Trois banques suisses et la piste des 7,4 millions de dollars du nucléaire ukrainien

Le dossier

Pour les fournisseurs de l’exploitant nucléaire public ukrainien, le choix, selon les enquêteurs, était de reverser une part du contrat ou de risquer le blocage de leurs paiements. Le 4 novembre, le Bureau national anticorruption (NABU) et le parquet spécialisé (SAPO) ont annoncé avoir achevé l’enquête préliminaire dans l’affaire Midas et ouvert le dossier aux parties. [1][4]

Le groupe aurait perçu entre 10 et 15 % de la valeur des contrats auprès de fournisseurs d’Energoatom et d’autres entreprises du secteur. Entre 2020 et 2025, plus de 111 millions de dollars et 12 millions d’euros en espèces auraient transité du secteur énergétique vers un bureau chargé de blanchir les fonds. Energoatom affirme que l’affaire n’a porté atteinte ni à ses actifs ni à sa situation financière. [1][5]

La piste suisse passe par Anguilla

Le fonds a été enregistré à Anguilla en février 2021. Dans un communiqué de février 2026 concernant l’ancien ministre de l’Énergie Herman Halushchenko, le NABU décrit deux sociétés des îles Marshall intégrées à un trust de Saint-Christophe-et-Niévès. Des membres de la famille du ministre figuraient parmi les bénéficiaires. Les sociétés ont acquis des parts du fonds. Selon les enquêteurs, des membres du groupe ont ensuite viré de l’argent sur les comptes du fonds auprès de trois banques suisses. [2][3]

Le NABU chiffre à plus de 7,4 millions de dollars les virements sur les comptes du fonds gérés par la famille. Il fait également état de remises d’espèces à la famille en Suisse, pour plus de 1,3 million de francs et 2,4 millions d’euros. Le montant global évoqué pour le secteur énergétique porte sur les espèces acheminées au bureau du groupe. Les documents publics ne nomment aucune des trois banques et ne ventilent pas les sommes par établissement. [1][2]

Herman Halushchenko conteste les accusations. En octobre, la Haute Cour anticorruption l’a autorisé à retirer son bracelet électronique tout en maintenant d’autres obligations. L’ouverture du dossier aux parties rapproche l’affaire principale d’un éventuel procès. Les autorités poursuivent leurs investigations dans des procédures distinctes pour corruption et blanchiment, ainsi que la recherche et la saisie d’avoirs en Ukraine et à l’étranger. [1][3]