Malabis operasyonu: İspanya ve Portekiz’de 10 milyon avroyu aşan sahte ürüne el konuldu

Dosyanın ayrıntıları

9 Kasım’da duyurulan sonuçlar, Guardia Civil ile Portekiz GNR’nin Europol desteğiyle gerçekleştirdiği 12 aramayı kapsıyor. Dosyadaki şüpheler, sınai mülkiyet haklarının ihlaliyle sınırlı kalmıyor; belge sahteciliği ve suç örgütüne katılma iddiaları da araştırılıyor. Açıklanan operasyon sonucu ile mali tahminler, soruşturma makamlarının değerlendirmesini yansıtıyor; yakalanan her kişinin bireysel sorumluluğunun kanıtlandığı anlamına gelmiyor. [1][2]

İki tutar, iki farklı anlam

10 milyon avroyu aşan değer, ele geçirilen mallara biçilen piyasa değerini ifade ediyor. Haberde operasyonun ölçeğini anlatmak için kullanılan temel tutar bu. Polisin aynı miktarda nakit para bulduğu, mağdurlara bu tutarı geri ödediği veya bankalarda buna eşit bir bakiyeyi dondurduğu sonucu bu rakamdan çıkarılamaz.

Yaklaşık 20 milyon avro ise şüpheli ağın bir yılda elde ettiği öne sürülen yasa dışı kazanca ilişkin tahmin. Belirli bir anda bulunan mal stoku ile bir yıllık kazanç aynı ölçü değil. Bu iki tutarı toplamak, dosyanın parasal büyüklüğünü olduğundan farklı gösterebilir. Kara para aklama şüphesinin bulunması da yıllık kazanç tahminini kendiliğinden kanıtlanmış aklama tutarına dönüştürmez.

Sınırın iki yanında delil arayışı

GNR’ye göre Portekiz’de Braga, Porto ve Vila Real’de konut niteliği taşımayan beş yer 6–7 Kasım’da arandı. Buradaki 22.083 giysi ortak operasyonun toplamına dahil; ayrıca eklenmesi gereken ikinci bir el koyma değil. [1]

Europa Press’e göre satışlar Verín ve Xinzo de Limia’dan yönetiliyor, lojistik Portekiz’in kuzeyinde yürütülüyordu. Şüpheli ağ, mağazalara kendi kara taşıtları ve hızlı kargo gönderileriyle ürün sağlıyordu. Kopyalanmış QR kodlarını da aktaran ajans, altı şüphelinin mahkeme kararıyla tutuklandığını bildirdi. [2]

GNR, Portekiz ayağında Avrupa Soruşturma Emri kullanıldığını açıkladı. Avrupa Komisyonuna göre bu araç, bir AB ülkesinin adli makamının başka bir üye ülkeden delil toplamasını istemesine yarıyor; önceden toplanmış delilleri de kapsayabiliyor. Bu, suçluluğu belirleyen bir hüküm değil, delil elde etme yolu. [1][3]

Ürün sayısından para izine

Finansal soruşturmanın yanıt aradığı sorular, ürün saymakla çözülemiyor. Bulunan mallar şüpheli dağıtım faaliyetinin ölçeğine işaret edebilir. Ödemelerin izlenmesi ise kazancın kime gittiğini ve gizlenip gizlenmediğini araştırır. Bir aracıyla ticari ilişki bulunması, tek başına o aracının suçtan haberdar olduğunu göstermez; sorumluluk değerlendirmesi her kişi ve işlem bakımından ayrıca yapılmalı.

Daha geniş çerçevede, Avrupa Komisyonu ile EUIPO, 2025’te AB genelinde 196 milyondan fazla sahte ürünün durdurulduğunu ve tahmini değerlerinin 6,3 milyar avroya ulaştığını açıkladı. Bu yıllık Avrupa toplamı Malabis’ten ayrı; şüpheli ağın pazar payını hesaplamak için kullanılamaz. [4]

The Ledgers, sonraki adli kararları ve doğrulanmış mali bulguları izleyecek. Erişilebilen açıklamalar, altı şüphelinin savunmasını veya haklarında verilmiş kesin bir mahkûmiyet hükmünü içermiyor. Bu nedenle tutuklama, el koyma ve soruşturma aşamaları haber dilinde mahkûmiyetten açıkça ayrılmalı.

Kaynak notu: GNR açıklaması Portekiz ayağı için doğrudan resmî bilgi sağlıyor; Europa Press İspanyol makamlarının anlatımını aktarıyor. Bunlar aynı operasyona bağlı resmî bilgi akışları; her iddia için birbirinden bağımsız kanıt sayılmamalı. Tutarlar özgün avro cinsinden korunmuştur.

Kur notu: ECB’nin 9 Kasım 2026 referans kuruyla (1 EUR = 1,1193 USD), 10 milyon avronun üzeri yaklaşık 11,19 milyon doların üzeridir; 20 milyon avro yaklaşık 22,39 milyon dolardır. Karşılaştırma amacıyla yuvarlanmıştır. [5]