Anil Ambani grubu soruşturmalarında uçaklar ve finansal varlıklara 53,85 milyon dolarlık tedbir

Dosyanın ayrıntıları

İki özel uçak, araziler ve finansal varlıklar, Hindistan’da Reliance Anil Ambani Group şirketlerine ilişkin banka dolandırıcılığı soruşturmalarındaki son tedbirin konusu oldu. Mali suçlarla mücadele kurumu Enforcement Directorate (ED), işlemi 3 Kasım’da duyurdu. Açıklanan iki kalemin toplamı 510,17 crore rupi; yaklaşık 53,85 milyon dolar. [1][2][6]

PTI’nin aktarımına göre varlıklara Kara Para Aklamanın Önlenmesi Kanunu (PMLA) kapsamında geçici olarak el konuldu. Devam eden süreçte malvarlığını korumaya yönelik bu adım, ceza mahkûmiyeti veya belirtilen değerin alacaklılara geri ödendiği anlamına gelmiyor. [7]

İki varlık grubu, iki soruşturma kolu

Büyük kalem olan 263,05 crore rupi — yaklaşık 27,76 milyon dolar — Reliance Home Finance (RHFL) ve Reliance Commercial Finance (RCFL) dosyasına ait. Tamil Nadu’daki iki rüzgâr türbini, banka bakiyeleri, vadeli mevduatlar, yatırımlar ve alacaklar bu bölümde yer alıyor. RCOM dosyasındaki varlık değeri ise 247,12 crore rupi, yaklaşık 26,08 milyon dolar. [3][6]

Reliance Communications dosyasında Maharashtra’daki altı parsel ve bir ofisin yanı sıra VT-AAT tescilli Dassault Falcon 2000 ile VT-OMM tescilli Embraer EMB-135BJ, diğer adıyla Legacy 650, belirtiliyor. ED bültenindeki uçak fotoğraflarının altında da bu tesciller yazıyor. [1][2]

Büyük toplam neyi ölçüyor?

ED, grup hakkındaki farklı soruşturmalarda el konulan veya tedbir uygulanan varlıkların birikimli değerini yaklaşık 23.100 crore rupi, yani 2,44 milyar dolar olarak bildiriyor. Yeni işlem bu toplamın içinde. PMLA ve döviz mevzuatı kapsamındaki birden fazla dosyayı içeren rakam, 3 Kasım’da ortaya çıkarılmış yeni zarar değil. [1][6][8]

Alacak, yatırım, gayrimenkul ve uçaklardan oluşan envanter, tahsil edilmiş nakit tablosu sayılmaz. Duyuru, varlıkların satışından ne kadar elde edilebileceğini, hangi alacaklılara ödeme yapılacağını veya takvimi göstermiyor. Bu sorular için değerleme kayıtları ve ilgili hukuki kararlar gerekli.

Eski dosyalar neden ayrı okunmalı?

ED’nin ağustos bülteni, RCOM dosyasında ek kovuşturma başvurusu yapıldığını kaydediyor. Kurum burada 40.185,55 crore rupiyi — yaklaşık 4,24 milyar dolar — ödenmeyen alacaklar üzerinden hesapladığı iddia edilen suç geliri olarak tanımlıyor. Bu, soruşturma makamının iddiası ve el konulan varlık değerinden farklı bir ölçü. [4][6]

RHFL ve RCFL hakkındaki temmuz bülteni ise 15.548 crore rupinin, yaklaşık 1,64 milyar doların, paravan ve grup şirketleri üzerinden başka amaçlara yönlendirildiğini ileri sürüyor. Bu geçmiş dosya tutarları yeni tedbire veya grup çapındaki varlık toplamına eklenmemeli. [5][6]

Kurumun genel iddiası, banka ve finans kuruluşlarından sağlanan kaynakların yurt dışı dahil farklı adreslere aktarıldığı ve iflas süreçlerinin varlıkları korumak için kötüye kullanıldığı yönünde. Bunlar ED’nin suçlamaları; The Ledgers’ın bağımsız biçimde kanıtladığı olgular değil. [8]

Karşı yanıt ve sıradaki belge kontrolü

NDTV, Ambani’nin daha önceki Reliance Capital dosyasında herhangi bir hukuka aykırılık yaptığı iddiasını reddettiğini hatırlatıyor. Bu açıklama başka suçlamalara ilişkin; 3 Kasım’daki el koymalara verilmiş doğrulanmış bir yanıt olarak sunulamaz. The Ledgers, Ambani veya ilgili şirketlerden yeni bir açıklama edinmedi. [3]

ED bu soruşturmalar genelinde on kişinin yakalandığını, PMLA kapsamında altı kovuşturma başvurusu ve FEMA kapsamında bir başvuru yapıldığını bildiriyor. Bunlar birikimli sayılar; Ambani’nin kendisinin bu işlemde yakalandığını göstermiyor. [1]

The Ledgers, ED’nin üç bültenini ve aynı dönemin haberlerini inceledi. Dayanak el koyma emirlerine ulaşmadı, varlık değerlemelerini bağımsız olarak doğrulamadı. Bundan sonraki belge kontrolü, her varlığın hangi gerekçeyle tedbire alındığına, maliklerin olası itirazlarına ve geri kazanımı düzenleyen kararlara odaklanmalı.

Kur notu: Dolar karşılıkları ECB’nin 3 Kasım 2026 referans kurlarıyla hesaplandı: 1 avro = 1,1179 dolar = 105,9155 rupi. Bir crore, on milyon rupidir. Yuvarlanan dönüşümler yeni bir varlık değerlemesi değildir. [6]