Operation Malabis: Fälschungen im Wert von über zehn Millionen Euro beschlagnahmt

Die Dokumentation

Die am 9. November veröffentlichten Ergebnisse umfassen zwölf Durchsuchungen unter Beteiligung der spanischen Guardia Civil und der portugiesischen GNR, unterstützt von Europol. Untersucht werden neben Verstößen gegen gewerbliche Schutzrechte auch Urkundenfälschung und Beteiligung an einer kriminellen Organisation. Die Angaben geben den Ermittlungsstand der Behörden wieder. Sie belegen noch nicht die individuelle Schuld jeder festgenommenen Person. [1][2]

Zwei Beträge mit unterschiedlicher Bedeutung

Die Bewertung von mehr als zehn Millionen Euro bezieht sich auf die sichergestellten Waren. Dieser Betrag beschreibt in diesem Bericht den finanziellen Umfang des Warenfundes. Daraus folgt nicht, dass die Polizei dieselbe Summe in bar gefunden, an Geschädigte zurückgezahlt oder als Bankguthaben eingefroren hat.

Die rund 20 Millionen Euro sind dagegen eine Schätzung der jährlichen illegalen Erträge des mutmaßlichen Netzwerks. Ein Warenbestand und ein Jahresertrag messen unterschiedliche Dinge. Beide Zahlen zu addieren, würde einen irreführenden Gesamtbetrag erzeugen. Auch ein Geldwäscheverdacht macht aus der Ertragsschätzung keinen nachgewiesenen Betrag gewaschener Gelder.

Beweissuche auf beiden Seiten der Grenze

Die GNR datiert Portugals fünf Durchsuchungen nicht als Wohnungen genutzter Objekte in Braga, Porto und Vila Real auf den 6. und 7. November. Die dort sichergestellten 22.083 Kleidungsstücke sind im Gesamtergebnis enthalten. [1]

Laut Europa Press wurden Verkäufe von Verín und Xinzo de Limia aus gesteuert, die Logistik aus Nordportugal. Das mutmaßliche Netzwerk belieferte Geschäfte mit eigenen Straßentransporten und Expresspaketen. Die Agentur nennt zudem kopierte QR-Codes; gegen alle sechs Verdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. [2]

Die GNR nennt eine Europäische Ermittlungsanordnung als Grundlage der portugiesischen Maßnahmen. Nach Erläuterung der Europäischen Kommission kann eine Justizbehörde damit einen anderen EU-Staat um Beweiserhebung bitten, auch um bereits vorhandene Beweismittel. Das Instrument dient der Untersuchung; es entscheidet nicht über Schuld. [1][3]

Vom Warenbestand zur Geldspur

Die finanzielle Seite des Falls lässt sich durch das Zählen von Produkten allein nicht klären. Waren können den Umfang eines mutmaßlichen Vertriebs belegen. Zahlungsströme betreffen andere Fragen: Wer profitierte, und wurden Gelder verschleiert? Eine belastbare Bewertung muss beide Ebenen verbinden, ohne jeden geschäftlichen Vermittler automatisch als wissentlich Beteiligten einzuordnen.

Zur Einordnung: Die Kommission und das EUIPO meldeten für 2025 mehr als 196 Millionen abgefangene gefälschte Produkte in der EU mit einem geschätzten Wert von 6,3 Milliarden Euro. Diese europaweite Jahresbilanz ist von Malabis getrennt. Ein Marktanteil des verdächtigten Netzwerks lässt sich daraus nicht ableiten. [4]

Für den Fortgang sind gerichtliche Entscheidungen und überprüfbare finanzielle Feststellungen maßgeblich. The Ledgers wird sie weiterverfolgen. Die zugänglichen Mitteilungen enthalten weder eine Stellungnahme der Verteidigung noch ein abschließendes Urteil gegen diese sechs Verdächtigen. Untersuchungshaft, Beschlagnahme und Ermittlungen müssen deshalb klar von einer Verurteilung unterschieden werden.

Quellenhinweis: Die GNR liefert unmittelbare amtliche Angaben zum portugiesischen Einsatz; Europa Press gibt die Darstellung der spanischen Behörden wieder. Es handelt sich um miteinander verbundene Informationsstränge derselben Operation, nicht um unabhängige Beweise für jeden Vorwurf. Die Originalbeträge in Euro bleiben erhalten.

Umrechnung: Beim EZB-Referenzkurs vom 9. November 2026 (1 EUR = 1,1193 USD) entsprechen über zehn Millionen Euro rund über 11,19 Millionen US-Dollar; 20 Millionen Euro etwa 22,39 Millionen US-Dollar. Gerundete Vergleichswerte. [5]