Ukrayna’nın nükleer enerji soruşturmasında 7,4 milyon doların izi üç İsviçre bankasına uzanıyor

Dosyanın ayrıntıları

Soruşturmacılara göre Ukrayna’nın devlet nükleer enerji şirketinden iş alan tedarikçiler iki seçenekle karşılaşıyordu. Ya sözleşmeden pay verecek ya da alacaklarının ödenmemesini göze alacaklardı. Ukrayna Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve uzman yolsuzluk savcılığı (SAPO), 4 Kasım’da Midas dosyasındaki ön soruşturmayı tamamladıklarını ve dosyayı tarafların incelemesine açtıklarını duyurdu. [1][4]

Soruşturmacılar, grubun Energoatom’a ve diğer enerji işletmelerine iş yapan yüklenicilerden sözleşme bedelinin yüzde 10 ila 15’ini aldığını ileri sürüyor. Hesaplarına göre 2020–2025 arasında enerji sektöründen, grubun para aklamak için kullandığı iddia edilen bir ofise 111 milyon doları aşan nakit ve 12 milyon avro taşındı. Energoatom, olayın şirketin varlıklarına veya mali durumuna zarar vermediğini söylüyor. [1][5]

İsviçre’ye uzanan yol

Dosyanın İsviçre ayağında, Şubat 2021’de Anguilla’da kurulan bir fon var. NABU, eski Enerji Bakanı Herman Halushchenko hakkında Şubat 2026’da yaptığı açıklamada, Marshall Adaları’nda kurulan iki şirketin Saint Kitts ve Nevis’teki bir tröstün yapısına alındığını bildirdi. Bakanın aile üyeleri, kayıtlarda hak sahibi olarak görünüyordu. İki şirket fondan pay aldı. Soruşturmacılara göre grubun üyeleri daha sonra fonun üç İsviçre bankasındaki hesaplarına para aktardı. [2][3]

NABU’ya göre ailenin yönettiği fon hesaplarına 7,4 milyon dolardan fazla para yatırıldı. Büro, aileye İsviçre’de ayrıca 1,3 milyon frankı aşan nakit ile 2,4 milyon avro teslim edildiğini ileri sürüyor. Enerji sektörüne ilişkin daha yüksek toplam, grubun ofisine taşınan parayı gösteriyor. Kamuya açık belgeler üç bankanın adını veya her birine ulaşan tutarı vermiyor. [1][2]

Halushchenko suçlamaları reddediyor. Ukrayna Yüksek Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi ekimde elektronik kelepçesinin çıkarılmasına izin verdi, diğer tedbirleri sürdürdü. Dosyanın taraflara açılması, ana soruşturmayı olası bir davaya bir adım daha yaklaştırdı. Savcılık, dosyadan ayrılan rüşvet ve aklama soruşturmalarının sürdüğünü, Ukrayna’da ve yurt dışında varlık tespiti ve el koyma çalışmalarına devam edildiğini bildiriyor. [1][3]