mutmaßliche Straftaterträge bezeichnet, bemessen an ausgefallenen Gläubigerforderungen. Das ist eine Ermittlungsbehauptung und eine andere Größe als der Wert gesicherter Vermögenswerte. [4][6]

Ein Bulletin vom Juli zu RHFL und RCFL beschreibt die mutmaßliche Umleitung von 15.548 Crore Rupien, etwa 1,64 Milliarden Dollar, über Briefkasten- und Konzerngesellschaften. Keiner dieser historischen Beträge darf zur jüngsten Sicherung oder zum gruppenweiten Vermögensgesamtwert addiert werden. [5][6]

Der übergreifende Vorwurf lautet, Mittel von Banken und Finanzinstituten seien unter anderem ins Ausland umgeleitet und Insolvenzverfahren zur Abschirmung von Vermögen missbraucht worden. Dies sind Behauptungen der Behörde, keine von The Ledgers unabhängig nachgewiesenen Tatsachen. [8]

Stellungnahme und nächste Prüfung

NDTV verweist auf Ambanis Zurückweisung von Fehlverhalten in einem früheren Verfahren zu Reliance Capital. Diese Erklärung betrifft andere Vorwürfe und ist keine bestätigte Antwort auf die Sicherungen vom 3. November. The Ledgers liegt keine neue Stellungnahme von ihm oder den betroffenen Unternehmen vor. [3]

Das ED meldet insgesamt zehn Festnahmen und sechs Anklageschriften nach dem PMLA in diesen Ermittlungen sowie eine Eingabe nach dem FEMA. Die kumulierten Angaben belegen nicht, dass Ambani selbst bei dieser Maßnahme festgenommen wurde. [1]

The Ledgers hat drei ED-Bulletins und zeitnahe Medienberichte geprüft, verfügt jedoch nicht über die zugrunde liegenden Sicherungsanordnungen und hat die Bewertungen nicht unabhängig bestätigt. Zu prüfen bleiben die Begründung für jeden Vermögenswert, mögliche Rechtsbehelfe der Eigentümer und Entscheidungen über die spätere Rückgewinnung.

Währungsnotiz: Die gerundeten Dollarwerte beruhen auf den EZB-Referenzkursen vom 3. November 2026: 1 Euro = 1,1179 Dollar = 105,9155 Rupien. Ein Crore entspricht zehn Millionen Rupien. Die Umrechnung ist keine neue Bewertung. [6]